CSC — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/27	發言時間	13:36:11
發言人	鄭際昭	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)本公司113年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書、財務報告案。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程部分條文修正草案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：114年6月19日(星期四)上午9時。 (2)受理股東提名暨提案時間：114年4月14日(星期一)至114年4月23日(星期三)。 (3)受理股東提名暨提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.