Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

关于独立董事辞职的公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-020

四川环能德美科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 22 日收到公司独立董事王世汶先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，王世 汶先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审 计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。

由于王世汶先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分 之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 相关规定，王世汶先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此期间，王世汶先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及其在公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过后 再报送深圳证券交易所审核通过，提交公司股东大会选举产生。辞职生效后，王 世汶先生将不再担任公司任何职务。

王世汶先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。

王世汶先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王世汶先生任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

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2016 年 3 月 22 日