CSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

1 0 0 5 0 2 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 中國鋼鐵股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2002 堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 國 內 網址： h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 https://www.csc.com.tw/index.html 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號） 戶號： 股東 台啟 開會通知書 請即拆閱 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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中國鋼鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表 61 委 託 書 使 用 規 則 摘 要
請蓋原留印鑑 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理
戶號 戶名 ，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自
出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視
原登記 為委託出席。
銀行帳號 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發
行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 條規定辦理。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委
茲同意本人每年度現金股 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉
□普．特分筆匯款，特別股股利匯入之銀行代號： 帳號： 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書
用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
中國鋼鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表 61 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親
自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任
二、貴股東如採普通股、特別股分開匯款時，將扣除二筆匯費。 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替
三、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。 之。
四、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構
：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南
原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
路一段二號五樓）。
五、本登記表請填妥蓋章後於六、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼115年5月22日前寄達凱基證券股份有限公司。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
七、鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構凱基證券辦理帳號變更。 八、其餘未盡事項，依「公開發行公司出席股東會使用委面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
託書規則」辦理。
九、本公司委託凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份
有限公司擔任本次股東常會之受託代理人。
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新變 匯款
方 詳 更 領取
式 下 登
登 列 記
第
二
聯
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中國鋼鐵股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 61
61
一一五年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 股東戶號 簽名或蓋章
出席通知書 代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月22日舉行之股東常會，代 持有股數
理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
時間：115年5月22日(星期五)上午九時整
地點：高雄市小港區中鋼路1號 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 姓名或名稱
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
股東戶號： 1.本公司114年度營業報告書、財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶名： 2.本公司114年度盈虧撥補暨盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.本公司章程部分條文修正草案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.本公司股東會議事規則部分條文修正草案。 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
普 通 股 股 數： 5.本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 姓名或名稱
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
特 別 股 股 數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受託代理人 簽名或蓋章
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
戶 號
之授權內容行使股東權利。
法人指派書 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
茲指派 君 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 姓名或名稱
擔任本公司之法人代表 託書仍屬有效（限此一會期）。
，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股 此 致 身分證字號或統一編號
中國鋼鐵股份有限公司
東權利。(法人股東親自出席專用) 授權日期115年 月 日 115-1 住 址
徵求場所及人員簽章處：
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
利委證：(
益託屬
第 ○
三 之書實二)
價，者
聯
購可，二
委檢最五
託附高四
親 簽 書具給七
名 行體予三
自 或 為事檢七
出 。證舉三
蓋 向獎三
席 章 集金。
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※ 115 年股東會紀念品 [ 統一超商 50 元商品卡 ] 領取方式：請詳以下說明
1. 以電子投票行使表決權且投票成功，並經核對未重覆交付委託書。 ( 電子投票期間 115 年 4 月 22 日至 115 年 5 月 19 日 )
