CSC — AGM Information 2026

Feb 26, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	115/02/26	發言時間	13:45:12
發言人	鄭際昭	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)：本公司114年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、財務報告案。 (2)：本公司114年度盈虧撥補暨盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司章程部分條文修正草案。 (2)：本公司股東會議事規則部分條文修正草案。 (3)：本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：(1)召開股東常會時間：115年5月22日(星期五)上午9時。 (2)受理股東提案時間：115年3月16日(星期一)至115年3月25日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.