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Oct 23, 2015

第二届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-094

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议通知及会议议案已于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全 体董事。董事会会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十四日

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