CSC — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/25	發言時間	13:37:45
發言人	黃建智	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司110年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司110年度決算報告。 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4) 本公司與中鋼精密金屬工業股份有限公司簡易合併執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。 (2) 承認本公司110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1) 選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/19 11.停止過戶截止日期:111/06/17 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：111年6月17日(星期五)上午9時正。 (2)受理董事提名及股東提案時間：111年4月11日(星期一)至111年4月20日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.