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Jul 25, 2016

第二届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-071

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次 会议通知及会议议案已于 2016 年 7 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体监事。监事会会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司 监事会主席汤志钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。

全体监事认为：公司将项目节余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际 情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司 经营效益，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。因此，同意公司将项目节余募集资金永久补充流动资金。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于磁分离水处理成套设备产业化项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》。

全体监事认为：公司本次对募集资金投资项目实施地点的调整符合公司目前 的实际情况，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

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第二届监事会第十四次会议决议公告

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运作指引》等相关法规的规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目实施地 点的调整事项。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的 公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 25 日

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