CSC — AGM Information 2025

Jul 3, 2025

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股票代號 2002

中國鋼鐵股份有限公司

114 年股東常會 議事手冊

召開方式：實體股東會 中華民國114 年6 月19 日 高雄市小港區中鋼路1 號

目 錄
頁次
壹、開會程序．．．．．．．．．．．．．．2
貳、開會議程．．．．．．．．．．．．．．3
一、報告事項．．．．．．．．．．．．5
二、承認事項．．．．．．．．．．．．9
三、討論事項．．．．．．．．．．．．4 3
四、選舉事項．．．．．．．．．．．．4 5
五、其他議案．．．．．．．．．．．．4 7
六、臨時動議．．．．．．．．．．．．5 3
參、章 則
一、本公司股東會議事規則．．．．．．5 5
二、本公司董事選舉辦法．．．．．．．6 1
三、本公司章程．．．．．．．．．．．6 4
肆、本公司現任董事持股明細表．．．．．．．7 3

• 1 -

中國鋼鐵股份有限公司 114 年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席就位 三、全體肅立

四、唱 國 歌

五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮

六、主席致詞

七、報告事項

八、承認事項 九、討論事項

十、選舉事項 、其他議案 、臨時動議 、散 會

• 2 -

中國鋼鐵股份有限公司 114 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 114 年 6 月 19 日 ( 星期四 ) 上午 9 時 地點：高雄市小港區中鋼路 1 號中國鋼鐵股份有限公司 出席：股東及股東委託之代理人

主席：黃董事長建智

一、主席致詞

二、報告事項

• （一）本公司 113 年度營業報告

• （二）審計委員會查核本公司 113 年度決算報告

• （三） 113 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告

• （四）本公司 113 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告

• 三、承認事項

第一案：本公司 113 年度營業報告書、財務報告案 第二案：本公司 113 年度盈餘分配案 四、討論事項

第一案：本公司章程部分條文修正草案 五、選舉事項

第一案：選舉本公司第 19 屆董事 11 人（含獨立董事 4 人）案 六、其他議案

第一案：擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保 工程股份有限公司、台灣高速鐵路股份有 限公司相關職務

• 3 -

第二案：擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股 份有限公司相關職務

第三案：擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械 股份有限公司、中宇環保工程股份有限公 司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務 第四案：擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵 結構股份有限公司、 Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務

第五案：擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股 份有限公司相關職務

七、臨時動議

八、散 會

• 4 -

報告事項

（一）本公司 113 年度營業報告

• （二）審計委員會查核本公司 113 年度決算報告

（請參閱本手冊第 15 頁）

• 5 -

（三） 113 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告

本公司董事會

說明：

• 一、依本公司章程第 6 條第 1 項及經濟部 105 年 1 月 4 日經商字第 10402436190 號函規定辦理。

• 二、本公司 105 年 6 月 23 日股東會通過之本公司章程第 6 條修正條文 對照表說明提及：實際分派比率依照過往稅後 ( 即稅後淨利於提列 法定盈餘公積、依法令提列或迴轉特別盈餘公積及分派 14% 特別 股股息後 ) 之比率 ( 員工 8% 、董事 0.15%) 計算基礎所提撥數額換算為 稅前比率調整之。

• 三、依經濟部 105 年 1 月 4 日經商字第 10402436190 號函釋，所謂獲利 狀況係指不含員工酬勞及董事酬勞金金額之稅前利益。

• 四、 113 年度員工酬勞依前述比率計算金額為新臺幣 ( 下同 )0 元，但為 符合本公司章程第 6 條規定，提撥金額為 285 萬 2,696 元，相當於 不含員工酬勞及董事酬勞金金額之稅前利益的 0.1% ，全數以現金 發放； 113 年度董事酬勞金依前述比率計算金額為 0 元，相當於不 含員工酬勞及董事酬勞金金額之稅前利益的 0% 。

• 6 -

（四）本公司 113 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告

本公司董事會

說明：

• 一、依公司法第 246 條規定辦理。

• 二、本公司為轉投資子公司以支應其綠色投資計畫， 113 年度第 1 期國內無 擔保普通公司債 ( 綠色債券 ) 已募集完成，發行條件報告如下：

• 一

• ( ) 發行總額：新臺幣 15 億 7,000 萬元。

• ( 二 ) 發行期限： 5 年期，自 113 年 5 月 28 日發行，至 118 年 5 月 28 日到期。 ( 三 ) 票面金額：新臺幣 100 萬元。

• ( 四 ) 發行價格：依票面金額十足發行。

• ( 五 ) 票面利率：固定年利率 1.84% 。

• ( 六 ) 付息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。

• ( 七 ) 還本方式：發行日起屆滿到期日一次還本。

• 7 -

• 8 -

承認事項

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書、財務報告（如附件），敬請承認。 決議：

• 9 -

中國鋼鐵股份有限公司 113 年度營業報告書

一、經營方針

智慧營運 數位化 綠能產鏈 低碳化 技術行銷 加值化 最適產能 精緻化

二、經營目標實施概況

• 一

• ( ) 全球鋼鐵市況持續疲弱，加諸海外鋼品低價競爭，鋼品出貨量及高 品級銷售量不如預期；惟隨著各國刺激經濟措施發酵，有望提振整 體需求，本公司持續掌握市場脈動，拓展新客戶及拓銷高品級、精 緻鋼品市場等行銷策略，並推出多元彈性專案增加接單量，以及優 先供料予精緻鋼品需求客戶，建立策略夥伴關係，推升訂單量能。

• ( 二 ) 本年度持續推動降低成本，針對效益顯著之降本增利措施納入管 控，同時深化「精實生產」精神，加強公司內部改善並減少浪費，達 成年度降本增利目標。

• ( 三 ) 訂定各單位排碳強度目標，強化溫室氣體內部管理，及另公告施行 溫室氣體減量獎勵要點，亦持續推行大型減碳方案及研擬減碳行動 方案，並於碳中和推動小組及能效提升分組滾動檢討，以達成目標。

• ( 四 ) 以智慧產線、智慧能資源、智慧排程為目標，運用系統智慧化，建 立優質智慧製造能力，由過去的建模回饋進行數位化，再透過跨單 位的合作進行數位優化，最終以跨部門的作業雲端整合來完成數位 轉型，以達成推動精緻鋼廠及建構智慧產線的目標。

• ( 五 ) 本年度發生兩起協力廠商工安事件，將持續推動工安再精進，提升 稽查量能，強化全員工安認知，並推動集團工安交流、現場安全觀 摩，強化協力廠商安衛監督人員工安認知，戮力達成零重大職災。

• 10 -

三、營業實施成果

一 ( ) 生產執行情形

• 113 年度為 728 萬公噸，較 112 年度 732 萬公噸，減少 4 萬公噸，降幅約 1 % 。

( 二 ) 銷售執行情形

• 113 年度為 759 萬公噸，較 112 年度 775 萬公噸，減少 16 萬公噸，降幅 約 2% 。

四、獲利與上年度比較

• 一

• ( ) 營業收入部分

• 113 年度營業收入 193,545,508 千元較 112 年度 197,149,158 千元減少 3,603,650 千元，主要係鋼品銷售數量減少及銷售單價下跌所致。

• ( 二 ) 營業毛利部分

• 113 年度營業毛利 10,937,891 千元較 112 年度 7,055,285 千元增加 3,882,606 千元，主要係鋼品單位銷貨成本降幅大於單位售價降幅所致。

• ( 三 ) 營業利益部分

• 113 年度營業利益 3,464,528 千元較 112 年度營業損失 238,709 千元增加 3,703,237 千元，主要係營業毛利增加所致。

• ( 四 ) 營業外收入及支出淨額部分

• 113 年度營業外收支淨額 -614,685 千元較 112 年度營業外收支淨額 2,345,935 千元減少 2,960,620 千元，主要係採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益份額減少所致。

