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May 26, 2016

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-056

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议通知及会议议案已于 2016 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件、书面形 式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更公司第 1 期员工持股计划相关资产管理机构的议案》。

根据 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，同意变更 第 1 期员工持股计划相关资产管理机构，管理人由长城证券股份有限公司变更为 诺安基金管理有限公司，托管人由中国工商银行股份有限公司深圳市分行变更为 兴业证券股份有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司第 1 期员工持股计划相关 资产管理机构的公告》。

三、备查文件

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第二届董事会第二十八次会议决议公告

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第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日

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