CSC — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

1 0 0 5 0 2 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2002 堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 國 內 網址： h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號）

戶號：

股東 台啟

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

• *重要開會須知： (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

• (二)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，本公司股東會會場內採梅花座並間隔1.5公尺，欲進入會場參與股東會之股東，請持開會通知書及身分證 明文件以備查驗。

• (三)本公司如因疫情影響而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (四)上述防疫措施，本公司將視中央流行疫情指揮中心、主管機關及地方政府之相關防疫指引機動調整。

61

111-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一一年六月十七日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 此 致 中國鋼鐵股份有限公司 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一一年 月 日 特別股股數

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：精緻鈦ONE戶外型環保餐具。

111-1

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中國鋼鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表 61 委託書使用規則摘要
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親
請蓋原留印鑑 自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付
戶號 戶名 徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股
原登記 東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及
銀行帳號 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案
之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股
茲同意本人每年度現金股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人
二、本登記表請填妥蓋章後於111年6月17日前寄達凱基證券股份有限公司。 ，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋
三、股東現金股利採匯款者，扣匯費7元，若帳戶資料有誤退匯改寄支票或選擇郵寄支票者，將扣郵資 章方式代替之。
24元。現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件
親自領取或郵寄方式辦理。 ，以備核對。
中國鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡 61 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股
份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
戶號 戶 電 話 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
姓名 籍 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 九、其餘未盡事項，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦
地 理。
留
印 鑑 卡 填 寫 須 知
身分證字號 通 存 貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成
出 生 日 期 訊 印 年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未
地 鑑 成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
新 匯
變 款
領
更 取
登
記
第
三
聯
印
鑑
卡
填
寫
說
明
詳
右
列
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XT20110041202

中國鋼鐵股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月17日〔限徵求1,000股以上(含)〕

序號 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人被選舉人名單董事被選舉人之經營理念

群裕投資(股)公司 董事被選舉人名單： 1.強化公司治理，就個 永豐金證券股 負責人：朱明珠 1.經濟部代表人：翁朝棟 人專業領域，依法忠 份有限公司( 景裕國際(股)公司 2.經濟部代表人：曾文生 實行使職權。 簡稱:「永豐 金」,「永丰 負責人：方明達 3.經濟部代表人：劉明忠 2.擬訂公司發展政策， 金」,「永豐 高瑞投資(股)公司 4.群裕投資(股)公司 積極監督公司經營管 金證」,「永 負責人：林雍鐘 代表人：王錫欽 理，發揮獨立行使職 丰金證」,「 中鴻鋼鐵(股)公司 5.景裕國際(股)公司 權之功能，監控公司 1 代表人：黃建智 永豐金証」, 負責人：劉敏雄 審計及內控有效運作 「永豐金證券 6.鴻高投資開發(股)公司 鴻高投資開發(股)公司 代表人：翁政義 。 」,「永丰金 負責人：羅嘉文 證券」,「永 7.高瑞投資(股)公司 3.增進股東投資效益及 豐金証券」, 經濟部 代表人：楊岳崑 實踐對員工之承諾， 「永豐金證券 代表人：王美花 8.高雄市中國鋼鐵(股)公司企 追求客戶、股東及員 代理人：經濟部國營事 業工會 (股)公司」) 業委員會執行長劉明忠 代表人：陳春生 工三方之最大利益。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

徵求期間：1 1 1 / 5 / 1 8 - 1 1 1 / 5 / 2 6

徵求人徵求場所暨代為處理徵求事務者場所

徵求人徵求場所	電話	地址
永豐金證券股務代理部	(02)2361-1818按1(2002)	台北市中正區中華路一段39號台糖台北會館1樓
永豐金證券復興分公司	02-2502-8588	台北市中山區民權東路三段35號1樓
永豐金證券板盛分公司	02-2958-6918	新北市板橋區中山路一段180號2樓
永豐金證券桃盛分公司	03-357-5585	桃園市桃園區南平路370號3樓
永豐金證券竹科分公司	03-575-2000	新竹市光復路二段289號4樓
永豐金證券台中分公司	04-2202-2940	台中市西區台灣大道一段726號1樓
永豐金證券彰化分公司	04-722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
永豐金證券嘉義分公司	05-229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
永豐金證券台南分公司	06-224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
永豐金證券北高雄分公司	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
代為處理徵求事務者場所	電話	地址
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(04)2201-4514	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(07)237-9898	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號B1
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(02)2382-5390	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(04)2230-9676	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(07)316-0446	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)