( 五 ) 所得稅費用部分

• 113 年度所得稅費用 871,491 千元較 112 年度 425,547 千元增加 445,944 千 元，主要係稅前淨利增加所致。

• ( 六 ) 綜上所述， 113 年度淨利 1,978,352 千元較 112 年度 1,681,679 千元增加 296,673 千元。

• 11 -

五、研究發展狀況

本公司 113 年研發成果豐碩，共完成 30 件新產品開發案，其中 17 件屬 於精緻鋼品，而精緻鋼品與高品級鋼銷售比率，分別達 11.1 % 與 51.8 % ， 持續朝提升差異化競爭優勢努力。

本公司現階段研發策略，乃依據新願景「智慧創新、綠能減碳、價值共 創，成為永續成長的卓越企業」，積極推動「二軸三轉」策略，落實「高值 化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸，以及「數位轉型」、「低碳轉 型」、「供應鏈轉型」三大轉型，精進核心技術能力，包括高值化精緻鋼品 開發、建立智慧生產技術、節能減碳及環保技術等，將研發資源聚焦於各 項重點項目上，期能深耕技術，落實永續經營理念，且在 113 年創造出亮 麗的研發成果。其中較重大項目說明如下：

一 ( ) 精緻鋼品開發

1. 高值手工具鋼：針對高強韌鋼材的應用需求，中鋼運用微合金元 素鈮 (Nb) 的細晶增韌效應開發一系列新鋼種，讓一般手工具也能 增加抗扭能力及耐疲勞特性，及高階手工具用鋼可提供更強韌的 特性與疲勞壽命。

2. 高功能結構鋼：因應「高橋墩、大跨距、深基礎」橋梁設計建造 趨勢，積極投入 CNS 與美規之高功能橋梁用鋼開發，相較傳統鋼 料不僅具有更高的強度與韌性促使橋梁輕量化，且產品皆採低碳 成分設計，擁有優異的銲接性，提供可靠之銲接品質，並已成功 應用於國內指標性工程。

3. 綠色能源及家電用鋼：隨著全球環保意識提升及碳中和趨勢，熱 浸鍍鋅電腦及伺服機殼品牌廠提出高再生鋼材需求，透過冶煉技 術提升，突破關鍵瓶頸，建立有別以往的轉爐增用廢鋼生產技 術，成功開發出再生料占比超過 60% 的 RC60 鍍鋅鋼品，並順利 取得 UL 2809 證書。

4. 12 -

5. 先進合金碳鋼：因應機械五金、手工具與汽機車零部件之高質化 產品需求，除透過提高鋼材碳含量與硬化合金等輔助，以提升熱 處理性與硬化能外，為滿足客戶素材好加工成形，已積極投入低 硬度、高球化率與高尺寸精度之系列產品開發，以持續引領產業 升級並拓展商機。

6. 跨世代車用鋼：為滿足車體輕量化及安全性要求，先進高強度鋼 已成為汽車結構件最重要的技術發展趨勢。除已開發一系列功能 型先進超高強度汽車用鋼，並邁向更高強度、更高擴孔、更高 延性之精緻鋼品發展，持續補全產業鏈缺口，以因應車廠用料 需求。

7. 超能效電磁鋼：因應電動車驅動馬達之需求，開發極薄厚度之電 磁鋼，具備極低鐵損、高強度，以滿足馬達低損耗、高轉速之高 效能運轉。透過關鍵技術的建立，已開發出具更低鐵損、更高磁 通、更高強度之極薄尺寸電磁鋼，且成功導入電動車大廠使用， 成為重要的電磁鋼供應商。

( 二 ) 智慧生產技術

1. 完成第二熱浸鍍鋅線鋼帶智慧板形檢測系統開發與應用，提供操 作人員即時之板形變化值，供操作人員參考進行製程參數調控， 後續將結合 AI 預測模型及回饋控制模組，以實現板形動態調控 之目標。

2. 完成鋼捲身分智慧檢核系統之開發與現場應用，系統上線後有效 攔截混料異況，除可避免產品外流導致客戶訴賠，及節省外購系 統方案成本外，並有助於確保產品品質，提升客戶信心。

3. 完成電磁鋼胚澆鑄寬度智慧控制模型，提供連鑄站最佳模寬建 議，協助煉鋼廠優化胚寬控制能力，提高胚寬命中率。

4. 完成熱軋鋼捲室內儲區天車遠程操控系統開發，駕駛於辦公室進 行遠端操控，提升工安及人員之工作環境。

5. 13 -

( 三 ) 節能減碳及環保技術

1. 有關深化「高爐低碳煉鐵技術開發」進展， 113 年完成高爐低碳鐵 源球結礦的添加測試，透過配渣計算與佈料研究，並嘗試將球結 礦與燒結礦預先混合再加入高爐，避免分布不均的鐵礦料種在爐 內反應不均勻，造成爐況異常。

2. 持續推展「副產氣捕碳及高值化利用技術」開發，建立鋼化聯產先 導線製程節能操作技術， CO 生產能耗已降低 11% ，並進行先導線 製程提純 CO2 至 99% 之研究。

3. 繼續執行經濟部產業技術司 A+ 企業創新研發淬鍊計畫「低能耗碳 捕捉與利用技術開發」，完成煙氣捕碳先導工場建置及性能驗收， 並建立燒結礦低溫熱回收技術及應用。

4. 以「工業爐混氫混氨燃燒技術開發與示範應用計畫」申請經濟部能 源署三年期業界能專計畫，執行： (1) 鋼捲退火爐使用天然氣混氫 40% 示範應用、 (2) 鋼捲退火爐使用天然氣混氨 10% 示範應用、 (3) 以中鋼實驗爐示範噴吹 60% 氫 ( 氨 ) 的混燒技術。

5. 利用 AI 演算法建立，整合產線生產資訊，完成「氮壓機智慧操作 指引系統」，可預測下游的中、高壓氮氣需求量，避免產量過多排 放或供應不足的問題，並據以提供最低能耗的機組取出量及所需 的壓縮機數量與組合之建議。

6. 因應國際節能減碳及環保趨勢，開發國內唯一板狀中低溫脫硝觸 媒，使環保脫硝溫度從高溫 (300℃) 降低到中低溫 (220℃) ，已完成 觸媒關鍵配方、小型板狀觸媒產品及模場驗證，即將邁入正式量 產商用品，並應用於中鋼集團燒結與煉焦各工場，以實現顯著的 降減排碳效果，後續也將推展到國內水泥、玻璃、焚化爐等行業。

董事長： 經理人：總經理： 財務副總經理： 會計主管：

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• 14 -

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• 15 -

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• 16 -

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• 17 -

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• 18 -

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• 19 -

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			481,396,901	71
				100
				5 9 - - 1 - 3 - 3 - 1 - 2 1 - -
			167,724,439	25
			978,252 48,399 58,838,793 52,165,054 24,700,264 947,916 14,162,362 10,226,901 5,513,544 1,199,909	- - 9 8 4 - 2 1 1 -
			168,781,394	25
			336,505,833	50
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			157,731,290	23
			40,688,818	6
			74,683,304 26,913,635 19,642,513	11 4 3
			121,239,452	18
			(1,498,330)	-
			(12,394,740)	(2)
			305,766,490 36,485,008	45 5
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• 20 -

