CSC — AGM Information 2024

Jul 2, 2024

堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 國 內 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號） 股東 台啟 電子投票行使表決權

1 0 0 5 0 2 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 中國鋼鐵股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2002 網址： h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0

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戶號：

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

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61
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113-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一三年六月十九日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 此 致 中國鋼鐵股份有限公司 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一三年 月 日 特別股股數

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：砧心有您。

113-1

中國鋼鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表 61 請蓋原留印鑑 戶號 戶名 原登記 銀行帳號 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 茲同意本人每年度現金股 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理

印 鑑 卡 填 寫 說 明 詳 右 列	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61	股東印鑑卡 中國鋼鐵股份有限公司 61
	戶號		戶 籍 地		話 電
	姓名
	國籍/法定代理人姓名				本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
					留 存 印 鑑
	身分證字號		通 訊 處
	出 生 日 期
	凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

• 中國鋼鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表 61

• 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號為限。

• 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將 此登記表寄回。

• 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。

• 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月19日前寄達凱基證券股份有五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取限公司。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。

• 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供 新帳號予本公司股務代理機構凱基證券辦理帳號變更。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

• 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並 檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。

• 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

• 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

XT20110041202

• ※ 113 年股東會紀念品 [ 砧心有您 ] 領取方式：請詳以下說明

• 依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 14 條之規定，本公司委託股務代理機構凱基證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代理人，代理本公司股東行使 本次股東常會之有關權利，如股東不克出席股東常會，可於 113 年 5 月 23 日至 113 年 5 月 30 日 ( 例假日除外 ) 於開會通知書正本第五聯 ( 委託書 ) 之「委託人」欄簽名或蓋章 ( 不 得全權委託 ) ，委託前述受託代理人出席本次股東常會。另持股 1,000 股以上之股東，可兌領股東會紀念品一份。持股未滿 1,000 股之股東仍可委託，但不發放紀念品。辦 理地點如下： 台北市中山區玉門街1號(圓山花博流行館)1號(圓山花博流行館)號(圓山花博流行館) 電話 :02-23892999 -23892999 23892999 紀念品領取時間 :5/23-5/30 -5/30 5/30 早上 9:00 至下午 4:00

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台北市中山區玉門街1號(圓山花博流行館)1號(圓山花博流行館)號(圓山花博流行館) 電話 :02-23892999 -23892999 23892999 紀念品領取時間 :5/23-5/30 -5/30 5/30 早上 9:00 至下午 4:00
高雄市前金區中山一路11號地下一層(高雄捷運紅線R9中央公園站) 電話 :07-2238792 紀念品領取時間 :5/23-5/30 早上 9:00 至下午 4:00
2. 持股 1,000 股以上之股東不辦理委託出席者，可於 113 年 5 月 23 日至 113 年 5 月 30 日 ( 例假日除外 ) 持開會通知書正本第二聯兌領股東會紀念品一份。辦理地點如下：
全通事務處理股份有限公司 02 - 25212335 長龍會議顧問股份有限公司 02 - 23888750 聯洲企管顧問股份有限公司 (02)2382 - 5390
( 全國兌領點請請參照網站 www.acsc.com.tw) ( 全國兌領點請參照網站 www.clco.com.tw) ( 全國兌領點請參照網站 www.lccco.tw)
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號（元大隔壁） 台北市中正區博愛路 80 號 B1 台北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、 3 樓 ( 重慶南路口星展銀行旁 )
高雄市新興區中正三路 98 號 1 樓（王品牛排旁第三間） 台中市北區英才路 184 號 1 樓 - 陳素菡 ( 大麵羹斜對面 ) 台北市中正區懷寧街 36 號 1 樓 ( 漢口街，懷寧街口 )( 旅樂序 3 館旁 )
台中市北區太平路 217 號（正美洗衣店） 台南市東區大同路一段 45 巷 5 號 ( 東門圓環旁 ) 台中市北區梅亭街 21-2 號 1 樓 (37 號後面 )
新竹市北大路 305 巷 8 號（國泰世華旁巷） 高雄市三民區重慶街 46 號 ( 後火車站中國信託後方 ) 台南市東區林森路 2 段 113 號 ( 鴻宇光學 ( 望遠鏡 ) 旁 )
彰化市中正路二段 560 巷 22 號（彰安國中旁） 高雄市鳳山區三誠路 13 號 ( 近五甲廟、福誠高中 ) 高雄市左營區文自路 512-3 號 ( 麥力汽車保養廠 )
新北市板橋區文化路一段 188 巷 7 弄 40 號（油庫市場內） 新竹市東區西大路 97 巷 8 號 ( 牛肉麵巷內 ) 桃園市桃園區文化街 85 號 ( 南門市場 )( 文化街與三民路口 )
新北市新店區中正路 247 巷 4 弄 2 號（ OK 超商巷內） 新北市板橋區長安街 138 巷 1-1 號 ( 海山高中部後面，學盟補習班旁 ) 彰化縣彰化市中正路 2 段 153 號 ( 有學書局 )( 吉祥街口 )
東
會
紀
念
品
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1. 持股未滿 1,000 股之股東僅限參加「電子投票」或「股東會當日親自出席股東會」，方得領取股東會紀念品。

