CSC — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Jun 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/10	發言時間	15:03:10
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	代子公司中龍鋼鐵公司公告108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/10
說明	1.股東常會日期:108/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認中龍鋼鐵公司107年度盈餘分配案: (一)本公司107年度盈餘分派，依本公司章程第23條之1規定分配。 (二)分配普通股股東現金股利每股0.604元,共計5,202,002,018元。 (三)現金股利除息基準日，經股東會(董事會代行)承認盈餘分配案後, 授權董事長決定。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過中龍鋼鐵公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認中龍鋼鐵公司107年度營業報告書、財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項: 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由中龍鋼鐵公司董事會代行

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