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	����		345,474,550	96		346,553,753		95
5900	����		15,061,164 A	4		16,772,745	A	5
	����
6100	����		4,094,332	1		4,325,020		1
6200	����		6,875,982	2		6,731,382		2
6300	������		2,266,904	1		2,132,186		1
6450	�����������
	���		31,951	-		(1,785)		-
6000	������		13,269,169	4		13,186,803		4
6900	����		1,791,995	-		3,585,942		1
	��������
7100	�����������		1,254,622	1		906,213		-
7010	�����������
	����		4,034,199	1		3,002,420		1
7020	�����������
	���		811,433	-		152,090		-
7050	�����������
	��		(4,046,420)	(1)		(3,623,661)		(1)
7060	�����������
	�����		731,736	-		567,090		-
7000	����������		2,785,570	1		1,004,152		-

• 21 -

113�� 7900���� 4,577,565 7950�������������� 701,577 8200����� 3,875,988 ������������� ���� 8310 ���������� 8311 ����������� 1,246,247 8316 ����������� ���������� �������� (3,504,446) 8317 ������� (388,895) 8320 ����������� ���������� � (57,609) 8349 ����������� ��������� 341,556 8360 ������������ � 8361 ����������� ������ 1,415,004 8367 ����������� ���������� �������� 3,929 8368 ������� 940,835 8370 ����������� ���������� 783,605 8399 ����������� ���������� (66,164) 8300 ����������� ���� 714,062 8500��������� $ 4,590,050	113��	112�� 1 4,590,094 - 1,058,889 1 3,531,205 - (246,799) (1) 4,092,938 - (5,098) - (48,709) - (177,320) - (121,107) - 2,464 - 120,708 - (20,620) - 4,318 (1) 3,600,775 - $ 7,131,980	112��
				1 -
				1
				- 1 - - - - - - - -
				1
				2

• 22 -

113 ��

112 ��

������ 8610 ����� $ 1,978,352 8620 ����� 1,897,636 8600 $ 3,875,988 ���������� 8710 ����� $ 1,420,180 8720 ����� 3,169,870 8700 $ 4,590,050 ����������� 9750 �� $ 0.13 9850 �� $ 0.13	1 $ 1,681,679 - 1,849,526 1 $ 3,531,205 - $ 5,126,953 - 2,005,027 - $ 7,131,980 $ 0.11 $ 0.11	- 1
		1
		1 1
		2

������������������

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���� ��������

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• 23 -

			����������������	� � � �	� � �		� � �	� � � �����	� � � � � � � � � � ����� � � � �	4,511,542 $ (4,844,120) $ (8,649,421) $ 319,902,227 $ 36,943,217 $ 356,845,444			- - - - - -			- - - (15,734,861) - (15,734,861)			- - - (53,575) - (53,575)		- - - - - -	- - - 1,681,679 1,849,526 3,531,205	12,335 3,575,593 - 3,445,274 155,501 3,600,775	12,335 3,575,593 - 5,126,953 2,005,027 7,131,980	- - (3,564,348) (3,564,348) - (3,564,348)			- - (74,939) (74,939) - (74,939)	- - - 320,186 - 320,186	- - - - (2,463,236) (2,463,236)		- (229,803) - - - -	- - (106,032) (155,153) - (155,153)	4,523,877 $ (1,498,330) $ (12,394,740) $ 305,766,490 $ 36,485,008 $ 342,251,498	4,523,877 $ (1,498,330) $ (12,394,740) $ 305,766,490 $ 36,485,008 $ 342,251,498			- - - - - -			- - - (5,454,701) - (5,454,701)			- - - (53,575) - (53,575)		- - - - - -	- - - 1,978,352 1,897,636 3,875,988	258,179 (1,463,149) - (558,172) 1,272,234 714,062	258,179 (1,463,149) - 1,420,180 3,169,870 4,590,050	- - (333,972) (333,972) - (333,972)	- - - 117,485 - 117,485	- - - - 530,845 530,845		- (516,552) - - - -	- - (194,761) (161,736) - (161,736)	4,782,056 $ (3,478,031) $ (12,923,473) $ 301,300,171 $ 40,185,723 $ 341,485,894		�����
��������������	�������	��113 �112 �1 �1 ��12 �31 �		� � � � �	� � �	������	������ �������	� � � � � ������ ������� �	� � � � � � ������ ������ ����� ����� ������� �	382,680 $ 40,275,115 $ 72,765,975 $ 26,914,657 $ 35,708,731 $ (6,308,766) $ (3,046,896) $			- - 1,917,329 - (1,917,329) - -			- - - - (15,734,861) - -			- - - - (53,575) - -		- - - (1,022) 1,022 - -	- - - - 1,681,679 - -	- - - - (130,319) 12,577 3,550,681	- - - - 1,551,360 12,577 3,550,681	- - - - - - -			- - - - - - -	- 320,186 - - - - -	- - - - - - -		- - - - 229,803 - (229,803)	- 93,517 - - (142,638) - -	382,680 $ 40,688,818 $ 74,683,304 $ 26,913,635 $ 19,642,513 $ (6,296,189) $ 273,982 $	382,680 $ 40,688,818 $ 74,683,304 $ 26,913,635 $ 19,642,513 $ (6,296,189) $ 273,982 $			- - 163,955 - (163,955) - -			- - - - (5,454,701) - -			- - - - (53,575) - -		- - - (1,404) 1,404 - -	- - - - 1,978,352 - -	- - - - 904,977 1,482,391 (3,203,719)	- - - - 2,883,329 1,482,391 (3,203,719)	- - - - - - -	- 117,485 - - - - -	- - - - - - -		- - - - 516,552 - (516,552)	- 276,611 - - (243,586) - -	382,680 $ 41,082,914 $ 74,847,259 $ 26,912,231 $ 17,127,981 $ (4,813,798) $ (3,446,289) $	������������������	�������� �������
				�
				�				�	�� � � � �	A1 112�1�1��� $ 157,348,610 $	111������������	����	B1 ������ -	B5 ����������1.00		� -	B7 ����������1.40		� -	B17 �������� -		D1 112���� -	D3 112���������� -	D5 112�������� -	L1 ����� -	L5 ��������������		��� -	M1 �������������� -	O1 ������� -	Q1 ��������������	���������� -	T1 ������ -	Z1 112�12�31��� $ 157,348,610 $	A1 113�1�1��� $ 157,348,610 $	112������������	����	B1 - ������	B5 ����������0.35		- �	B7 ����������1.40		� -	B17 �������� -		D1 113���� -	D3 113���������� -	D5 113�������� -	L1 ����� -	M1 �������������� -	O1 ������� -	Q1 ��������������	���������� -	T1 ������ -	Z1 113�12�31��� $ 157,348,610 $		����

• 24 -

		��������������	��������������	��������������	��������������
		�������
		��113 �112 �1 �1		��	12 �31 �
						��������
�	�			113 ��			112 ��
		���������
A10000		�������	$		4,577,565	$	4,590,094
A20010		������
A20100		����			32,146,850		32,043,661
A20200		����			187,763		234,858
A20300		����������
		����			31,951		(1,785)
A20400		����������
		���������
		���			(157,353)		(62,110)
A20900		����			4,046,420		3,623,661
A21200		����			(1,254,622)		(906,213)
A21300		����			(2,803,348)		(2,303,920)
A22300		����������
		���������
		�			(714,558)		(524,282)
A22500		����������
		����������			73,375		(509,525)
A23000		����������
		��			(255,677)		(33,742)
A23100		����������			(100,657)		130,762
A23700		����������
		��			1,585,718		(4,723,294)
A23800		���������
		������			283,938		(85,072)
A29900		����������			(2,568,749)		685,044
A29900		��			(115,688)		(22,761)
A30000		������������
A31115		����������
		��������			160,240		(501,290)
A31120		�������			1,364,827		(1,811,813)
A31125		����			(402,396)		(1,522,806)

