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Apr 11, 2016

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-042

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第二十五 次会议通知及会议议案已于2016年4月8日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。董事会会议于2016年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会， 现场会议将于2016年5月4日14：00在成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会 议室召开，本次会议将审议21项议案（不含子议案），包括第二届董事会第二十 四次会议审议的第一项至第六项、第十二项、第十三项、第十五项至第十八项、 第二十一项至第二十七项、第三十一项议案，以及《2015年度监事会工作报告》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

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第二届董事会第二十五次会议决议公告

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第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

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