Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 14, 2015

证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-050

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十五次会议，于2015年6月10日以电话、短信、邮件等方式送达会议通 知和会议议案，2015年6月12日上午9：30在公司会议室以通讯方式召开。会议应 出席董事7人，实际参会董事7人。监事和高级管理人员列席会议。本次会议召集、 通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决， 形成如下决议：

审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东 大会，现场会议定于2015年6月30日下午14：00时在四川省成都市武侯区兴一路3 号公司会议室召开。2015年第二次临时股东大会将审议第二届董事会第十四次会 议决议的第一项至六项议案。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会 二〇一五年六月十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2