• 25 -

� � A31130 ���� A31140 �������� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31240 ������ A32120 ������� A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������� A32990 ���� A33000 ������� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00010 ������������ ���������� B00020 ������������ ���������� B00030 ������������ ����������� ��� B00040 ������������ ��� B00100 ������������ ������ B00200 ������������ ������ B01800 ���������� B01900 ����������	113 �� 460,694 - (3,488,501) 84,291 (298,744) 10,976,691 (361,905) 107,227 1,253,349 (510,926) 1,057,314 268,854 (564,803) (98,724) 43,769 (7,358) (367,966) 44,638,861 (2,352,364) 42,286,497 (5,062,970) 5,139,278 74,980 - (2,946,745) 2,557,074 (75,590) 75,091	112 ��
		(200,977) 272 692,098 (35,756) 806,810 15,895,113 1,724,793 (160,869) (469,296) (425,063) 2,629,549 65,179 (4,790,148) (43,920) 69,687 (338,725) (852,508)
		42,865,706 (4,175,916)
		38,689,790
		(5,033,796) 3,661,054 - (20,000) (4,345,764) 3,914,449 - 379,245

• 26 -

� � 113 �� B02300 ����� 7,187 B02400 ������������ ����� - B02600 ���������� 278,814 B02700 ����������� (42,768,491) B02800 ����������� 44,083 B03800 ������� 112,716 B04500 ������ (63,897) B05350 ������� - B05400 �������� - B06500 �������� (2,383,136) B06700 ��������� (16,813) B07500 ����� 969,327 B07600 �������� 616,573 B07600 ������ 2,818,758 BBBB ���������� (40,623,761) ��������� C00100 ������ 296,071,527 C00200 ������ (291,076,463) C00500 �������� 140,482,693 C00600 �������� (177,820,259) C01200 ������� 9,020,461 C01300 ������� (11,962,500) C01600 �������� 119,046,891 C01700 �������� (94,644,512) C01800 �������� 32,176,312 C01900 �������� (7,648,895) C04020 �������� (1,165,484) C04400 ��������� (25,654) C04500 ��������� (5,505,817) C04900 �������� (333,972) C04900 ���������� - C05400 ������� (223,248) C05500 ������������ ��� 110,610 C05600 ����� (5,233,505) C05800 ������� 314,719	112 ��
	(29,832) 105,000 62,293 (37,595,610) 1,236,781 508,586 (52,875) (120) (1,191) (7,840,036) (231,005) 871,889 852,925 2,289,210
	(41,268,797)
	283,628,333 (300,955,244) 181,096,886 (156,131,965) 20,714,263 (12,225,000) 73,698,105 (72,868,850) 12,691,823 (14,549,139) (1,338,743) (29,595) (15,759,055) (3,564,348) (74,939) (403,117) - (4,569,955) (2,281,830)

• 27 -

� � 113 �� 112 �� CCCC ���������� ��� 1,582,904 (12,922,370) DDDD �������������� � 899,982 (2,527) EEEE �������������� 4,145,622 (15,503,904) E00100 ����������� 10,919,515 26,423,419 E00200 ����������� $ 15,065,137 $ 10,919,515 ���������� � � 113 �12 �31� 112 �12 �31� E00210 �������������� ��� $ 17,828,047 $ 16,417,322 E00240 ���� (2,762,910) (5,497,807) E00200 ��������� $ 15,065,137 $ 10,919,515		112 �� (12,922,370) (2,527) (15,503,904) 26,423,419 10,919,515 112 �12 �31�

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• 28 -

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• 34 -

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• 38 -

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• 39 -

第二案

本公司董事會提

案由：謹擬具本公司 113 年度盈餘分配案，敬請承認。 說明：

• 一、本公司 113 年度盈餘分配，擬依本公司章程第 6 條規定分配如附表。 二、擬分配特別股股息每股現金 1.4 元及普通股紅利每股現金 0.33 元。

• 三、本次現金股利除息基準日，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後， 授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發 放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

決議：

• 40 -

附 表

中國鋼鐵股份有限公司

113	年度盈餘分配表	年度盈餘分配表	單位：新台幣元
期初未分配盈餘			13,970,282,176.48
本年度淨利		1,978,351,679.48
迴轉特別盈餘公積--處分固定資產		1,403,980.00
確定福利之精算（損）益列入保留盈餘		685,648,450.00
長期股權投資影響變動數		492,295,166.00
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額			3,157,699,275.48
提列法定盈餘公積（10%）			(315,769,928.00)
依法提列特別盈餘公積（說明一）			(2,431,769,646.00)
本期可供分配盈餘			14,380,441,877.96
分配特別股股息---特別股38,267,999 股，每股1.4 元 (現金1.4 元)		53,575,199.00
分配普通股紅利---普通股15,584,860,997 (現金0.33 元)	股，每股0.33 元	5,143,004,129.00
分配項目合計			(5,196,579,328.00)
期末未分配盈餘			9,183,862,549.96
說明一：
113.12.31 子公司持有本公司股票市價低於帳面價值之差額，依相關規定，按持股比例提列特
別盈餘公積。
董事長： 經理人：		會計主管：
總經理：	財務副總經理：

• 41 -

• 42 -

討論事項

第一案

本公司董事會提

案由：擬具本公司章程第 6 條、第 42 條修正草案，敬請公決。 說明：

• 一、證券交易法第 14 條第 6 項規定略以：上市或上櫃公司應於章程訂明以年 度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞；另依金融監督管 理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，基層員工係指 非屬經理人且薪資水準低於「一定金額」者，該「一定金額」由公司衡酌 自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用 加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。

• 二、為因應前項法令修正與定義，經綜合考量本公司過往核發方式及薪酬發 展，擬修正本公司章程第 6 條，且應於員工酬勞中提撥 30% 至 50% 分配 予基層員工；至本公司基層員工之範圍，定義為非一級以上主管且基本 薪給低於 7 萬 5,000 元者，其中 7 萬 5,000 元係以非主管人員平均基本 薪給取整為標準。另修正第 42 條，增訂本次修正之日期及次別。

• 三、檢附修正草案條文對照表如附件。

決議：

• 43 -

附 件

中國鋼鐵股份有限公司章程第六條、第四十二條修正草案條文對照表

	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
	第六條 本公司年度如有獲利，應提撥 不低於千分之一為員工酬勞， 由董事會決議以股票或現金分 派發放，且應於員工酬勞中提 撥百分之三十至百分之五十分 配予基層員工；本公司得以上 開獲利數額，由董事會決議提 撥不高於千分之一點五為董事 酬勞金。員工酬勞及董事酬勞 金分派案應提股東會報告。但 本公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額。	第六條 本公司年度如有獲利，應提撥 不低於千分之一為員工酬勞， 由董事會決議以股票或現金分 派發放；本公司得以上開獲利 數額，由董事會決議提撥不高 於千分之一點五為董事酬勞 金。員工酬勞及董事酬勞金分 派案應提股東會報告。但本公 司尚有累積虧損時，應預先保 留彌補數額。	配合證券交易 法第十四條之 修正，於本公司 章程明定員工 酬勞分配予基 層員工之比例。
	第四十二條 本章程於中華民國六十年十一 月二日訂立，六十二年十二月 廿八日第一次修正，(中間省 略)，一百零七年六月二十一日 第四十五次修正，一百一十四 年六月十九日第四十六次 修正。	第四十二條 本章程於中華民國六十年十一 月二日訂立，六十二年十二月 廿八日第一次修正，(中間省 略)，一百零七年六月二十一日 第四十五次修正。	增列本次修正 之日期及次別。