委託人（股東） 編號 委 託 書 61 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.承認本公司110年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 ３.本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。 戶 號 ５.討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、 台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ６.討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ７.討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 ８.討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除 案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ９.討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公 受 託 代理人 簽名或蓋章 司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 １０.討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 １１.討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司 相關職務之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 姓名或名稱 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 身分證字號 一會期）。 或統一編號 此 致 中國鋼鐵股份有限公司 住 址 授權日期111年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

111-1

中國鋼鐵股份有限公司一一一年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於中華民國一一一年六月十七日(星期五)上午九時整，假本公司大禮堂(高雄市小港區中鋼路一號)召開，召開方式：實 體股東會，若逢疫情升溫，將依主管機關公告之相關規定機動調整。會議主要內容：1.報告事項：(一)本公司110年度營業報告 。(二)審計委員會查核本公司110年度決算報告。(三)110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。(四)本公司與中鋼精密金屬 工業股份有限公司簡易合併執行情形報告。2.承認事項：(一)承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。(二)承認本公司110 年度盈餘分配案。3.討論事項：(一)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。4.選舉事項：選舉本公司第18屆董事11 人(含獨立董事3人)。5其他議案：(一)討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、台灣高 速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(二)討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (三)討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(四)討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程 股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(五)討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限 公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務之競業禁止解除案。(六)討論楊董事 岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(七)討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、 大銀微系統股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。6.臨時動議。

• 二、有關盈餘分配案，本公司110年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥48,896,699,888元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股 比例，普通股及特別股每仟股分別配發新台幣3,100元與3,100元(即現金股利普通股每股3.1元；特別股每股3.1元)；前項盈餘 分配案擬俟股東會通過後，授權由董事長另訂配息基準日分派之。

• 三、本公司111年股東常會董事選舉應選11席(董事8席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：經濟部代表人翁朝棟、 經濟部代表人曾文生、經濟部代表人劉明忠、群裕投資股份有限公司代表人王錫欽、景裕國際股份有限公司代表人黃建智、鴻 高投資開發股份有限公司代表人翁政義、高瑞投資股份有限公司代表人楊岳崑、高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人 陳春生；獨立董事：張學斌、洪敏雄、高蘭芬；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定，自民國 111 年 4 月 19 日至 111 年 6 月 17 日停止辦理股票過戶登記(含普通股及特別股)。 五、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會 場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八時，報到處地點同會議地點)；如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代 理部 ( 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 ) ，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111 年 05 月 18 日至 111 年 06 月 14 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東 e 票通」股東會電子投票平台【網址： https://www.stockvote.com.tw 】，依相關說明投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月17日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 十、本次股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，領取方式詳右列說明。 此 致

貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(精緻鈦ONE戶外型環保餐具) 領取方式如下：

• 1.委託書徵求期間(限徵求1,000股以上)： 111年5月18日至111年5月26日，持股 1,000股(含)以上之股東可持本年度開會 通知書至全台各地徵求地點領取， 徵求地 點請詳開會通知書第四聯 徵求人徵求場所 或電話洽詢全台各地徵求點。

• 2.電子投票(不限股數)： 股東於111年5月18 日至111年6月14日完成投票且無重覆委託 之情事，請持身分證明文件於111年6月22 日至111年6月24日(例假日除外)至本公司 股務代理機構凱基證券(地址：台北市重 慶南路一段2號1樓、5樓/高雄市中正二路 74號1樓、12樓)領取紀念品。(電子投票 網址：https://www.stockvote.com.tw或 各家券商下單app均可投票)

• 3.親自出席(不限股數): 股東於111年6月17 日股東會當日親自出席者，須持本人身分 證明文件或本年度開會通知書換領，發放 至會議結束為止，會後恕不補發。

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