Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-036

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十三次会议，于 2015 年 5 月 6 日以电话、短信、邮件等方式送达会议 通知和会议议案， 2015 年 5 月 8 日上午 9 ： 30 在公司会议室以现场和通讯结合 方式召开。会议应出席董事 7 人，现场参会董事4 名，独立董事杭世珺女士、王 世汶先生、宋晓琴女士以通讯方式参会表决。监事及高级管理人员列席会议。本 次会议召集、通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决 形成如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

董事会同意以募集资金人民币 99,328,478.29 元置换已预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》详见 2015 年 5 月 8 日巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的 公告》。

表决结果： 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会 二〇一五年五月八日

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