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選舉事項

第一案

本公司董事會提

案由：擬選舉本公司第 19 屆董事 11 人 ( 含獨立董事 4 人 ) ，敬請公決。 說明：

• 一、本公司第 18 屆董事 11 人 ( 含獨立董事 3 人 ) 已於本 (114) 年 6 月 16 日任期 屆滿，擬全面改選第 19 屆董事 11 人 ( 含獨立董事 4 人 ) ，任期 3 年，自 114 年 6 月 19 日至 117 年 6 月 18 日止，原第 18 屆董事依照公司法第 195 條 第 2 項規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

• 二、本屆董事選舉採用候選人提名制，候選人名單詳列於後，請股東自名 單中選任之。

選舉結果：

• 45 -

			第19 屆董事候選人名單	第19 屆董事候選人名單	第19 屆董事候選人名單	第19 屆董事候選人名單
候選人 編 號	職稱(董事、 獨立董事)	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	所代表法人名 稱暨持有股數
1	董 事	黃建智	東海大學經濟學 系學士	中鋼公司執行 副總經理	中鋼公司董事長	經濟部 3,154,709,357股
2	董 事	賴建信	國立中興大學水 土保持學系博士	經濟部水利署 署長	經濟部常務次長	經濟部 3,154,709,357股
3	董 事	胡文中	美國紐約雪城大學 社會科學學程博士	經濟部國營司 副司長	經濟部國營司司長	經濟部 3,154,709,357股
4	董 事	陳守道	國立清華大學動 力機械學系學士	中鋼公司生產 副總經理	中鋼公司總經理	高瑞投資(股)公司 1,493,318股
5	董 事	鄭際昭	德國克勞斯塔工科 大學選礦工程博士	中鋼公司技術 副總經理	中鋼公司執行 副總經理	景裕國際(股)公司 4,226,265股
6	董 事	張容綺	美國喬治華盛頓大學 智慧財產法學碩士	中鋼公司法務處 副處長	中鋼公司法務處 處長	群裕投資(股)公司 1,623,289股
7	董 事	陳春生	台東高級農工職業 學校電工科	高雄市中鋼公司企 業工會常務理事	高雄市中鋼公司 企業工會理事長	高雄市中國鋼鐵股份 有限公司企業工會 7,221,487股
			第19 屆獨立董事候選人名單
候選人 編 號	職稱(董事、 獨立董事)	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
8	獨立董事	王世坤	國立成功大學工業 管理研究所碩士	勤業眾信及力 揚聯合會計師 事務所會計師	立一聯合會計師 事務所所長、會 計師	0股
9	獨立董事	盧佳琪	國立政治大學會計 博士	金融監督管理 委員會會計師 懲戒覆審委員	國立中央大學會 計所暨財務金融 學系副教授	0股
10	獨立董事	楊琬如	美國加州大學聖 塔芭芭拉分校經 濟學博士	國立高雄大學 財務金融學系 專任副教授	國立高雄大學 財務金融學系 教授兼系主任	0股
11	獨立董事	廖郁晴	美國西北大學普 利茲克法學院法 學碩士	台北律師公會副 秘書長	文匯法律事務所 合夥律師	0股

• 46 -

其他議案

第一案

本公司董事會提

• 案由：黃建智先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，為維護本公司 投資權益，擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有 限公司 ( 以下簡稱中宇環保工程公司 ) 、台灣高速鐵路股份有限公 司 ( 以下簡稱台灣高鐵公司 ) 相關職務，敬請公決。

說明：

• 一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 之規定辦理。

• 二、黃董事建智兼任該二家公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
中宇環保工程公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
台灣高鐵公司	董事	機械安裝業務

• 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具 體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。黃董事建智兼任上述公司職 務，可藉參與該公司重要業務經營決策，監督其業務執行，以收相輔 相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：

• 47 -

第二案

本公司董事會提

• 案由：賴建信先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，擬請許可賴 董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司 ( 以下簡稱台船公司 ) 相關職務，敬請公決。

說明：

• 一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 之規定辦理。

二、賴董事建信兼任該公司相關職務資料如下表：

公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
台船公司	董事	機械設備製造/鋼鐵鑄造

• 三、本公司與前述公司在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商 品、服務方面，基本上仍互有區隔。賴董事建信兼任上述公司董事， 可藉其專才監督本公司業務執行，以收相輔相成之效。

決議：

• 48 -

第三案

本公司董事會提

• 案由：陳守道先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，為維護本公 司投資權益，擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限 公司 ( 以下簡稱中鋼機械公司 ) 、中宇環保工程股份有限公司 ( 以 下簡稱中宇環保工程公司 ) 、中鴻鋼鐵股份有限公司 ( 以下簡稱中 鴻鋼鐵公司 ) 相關職務，敬請公決。

說明：

• 一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 之規定辦理。

• 二、陳董事守道兼任該三家公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
中鋼機械公司	董事長	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
中宇環保工程公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
中鴻鋼鐵公司	董事	鋼鐵產品之加工製造業務

• 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具 體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。陳董事守道兼任上述公司職 務，可藉參與該公司重要業務經營決策，監督其業務執行，以收相輔 相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：

• 49 -

第四案

本公司董事會提

• 案由：鄭際昭先生如經本次股東常會選任為第 19 屆董事，為維護本公 司投資權益，擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份 有限公司（以下簡稱中鋼構公司）、 Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited （以下簡稱台塑河靜開曼公司）及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation ( 以下簡稱台塑河靜鋼鐵公司 ) 相關職務，敬請公決。

說明：

• 一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 之規定辦理。

• 二、鄭董事際昭兼任該三家公司相關職務資料如下表：

轉投資公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
中鋼構公司	董事	鋼材二次加工、機械設備製造等業務
台塑河靜開曼公司	董事	為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司 之控股公司
台塑河靜鋼鐵公司	董事	同為一貫作業鋼廠

• 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具 體商品、服務方面，基本上仍互有區隔。鄭董事際昭兼任上述公司職 務，可藉參與該公司重要業務經營決策，監督其業務執行，以收相輔 相成之效，並維護本公司投資權益。

決議：

• 50 -

第五案

本公司董事會提

• 案由：盧佳琪女士如經本次股東常會選任為第 19 屆獨立董事，擬請許可 盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司 ( 以下簡稱松川精密 ) 相關職務，敬請公決。

說明：

• 一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 之規定辦理。

• 二、盧獨立董事佳琪兼任該公司相關職務資料如下表：

公司名稱	兼任職務	與本公司關聯業務
松川精密	獨立董事	熱處理/機械設備製造業

• 三、本公司與前述公司在部分業務上固有關聯，惟彼此所銷售之具體商 品、服務方面，基本上仍互有區隔。盧獨立董事佳琪兼任上述公司 董事，可藉其專才監督本公司業務執行，以收相輔相成之效。

決議：

• 51 -

• 52 -

臨時動議

• 53 -

• 54 -

一、中國鋼鐵股份有限公司股東會議事規則

民國六十四年股東常會訂定、七十一年股東常會第一次修正、七十三年 股東常會第二次修正、八十六年股東常會第三次修正、九十三年股東常 會第四次修正、九十五年股東常會第五次修正、九十七年股東常會第六 次修正、一百年股東常會第七次修正、一○一年股東常會第八次修正、 一○四年股東常會第九次修正、一○五年股東常會第十次修正、一○八 年股東常會第十一次修正、一一○年股東常會第十二次修正

• 一

• 第 條 本公司股東會之議事，除法令或章程另有規定者外，依本規則 行之。

• 第 二 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會或股東臨時會之召集，應載明召集事由，於三十日前或 十五日前通知各股東；如經相對人同意者，得以電子方式為之。 對於持有記名股票未滿一千股股東，並得以次項公告方式為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前， 將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任 或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競 業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公 司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第四十三條之六、 發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條 之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時 動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站， 並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股 東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公 司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列 入議案。股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款 情形之一者，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東 之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期 間不得少於十日。

