CSC — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	14:37:05
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 本公司107年度營業報告。 (二) 審計委員會審查本公司107年度決算報告。 (三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告 (五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。 (二) 承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。 (二) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。 (三) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。 7.召集事由四、選舉事項: (一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：108年6月19日(星期三)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.