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Aug 23, 2016

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-081

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一 次会议通知及会议议案已于 2016 年 8 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形 式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2016 年半年度报告及摘要。2016 年半年 度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：上海证券报。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司董事会关于 2016 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资

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第二届董事会第三十一次会议决议公告

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讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案及相关事项的专项 说明和独立意见》。

三、备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日

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