• 55 -

股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股 東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並 將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提 案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

• 第二條之一 本公司召開股東會，應依證券主管機關之規定編製議事手冊，並 於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將中英 文版年報、年度財務報告、股東會開會通知、股東會議事手冊及 會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前，備妥股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時 索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且 應於股東會現場發放。

• 第 三 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍， 委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五 日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明 撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 第三條之一 本公司應於股東會召集通知載明未親自出席且未以委託書委託代 理人出席股東會之股東，得以所定之書面或電子方式行使其表決 權；凡以該書面或電子方式行使表決權之股東，均視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議與原議案之修正案、替代案 及其他附屬動議，均視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開 會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但 聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者， 至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式，撤銷前 項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使 之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託 代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 第 四 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股

• 56 -

東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下 午三時。

• 第 五 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及 其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報 到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下簡稱股東 ) 應憑出席證、出席 簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之 證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會 議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選 舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受 託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

• 第 六 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假 或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長 未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表者，亦同。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集 權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

• 第 七 條 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半 數之董事及審計委員會召集人親自出席，及各類功能性委員會成 員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

• 第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、 投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 第 九 條 股東會之出席，應以股份為計算基準，出席股數依繳交之簽到卡 計算之，如以第三條之一第一項之書面或電子方式行使表決權 者，並加計以該書面或電子方式行使表決權之股數。

會議進行中，應將出席股東之表決權總數，持續投影於設置在主

• 57 -

席臺之銀幕上，總數如有增加時，應隨即更新之。

• 第 十 條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出 席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時，除依第二項辦理者外，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並 將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。但對於公司 法及其他法令或章程規定之特別決議事項，不適用之。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數 過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規 定重新提請股東會表決。

• 第 十一 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排 定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議， 主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事 會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權 過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

議事終結，經主席依議事規則宣布散會後，股東不得另推選主席 於原址或另覓場所續行開會。

• 第 十二 條 主席應居於公正超然之地位，嚴格執行議事規則，使會議順利進行。 出席股東有遵守議事規則、發言禮貌及維持議場秩序之義務。

• 第 十三 條 出席股東發言前，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號及 姓名或名稱，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言 條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不 得超過五分鐘，股東發言違反規定或超出議題範圍，主席得制止 其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不 得發言干擾，違反者主席應予制止。

• 58 -

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由 一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第 十四 條 主席對於議案及其修正案、替代案或臨時動議，認為已達可付表 決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

• 第 十五 條 本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第 一項第三款及第一百七十九條第二項及其他法令規定，其表決權 受限制或無表決權者，不在此限。

• 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份 總數。

• 除行使董事之選舉權外，股東對於會議之事項，有自身利害關係 致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東 行使其表決權。因此不得行使表決權之股份數，不算入已出席股 東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時 受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算，惟仍 應算入已出席股東之表決權數。

• 第十五條之一 除依第三條之一第一項以書面或電子方式行使表決權外，表決 由主席就下列方式擇一行之：

一、投票表決。

二、以條碼、鍵盤輸入等電子方式表決。

• 第 十六 條 議案之表決，除公司法及其他法令或章程另有規定外，以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決， 並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公 開資訊觀測站。

• 第 十七 條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 第 十八 條 表決前，由主席指定監票員三人，及計票員若干人，執行各項有 關職務，監票員應具有股東身分。

• 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，且 應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成 紀錄。

• 59 -

• 第 十九 條 股東會有選舉董事時，應依本公司另訂之董事選舉辦法辦理。

• 第 二十 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會 後二十日內，將議事錄分發各股東。

• 前項議事錄之製作，得以電子方式為之；議事錄之分發，得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保 存，並在本公司網站上充分揭露。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者， 應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案 有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事之選舉， 應載明採票決方式及當選董事之當選權數。

• 第二十一條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會 開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

• 第二十二條 股東會決議事項，如有屬法令、臺灣證券交易所股份有限公司規 定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資 訊觀測站。

第二十三條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全 人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備，而以自備之 擴音器發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行或有其他妨 礙議場秩序之行為，經主席制止不從者，得由主席指揮糾察員或 保全人員請其離開會場。

• 第二十四條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時， 主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前，開會之場地不 能繼續使用者，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或 續行集會。

第二十五條 本規則經股東會通過後施行，修正時同。

• 60 -

二、中國鋼鐵股份有限公司董事選舉辦法

民國 64 年股東常會訂 定 民國 110 年 08 月 30 日第 12 次修正

• 一

• 第 條 本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法辦 理之。

• 第一條之一 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成 應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當 之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

• 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行 銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其 整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內 之親屬關係。

• 第 二 條 本公司採候選人提名制度選舉董事，審慎評估被提名人之資格條 件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並 依公司法第一百九十二條之一規定辦理。獨立董事及非獨立董事 應分別提名，由股東分別就該二候選人名單中選任之。

本公司獨立董事之提名，如公開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法第五條設有特別規定者，亦應適用之。

本公司獨立董事之資格，應符合公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法第二條、第三條及第四條規定。

本公司獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選 名額。

• 61 -

本公司董事因故解任，致不足依章程所選任董事席次者，應於最 近一次股東會補選之。但董事缺額達依章程所選任席次三分之一 者，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

本公司獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書 規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自 事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

• 第 三 條 本公司之特別股股份，無選舉董事之權。

• 第 四 條 本公司董事之選舉，均採單記名累積選舉法，每一有表決權之普 通股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分 配選舉數人。

• 第 五 條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，列印出席證號 碼，並加填權數後，分發出席股東會之普通股股東。

• 選舉人之記名，以在選舉票上所印出席證號碼代之。

• 對於以電子方式行使選舉權之普通股股東，不另製發選舉票。

• 第 六 條 本公司獨立董事或非獨立董事依應選出名額，分別由所得選舉票 代表選舉權數較多之被選舉人依次當選獨立董事或非獨立董事， 如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數 相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

• 第 七 條 選舉開始前，由主席指定監票員三人，及計票員若干人，執行各 項有關職務。監票員應具有股東身分。

• 第 八 條 監票員之任務如下：

• 一、投票開始前，公開查驗投票匭。

• 二、投票完畢後，將投票匭密封，並於隨即進行開票前啟封取票， 交計票員計票。

• 三、無效票之查驗或認定。

• 四、核對計票員統計之票數及選舉權數。

• 五、協助主席維持投票、開票之秩序。

前項第一款之投票匭由董事會製備之。

• 第 九 條 選舉人應在選舉票之「被選舉人」欄，分別從獨立董事或非獨立 董事之候選人名單填寫下列資料後，將選舉票投入投票匭：

• 一、被選舉人為自然人股東或非股東之自然人者，填寫被選舉人 姓名及候選人編號。

• 62 -

• 二、被選舉人為法人或政府股東者，填寫該法人或政府股東名稱 及候選人編號。

• 三、被選舉人為法人或政府股東指派之代表人者，填寫該法人或 政府股東名稱、其代表人姓名及候選人編號。

• 第 十 條 選舉票有下列情形之一者無效：

• 一、未繳交出席簽到卡完成報到手續者。

• 二、不用有召集權人製備之選舉票者。

• 三、填寫二人以上之被選舉人者。

• 四、除填寫被選舉人之姓名或名稱、候選人編號外，夾寫其他文 字者。

• 五、將選舉票撕破致不完整者。

• 六、將選舉票污染致不能辨別所填被選舉人為何人者。

• 七、選舉票完全空白者。

• 八、字跡模糊無法辨認或經塗改者，但誤寫之更正或增刪，不在 此限。

• 九、所填被選舉人之姓名、候選人編號有缺漏或與候選人名單不 一致者。

• 十、所填被選舉獨立董事或非獨立董事，不在獨立董事或非獨立 董事候選人名單中者。

• 第 十一 條 投票完畢後當場開票，選舉票有疑問時，應由監票員認定是否屬 無效票，認定有爭議時，由全體監票員表決之。表決結果正反意 見同數者，該選舉票應為無效。

