CSC — AGM Information 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/07	發言時間	14:34:53
發言人	黃建智	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:本公司大禮堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司109年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司109年度決算報告。 (3) 109年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4) 修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 (5) 修訂本公司董事道德行為準則報告。 (6) 修訂本公司董事會議事規則報告。 (7) 本公司109年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。 (2) 承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。 (2) 本公司股東會議事規則部分條文修正草案。(新增) (3) 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：110年6月18日(星期五)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：110年4月13日(星期二)至110年4月22日(星期四)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.