Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-084

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议通知及会议议案已于 2015 年 8 月 22 日以电子邮件、书面形式送达公司全 体董事。董事会会议于 2015 年 9 月 7 日在公司会议室以现场和通讯方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决， 形成如下决议：

审议通过《关于收购山东环能环保科技有限公司 45 % 股权的议案》

《关于收购山东环能环保科技有限公司45%股权公告》详见2015年9月7日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二〇一五年九月七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==