• 第 十二 條 開票完畢後，由監票員核對有效票及無效票之總額無訛後，分別 將有效票數、無效票數及兩者之選舉權數，填入紀錄表，交由主 席當場宣布董事當選名單與其當選權數、落選董事名單及其獲 得之選舉權數。

• 第 十三 條 監票員應將有效票及無效票分別包封，於封口處共同簽名，同時 並於包封無效票之封面，加註無效票字樣，一併交付公司保管。 其保管期限至少一年，但經股東依公司法第一百八十九條提出與 董事選舉有關之訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 第 十四 條 當選董事由董事會分別發給當選通知書。

• 第 十五 條 本辦法經股東會通過後施行，修正時同。

• 63 -

三、中國鋼鐵股份有限公司章程

第一章 總則

• 一

• 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「中國 鋼鐵股份有限公司」。

• 第 二 條 本公司經營業務範圍如下：

• 一、 CA01010 鋼鐵冶鍊業；

• 二、 CA01030 鋼鐵鑄造業；

• 三、 CA01020 鋼鐵軋延及擠型業；

• 四、 CA01050 鋼材二次加工業；

• 五、 CA02080 金屬鍛造業；

• 六、 CA03010 熱處理業；

• 七、 CA04010 表面處理業；

• 八、 E103101 環境保護工程專業營造業；

• 九、 E602011 冷凍空調工程業；

• 十、 CB01010 機械設備製造業；

• 十一、 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業；

• 十二、 E604010 機械安裝業；

• 十三、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之 業務。

• 第 二條之一 本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序之規定，辦 理背書保證事宜。

• 第 二條之二 本公司轉投資他公司為有限責任股東時，其所有投資總額不 得超過本公司實收股本百分之一百八十，其中非鋼鐵關連投 資總額不得超過實收股本百分之二十。

• 第 三 條 本公司設於高雄巿，並得於國內外適當地點設立分支機構。

• 第 四 條 本公司之公告方法，除證券管理機關另有規定外，以登載於本 公司所在地之通行日報顯著部行之。

第二章 股份

• 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣壹仟柒佰億元，分為壹佰柒拾億

• 64 -

股，每股新台幣壹拾元，分次發行。上述股份內得發行特別股。

• 第 六 條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞，由 董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數 額，由董事會決議提撥不高於千分之一點五為董事酬勞金。員 工酬勞及董事酬勞金分派案應提股東會報告。但本公司尚有 累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定 盈餘公積後，依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，次按票面 額百分之十四分派特別股股息，並至多按票面額百分之十四 分派普通股紅利；如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股 股東持有股份比例再分派紅利。

本公司必要時，得經股東會決議，於分派特別股股息後，先酌 提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如某一年度無盈餘，或盈餘 不足分派特別股股息時，上述應優先分派而未分派之特別股 股息，應累積於以後年度有盈餘時，儘先補足之。

每當分配年度盈餘時，得考量財務狀況及其他經營面之因素， 在符合法令規定下，就各項公積，分派全部或一部分。

本公司企業生命期正值穩定成長階段，前項股息及股東紅利 之分派，分配現金不低於百分之七十五，分配股票不高於百分 之二十五。

特別股分派公司剩餘財產之順序及比例與普通股同。

特別股之股東無選舉董事之權，其他權利義務與普通股之股 東同。

本公司發行之特別股，得收回之。

特別股股東得請求將特別股變更為普通股。

• 第 七 條 本公司股票除不印製實體者外，應予編號，由董事三人以上之 簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後 發行之。

本公司發行之股份如不印製實體者，應洽證券集中保管事業 機構登錄。

• 第 八 條 本公司股票除不印製實體者外，概為記名股票。股票上應表明 各股東之真實本名，其以政府或法人為股東時，應將政府或法 人股東或其代表人之住址及真實本名詳載於本公司之股東名

• 65 -

• 簿上，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。

• 第 九 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事，依公司法及主管機關頒 布之公開發行公司股務處理準則規定辦理之。

• 第 十 條 股票因分合、污損、失滅或特別股變更為普通股而換發或補發 新股票時，本公司得酌收工本費。

• 第 十一 條 股東應將其印鑑式樣，送繳本公司登記，以供股票轉讓及行使 公司法第五章第三節所定各項股權時核對之用。

• 第 十二 條 股東向本公司登記印鑑之印章如因遺失、毀滅或其他事由更 換印鑑式樣時，依主管機關頒布之公開發行公司股務處理準 則規定辦理更換新印鑑。

• 第 十三 條 於股東常會前六十日內，或股東臨時會前三十日內，或於公司 決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，不得為股份轉 讓之登記。

第三章 股東會

• 第 十四 條 本公司股東會分下列兩種：

• 一、股東常會。

• 二、股東臨時會。

股東常會於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開， 股東臨時會於必要時，依法召集之。

• 第 十五 條 股東會之召集程序，依公司法、證券交易法及有關法令之規定 辦理。

• 第 十六 條 除公司法及其他法令或本章程另有規定外，股東會應有代表 已發行股份總數過半數股東之出席，方得開會，其決議應以出 席股東表決權過半數之同意行之。

• 第 十七 條 出席股東會之股東，不足前條之股份總數，但已有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時，經出席股東表決權過半 數之同意，得作成假決議。此項假決議應以書面按各股東在股 東名簿上之最後住址，分送各股東。並應於一個月內再行召集 股東會。如在再行召開之股東會仍有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，即 可作成正式決議。

前項假決議，對公司法及其他法令或本章程規定之特別決議 事項，不適用之。

• 66 -

• 第 十八 條 本公司各股東，每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條 第三款、第一百七十九條第二項及其他法令規定，其表決權受 限制或無表決權者，不在此限。

• 第 十九 條 股東因故不能出席股東會時，得出具經股東簽名或蓋章之委 託書，委託代理人出席股東會，並行使其一切權利。代理人不 必為本公司之股東。

• 第 二十 條 股東會以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一 人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之； 如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人 擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

• 第 二十一 條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽署，並連 同出席股東簽名簿及出席代理人委託書，一併送交董事會，作 為公司紀錄。

第四章 董事及審計委員會

• 第 二十二 條 本公司設董事九至十五人，採候選人提名制度，由股東就候選 人名單中選任之。

• 股東會選舉董事時，以應選出董事人數作為每股之選舉權，此 項選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人，以所得選票代表 選舉權較多者，當選為董事。

依第一項應選出之每屆董事人數中，獨立董事人數不得少於 三人，且不得少於應選出人數五分之一。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名 方式及其他應遵循事項，依證券交易法令之有關規定。

獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算 當選名額。

• 第 二十三 條 董事之任期為三年，連選得連任。

• 第 二十四 條 本公司董事會由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半 數之同意，互選一人為董事長。董事長對外代表本公司。

• 第 二十五 條 除每屆新當選之第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉 權最多之董事召集外，董事會由董事長召集。

• 董事會每季召開一次，但有額外召開之必要時，次數應隨之 增加。

董事會之召集應於七日前將會議日期、地點、議程及充分之會

• 67 -

議資料通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應以書面或電子文件為之；於有緊急情事時，並 得以其他適當方法為之。此召集通知，任何董事得以書面申明 放棄。

• 第 二十六 條 董事會以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一 人代理之，未指定代理人時，由董事互推一人代理。