2. 採電子方式行使表決權之股東 (113 年 5 月 20 日至 113 年 6 月 16 日有上網投票成功且無重覆委託者，不限股數 ) ，可於 113 年 6 月 26 日至 113 年 6 月 28 日 ( 例假日除外 ) 攜帶出席通 知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東 e 票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ( 擇一皆可 ) 至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會 紀念品，領取地點如下：

台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 電話 :02-23892999 紀念品領取時間 :6/26-6/28 早上 9:00 至下午 5:00 高雄市苓雅區中正二路 74 號 12 樓之 1 電話 :07-2238792 紀念品領取時間 :6/26-6/28 早上 9:00 至下午 4:00 5. 股東會當日親自出席領取紀念品 ( 不限股數 ) ：除以上領取方式，股東可於股東會 113 年 6 月 19 日當日持 113 年開會通知書正本第二聯親自出席領取紀念品。開會當日須出示 股東本人身分證明文件方能補發開會通知書。紀念品發放至會議結束為止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 ( 股東可搭乘高雄捷運紅線至 R3 小港站一號出口，搭乘中鋼公司巴士至本公司，接駁時間為 8:00~9:30) 。

委託人（股東） 編號 委 託 書 61 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司113年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 姓名或名稱 使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 徵 求 人 簽名或蓋章 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號 １.承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.承認本公司112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ３.討論黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司相 姓名或名稱 關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.討論陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮 受 託 代理人 簽名或蓋章 鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 身分證字號 或統一編號 此 致 中國鋼鐵股份有限公司 住 址 授權日期113年 月 日

• (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

• ４.討論陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮 鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

• 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

徵求場所及人員簽章處：

113-1

中國鋼鐵股份有限公司一一三年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於中華民國一一三年六月十九日 ( 星期三 ) 上午九時整，假本公司大禮堂 ( 高雄市小港區中鋼路 一號 ) 召開，會議主要內容： 1. 報告事項： ( 一 ) 本公司112年度營業報告。 ( 二 ) 審計委員會查核本公司112 年度決算報告。 ( 三 )112 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 ( 四 ) 本公司 112 年度國內無擔保普通 公司債發行情形報告。 ( 五 ) 第四次買回本公司股份及執行情形報告。 2. 承認事項： ( 一 ) 承認本公司112年 度營業報告書、財務報告案。 ( 二 ) 承認本公司112年度盈餘分配案。 3. 其他議案： ( 一 ) 討論黃董事建智兼 任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 ( 二 ) 討論陳董事守道兼任轉投資中鋼 機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 4. 臨時動議。

• 二、有關盈餘分配案，本公司 112 年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥 5,508,276,548 元，按配息基準日 股東名簿記載之股東持股比例，普通股及特別股每仟股分別配發新台幣 350 元與 1,400 元 ( 即現金股利普 通股每股 0.35 元；特別股每股 1.4 元 ) ；前項盈餘分配案擬俟股東會通過後，授權由董事長另訂配息基準 日分派之。

• 三、依公司法第一六五條規定，自民國 113 年 4 月 21 日至 113 年 6 月 19 日停止辦理股票過戶登記(含普通股及 特別股)。

• 四、本次股東會議案若有依公司法第 172 條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【 https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸 入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 五、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄 回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八時，報到處地點同會議地點)；如 委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 ( 台北市重慶南路一段 2 號 5

  • 樓 ) ，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 113 年 5 月 20 日至 113 年 6 月 16 日止，請逕登 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」股東會電子投票平台【網址： https://stockservices.tdcc.com.tw 】，依相關說明投票。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月17日前上傳徵求人徵求資料彙 總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 十一、本次股東會紀念品「砧心有您」，領取方式詳第四聯說明。 此 致

中國鋼鐵股份有限公司董事會

貴股東

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一 七七條規定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託 書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章 方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重 慶南路一段二號五樓）。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以八、其餘未盡事項，依「公開發行公司出席股東會使用∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書規則」辦理。

• 九、本公司委託凱基證券股份有限公司擔任本次股東常 會之受託代理人。

敬啟

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