持有股數 1,000 股 ( 含 ) 以上 未滿 1,000 股
請於 115 年 7 月 8 日至 116 年 6 月 30 日，於臺灣集中保管結算所「股東會電子 請於 115 年 7 月 8 日至 115 年 7 月 10 日 ( 例假日除外 ) ，於營業時間內攜帶出席通知書、身
投票平台 - 股東 e 服務『 https://stockservices.tdcc.com.tw 』 eGift 服務，查 分證明文件、列印之「股東會電子投票平台 - 股東 e 服務」網頁之「議案表決情形」
詢領取 eGift 連結及序號 / 驗證碼等相關資料領取電子紀念品。 頁面全頁 ( 擇一皆可 ) ，至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取實體紀念品。
地 址 電 話 紀念品領取時間
請及早下載並妥善保存。逾期限將無法查詢及下載。 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 (02)2389-2999 上午 9:00 至下午 5:00
高雄市苓雅區中正二路 74 號 12 樓之 1 (07)223-8792 上午 9:00 至下午 4:00
2. 依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 14 條之規定，本公司委託股務代理機構凱基證券股份有限公司及永豐金證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代
理人，代理本公司股東行使本次股東常會之有關權利，如股東不克出席股東常會，可於 115 年 5 月 4 日至 115 年 5 月 8 日 ( 例假日除外 ) 於開會通知書正本第三聯 ( 委託書 ) 之「委
託人」欄簽名或蓋章 ( 不得全權委託 ) ，委託前述受託代理人出席本次股東常會。另持股 1,000 股以上之股東，可兌領股東會紀念品一份。持股未滿 1,000 股之股東仍可委託
，但不發放紀念品。辦理地點如下：
辦理地點 受託代理人 電 話 紀念品領取時間
台北市中正區懷寧街 103 號 ( 二二八和平公園露天音樂台 ) 凱基 (02)2389-2999
台北市信義區松山路 130 號 2 樓 永豐金 (02)2766-3315
新北市中和區中和路 370 號 2 樓 永豐金 (02)2361-1818 按 1(2002)
桃園市桃園區成功路一段 32 號 1 樓、 14 樓 凱基 (03)333-6622
新竹縣竹北市仁義路 193 號 2 樓、 3 樓 凱基 (03)555-2233 115 年 5 月 4 日至 5 月 8 日
台中市西屯區文心路二段 699 號 ( 台中捷運市政府站 1 號出口 ) 永豐金 (02)2361-1818 按 1(2002) 上午 9:00 至下午 4:00
台中市北屯區文心路四段 875 號 2 樓 凱基 (04)2246-6168
彰化市民族路 532 號 5 樓 永豐金 (04)722-4976
嘉義市西區中山路 386 號 3 樓 永豐金 (05)229-1345
台南市南區西門路一段 655 號 4 樓 永豐金 (06)224-9998
台南市中西區北門路一段 101 號 4 樓 凱基 (06)222-8021
高雄市前金區中山一路 11 號地下一層 ( 高雄捷運紅線 R9 中央公園站 ) 凱基 (07)223-8792
3. 持股未滿 1,000 股之股東僅限參加「電子投票」或「股東會當日親自出席股東會」，方得領取股東會紀念品。
4. 股東會當日親自出席領取紀念品 ( 不限股數 ) ：除以上領取方式，股東可於股東會 115 年 5 月 22 日當日持 115 年開會通知書正本第三聯親自出席領取紀念品。開會當日須出示
股東本人身分證明文件方能補發開會通知書。紀念品發放至會議結束為止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
( 股東可搭乘高雄捷運紅線至 R3 小港站 4 號出口，搭乘中鋼公司巴士至本公司，接駁時間為 8:00~9:30) 。
中國鋼鐵股份有限公司一一五年股東常會開會通知
一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十二日 ( 星期五 ) 上午九時整，假本公司大禮堂(高雄市小港區中鋼路一號)召開，會議主要內容： 1. 報告事項：
(1)本公司114年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司114年度決算報告。(3)114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。(4)本公司114年度國內
無擔保普通公司債發行情形報告。2.承認事項：(1)本公司114年度營業報告書、財務報告案。(2)本公司114年度盈虧撥補暨盈餘分配案。3.討論事項
：(1)本公司章程部分條文修正草案。(2)本公司股東會議事規則部分條文修正草案。(3)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。4.臨時
動議。
二、有關盈餘分配案，本公司 114 年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥 2,391,304,349 元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股及特別
股每仟股分別配發新台幣 150 元與 1,400 元 ( 即現金股利普通股每股 0.15 元；特別股每股 1.4 元 ) ；前項盈餘分配案擬俟股東會通過後，授權由董事長另
訂配息基準日分派之。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載
/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東
開始報到時間：上午八時，報到處地點同會議地點)；如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章
後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 ( 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 ) ，以利寄發出席證予受託代理人。
會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前
以公告方式為之」，故不另行寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 115 年 4 月 22 日至 115 年 5 月 19 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e
服務」股東會電子投票平台【網址： https://stockservices.tdcc.com.tw 】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)
，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、本次股東會紀念品「統一超商50元商品卡」。紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取
外，本公司將不予發放紀念品。領取方式詳第五聯說明。
此 致
貴股東
中國鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟
0
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臺 北 北 門 郵 局 第 號 信 箱
0
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第 中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 機 構
四
收
聯 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
信 地 址 ：
回
寄件人姓名 ：
告
電話 ：
廣 臺灣北區郵政管理局登記證
※
股 領
取
方
東 式
會
紀
第
念
五
聯
品
領
取
須
知
第
六
聯
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