CSC — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/19	發言時間	16:57:14
發言人	李慶超	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	公告本公司全面改選第十五屆董監事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 經濟部代表人鄒若齊，中國鋼鐵股份有限公司董事長 經濟部代表人劉明忠，經濟部國營會執行長 經濟部代表人歐嘉瑞，經濟部能源局局長 景裕國際股份有限公司代表人宋志育，中國鋼鐵股份有限公司總經理 高瑞投資股份有限公司代表人李慶超，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 群裕投資股份有限公司代表人劉季剛，中國鋼鐵股份有限公司業務部門副總經理 中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津，中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長 鴻高投資股份有限公司代表人翁政義，成功大學機械系榮譽教授 獨立董事李伸一，建業法律事務所榮譽所長 獨立董事張祖恩，成功大學環境工程教授 獨立董事梁定澎，中山大學教育部國家講座教授兼電子商務研究中心主任 監察人: 勞工保險局代表人郝鳳鳴，行政院勞工委員會副主任委員 鄧泗堂，鄧泗堂會計師事務所會計師 程一麟，瑞研材料科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 經濟部代表人鄒若齊，中國鋼鐵股份有限公司董事長 經濟部代表人劉明忠，經濟部國營會執行長 經濟部代表人歐嘉瑞，經濟部能源局局長 景裕國際股份有限公司代表人宋志育，中國鋼鐵股份有限公司總經理 高瑞投資股份有限公司代表人李慶超，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 群裕投資股份有限公司代表人劉季剛，中國鋼鐵股份有限公司業務部門副總經理 中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人魏肇津，中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長 鴻高投資股份有限公司代表人翁政義，成功大學機械系榮譽教授 獨立董事李伸一，建業法律事務所榮譽所長 獨立董事張祖恩，成功大學環境工程教授 獨立董事梁定澎，中山大學教育部國家講座教授兼電子商務研究中心主任 監察人: 新光鋼鐵股份有限公司代表人粟明德，新光鋼鐵股份有限公司董事長 鄧泗堂，鄧泗堂會計師事務所會計師 程一麟，瑞研材料科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 經濟部(代表人鄒若齊): 3,062,230,011股 經濟部(代表人劉明忠): 3,062,230,011股 經濟部(代表人歐嘉瑞): 3,062,230,011股 景裕國際股份有限公司(代表人宋志育): 2,161,003股 高瑞投資股份有限公司(代表人李慶超): 1,296,175股 群裕投資股份有限公司(代表人劉季剛): 1,502,902股 中國鋼鐵股份有限公司企業工會(代表人魏肇津): 6,298,281股 鴻高投資股份有限公司(代表人翁政義): 974,550股 獨立董事李伸一:0股 獨立董事張祖恩:18,039股 獨立董事梁定澎:397股 監察人: 新光鋼鐵股份有限公司(代表人粟明德)：49,262,656股 鄧泗堂：0股 程一麟：0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/22 8.新任生效日期:102/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.