CSC — Board/Management Information 2016

Jun 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	4	發言日期	105/06/23	發言時間	16:04:06
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	公告本公司全面改選第十六屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.發生變動日期:105/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: 經濟部代表人宋志育，中國鋼鐵股份有限公司董事長 經濟部代表人劉明忠，經濟部標準檢驗局局長 經濟部代表人沈榮津，經濟部政務次長 高瑞投資股份有限公司代表人林弘男，中國鋼鐵股份有限公司總經理 景裕國際股份有限公司代表人王錫欽，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 群裕投資股份有限公司代表人劉季剛，中國鋼鐵股份有限公司業務部門副總經理 鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義，成功大學機械工程學系榮譽教授 高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津，高雄市中國鋼鐵股份有限公司 企業工會理事長 獨立董事李伸一，建業法律事務所榮譽所長 獨立董事張祖恩，成功大學環境工程學系特聘教授 獨立董事梁定澎，中山大學教育部國家講座教授兼電子商務研究中心主任 舊任監察人: 新光鋼鐵股份有限公司代表人粟明德，新光鋼鐵股份有限公司董事長 鄧泗堂，鄧泗堂會計師事務所會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: 經濟部代表人宋志育，中國鋼鐵股份有限公司董事長 經濟部代表人沈榮津，經濟部政務次長 經濟部代表人吳豐盛，經濟部國營會副主委兼執行長 高瑞投資股份有限公司代表人林弘男，中國鋼鐵股份有限公司總經理 景裕國際股份有限公司代表人王錫欽，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 群裕投資股份有限公司代表人劉季剛，中國鋼鐵股份有限公司業務部門副總經理 鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義，成功大學機械工程學系榮譽教授 高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津，高雄市中國鋼鐵股份有限公司 企業工會理事長 獨立董事洪敏雄，成功大學名譽講座教授 獨立董事張學斌，高苑科技大學講座教授兼機電學院院長 獨立董事高蘭芬，高雄大學金融管理學系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事: 經濟部(代表人宋志育):3,154,709,357股 經濟部(代表人沈榮津):3,154,709,357股 經濟部(代表人吳豐盛):3,154,709,357股 高瑞投資股份有限公司(代表人林弘男):1,335,318股 景裕國際股份有限公司(代表人王錫欽):2,226,265股 群裕投資股份有限公司(代表人劉季剛):1,548,289股 鴻高投資開發股份有限公司(代表人翁政義):1,003,980股 高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會(代表人魏肇津):7,221,487股 獨立董事洪敏雄:0股 獨立董事張學斌:0股 獨立董事高蘭芬:2,216股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 14.其他應敘明事項: 本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人職權， 原監察人任期屆滿自動解任。

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