CSC — AGM Information 2022

May 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/06	發言時間	20:03:31
發言人	黃建智	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/06
說明	1.董事會決議日期:111/05/06 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司110年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司110年度決算報告。 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4) 本公司與中鋼精密金屬工業股份有限公司簡易合併執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。 (2) 承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、中鴻鋼鐵股份有限公司、 台灣高速鐵路股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(新增) (2)討論曾董事文生兼任台灣電力股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。(新增) (3)討論劉董事明忠兼任漢翔航空工業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (新增) (4)討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司相關職務之競業禁止解除 案。(新增) (5)討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公 司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及Formosa Ha Tinh Steel Corporation 相關職務之競業禁止解除案。(新增) (6)討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司相關職務之競業禁止解除案。 (新增) (7)討論張獨立董事學斌兼任明安國際企業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司相 關職務之競業禁止解除案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：111年6月17日(星期五)上午9時正。 (2)受理董事提名及股東提案時間：111年4月11日(星期一)至111年4月20日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。

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