• 第 二十七 條 除公司法及其他法令另有規定外，董事會應有現任董事過半數 之出席方得開會，其決議應以出席董事過半數之同意行之。

• 第 二十八 條 除證券交易法令另有規定外，董事得以書面授權其他董事代 理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決 權，但每一董事僅得代理其他董事一人。

• 第 二十九 條 董事會執行業務應依照法令、章程及股東會之決議以行使其 職務。

• 第 三 十 條 董事會之職權如下：

• 一、資本增減之擬定。

• 二、公司組織規程之核定。

• 三、分支機構之設置及裁撤。

• 四、年度經營方針及營業預算之審定。

• 五、年度營業報告書及財務報告之審定。

• 六、計畫型資本支出預算之審定。

• 七、盈餘分配或虧損彌補之擬定。

• 八、超過董事會授權金額、期限之國內、外借款之核定。

• 九、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券及不具股權 性質之公司債之核定。

• 十、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資 金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行 為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之核定。

• 十一、重要契約之主要權利、義務條件之核定。

• 十二、副總經理以上人員及財務、會計、內部稽核主管任免 之核定。

十三、員工待遇標準之核定。

• 十四、轉投資之審定。

• 68 -

• 十五、在本公司背書保證作業程序規定之範圍內，對外背書 保證之核定。

• 十六、在本公司資金貸與他人作業程序規定之範圍內，資金 貸與他人之核定。

十七、其他法令賦與職權事項之審定。

• 第 三十條之一 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由 全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集 人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職權 及其他應遵循事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令 及本公司規程之規定辦理。

證券交易法、公司法及其他法令規定應由監察人行使之職權 事項，除證券交易法第十四條之四第四項另有規定外，由審 計委員會行之，其決議應有審計委員會全體成員二分之一以 上之同意；審計委員會之召集人對外代表審計委員會。

• 第 三十條之二 ( 刪除 )

• 第 三十一 條 ( 刪除 )

• 第 三十二 條 ( 刪除 )

• 第三十二條之一 董事之車馬費、獨立董事之報酬及董事長之薪資，由董事會參 照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照員工薪給待 遇之相關規定，支給其他給與。

董事長準用勞動基準法退休金相關規定計算離（退）職給 與，不受年資、年齡之限制。

• 第三十二條之二 董事若從事與本公司競業之行為，應依公司法第二百零九條 第一項規定事先向股東會報告並取得許可。

• 第三十二條之三 本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責 任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為 造成本公司及股東重大損害之風險。

第五章 經理人及其他員工

• 第 三十三 條 本公司設總經理一人，執行副總經理一人，副總經理若干人。 前項經理人委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定 辦理。

第一項經理人，得由董事兼任之。

• 69 -

• 第 三十四 條 總經理秉承董事會決議，綜理本公司業務之執行，且有為公 司簽名之權；執行副總經理及副總經理輔佐總經理辦事，在 總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內，有為公司簽 名之權。

• 第 三十五 條 本公司助理副總經理及其他同層級人員與一級主管人員，由 總經理提請董事長核准聘雇之，其他員工由總經理聘雇之。 但法令另有規定其聘雇須由董事會決議行之者，依其規定。

• 第 三十六 條 員工之解任（雇），除政府法令或聘任（雇）契約另有規定 或約定外，悉依據本公司人事管理規章或工作規則之有關規 定辦理。

第六章 財務報告

• 第 三十七 條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，以 當年之中華民國紀元年次為其年度名稱，每一年度終結後， 董事會應編製下列各項表冊，提出於股東常會請求承認： 一、營業報告書；

• 二、財務報表；

• 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

• 第 三十八 條 （刪除）

第七章 附 則

• 第 三十九 條 任何人如因其本人或其立有遺囑或未立遺囑之被繼承人現為 或曾為本公司之董事或員工，或應本公司之邀請而為任何其 他公司之董事或員工，因執行其職務而被牽涉為任何訴訟或 法律程序之當事人時，本公司對於該等人士因抗爭此等訴訟 或法律程序，或因提出上訴，所負擔之一切實際及必要之費 用，包括律師費在內，得予以補償，但此等董事及員工業務 上之過失與違背職務行為，當自行負責。本條對董事及員工 之補償權利，並不排斥其應享之其他任何權益。

• 第 四十 條 （刪除）

• 第 四十一 條 本章程如有未盡事宜，依公司法及其他有關法令之規定。

• 第 四十二 條 本章程於中華民國六十年十一月二日訂立，六十二年十二月 廿八日第一次修正，六十三年六月廿五日第二次修正，六十三 年十月五日第三次修正，六十四年六月廿八日第四次修正，六 十五年六月六日第五次修正，六十六年六月廿五日第六次修

• 70 -

正，六十七年十月十四日第七次修正，六十八年十月廿日第八 次修正，六十九年九月廿日第九次修正，七十年九月廿六日第 十次修正，七十一年十一月廿日第十一次修正，七十三年九月 廿二日第十二次修正，七十四年二月十六日第十三次修正，七 十四年十一月廿三日第十四次修正，七十五年十二月廿日第 十五次修正，七十七年九月十七日第十六次修正，七十八年九 月廿七日第十七次修正，七十九年九月廿七日第十八次修正， 八十年九月廿六日第十九次修正，八十一年九月廿五日第廿 次修正，八十二年九月廿四日第廿一次修正，八十三年九月廿 二日第廿二次修正，八十四年五月廿六日第廿三次修正，八十 四年十月廿日第廿四次修正，八十五年十一月六日第廿五次 修正，八十六年十二月卅日第廿六次修正，八十八年四月卅日 第廿七次修正，八十九年六月八日第廿八次修正，九十年五月 卅一日第廿九次修正，九十一年六月廿日第卅次修正，九十二 年六月十八日第卅一次修正，九十三年六月十七日第卅二次 修正，九十四年六月十四日第卅三次修正，九十五年六月十五 日第卅四次修正，九十六年六月廿一日第卅五次修正，九十七 年六月十九日第卅六次修正，九十八年六月十九日第卅七次 修正，九十九年六月廿三日第卅八次修正，一百年六月十五日 第卅九次修正，一百零一年六月十五日第四十次修正，一百零 二年六月十九日第四十一次修正，一百零三年六月十八日 第四十二次修正，一百零四年六月二十三日第四十三次 修正，一百零五年六月二十三日第四十四次修正，一百 零七年六月二十一日第四十五次修正。

• 71 -

• 72 -

董事持股明細表

（截至本年度股東常會停止過戶開始日： 114 年 4 月 21 日）

職 稱	姓 名	姓 名	持有股數 (普通股)	持有成數(%)
董 事 長	黃建智	經濟部代表人	3,154,709,357	20.00
董 事	賴建信
董 事	胡文中
董 事	陳守道	高瑞投資股份有限公司 代表人	1,493,318	0.01
董 事	鄭際昭	景裕國際股份有限公司 代表人	4,226,265	0.03
董 事	翁政義	鴻高投資開發股份有限 公司代表人	1,003,980	0.01
董 事	陳冠富	群裕投資股份有限公司 代表人	1,623,289	0.01
董 事	陳春生	高雄市中國鋼鐵股份有 限公司企業工會代表人	7,221,487	0.05
獨立董事	張學斌		0	0
獨立董事	洪敏雄		0	0
獨立董事	高蘭芬		4,216	0
全體董事持有股數			3,170,281,912	20.11
全體董事最低應持有股數			160,000,000

， 註：本公司已發行普通股 15,734,860,997 股 ( 含庫藏股 150,000,000 股 ) 特別股 38,267,999 股，總股數為 15,773,128,996 股。

• 73 -

• 74 -

114 年

中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 股 東 常 會 議 事 手 冊

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WWW.CSC.COM.TW

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