CSC — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

1 0 0 5 0 2 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2002 堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾 網址： https://www.kgieworld.com.tw 營業時間：週一∼週五 9 : 0 0 ∼ 1 7 : 0 0 http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號）

戶號：

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股東 台啟
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開會通知書

請即拆閱

*重要開會須知： (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩， 並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (三)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，本公司門口採實名制管制，欲進入會場參與股東會之股東，請持開會通知書及身分證明文件以備查驗。 (四)上述防疫措施，將視中央流行疫情指揮中心及主管機關之股東會防疫指引機動調整。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

61

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109-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十九日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
中國鋼鐵股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ九年 月 日
特別股股數
※
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簽由 ﹀
名股委
或東託
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貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：鯨彩都繪抗菌鋼杯。

109-1

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中國鋼鐵股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
中國鋼鐵股份有限公司 現金股利領取方式登記表 61 股東常會日期109年6月19日
委任 徵求場所名稱或所委託
請蓋原留印鑑 徵求人 股東 代為處理徵求事務者名稱
戶號 戶名 全通事務處理股份有限公司暨全國處理徵求事務場所
群裕投資股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷22號
原登記 1 簡稱：群裕 (02) 2521-2335
銀行帳號 長龍會議顧問(股)公司暨全國處理徵求事務場所
台北市博愛路80號B1
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 2 高瑞投資股份有限公司 (02) 2388-8750
簡稱：高瑞 聯洲企管顧問股份有限公司暨全國處理徵求事務場所
茲同意本人每年度現金股 台北市中正區襄陽路6號3樓
(02) 2382-5390
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 3 景裕國際股份有限公司 【限徵求5,000股(含)以上】
二、本登記表請填妥蓋章後於109年6月19日前寄達凱基證券股份有限公司。 簡稱：景裕國際、景裕 【徵求期間:109年5月25日至109年6月1日】
三、如有普通股、特別股欲匯入不同銀行帳號之股東，請逕洽凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，匯費分別自股利 全國徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
金額扣除。 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載
四、股東現金股利採匯款者，扣匯費7元，若帳戶資料有誤退匯改寄支票或選擇郵寄支票者，將扣郵資26元。現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。 2.依委託書規則第明公告日報或證基會網站（6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵https://free.sfi.org.tw/）查詢。
中國鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡 61 求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
戶號 戶 電 話 徵求人徵求場所
姓國籍/法定代理人姓名名 籍 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 全全全全通事務處通事務處通事務處通事務處理理理理((((股股股股))))公公公公司司司司 台台苗栗縣台北北中市市市大大頭北同區承德路安區份市華夏路區太延平路吉街217三段135101號之號(206正2(竹南美號之洗72樓全衣店）號(家忠孝東路(元大福鞋店隔壁）正口後) 面) ((((020203704)))2595-61892706-38892201-4514)627-163
地 留 全長龍會議通事務處顧理問((股股))公公司司 高雄市新台北市中興正區中區博愛路正三路8098號號B11樓(仁愛街王品牛排旁第三間) ((0702))237-98982388-8750
身分證字號 通 存 長龍會議長龍會議顧顧問問((股股))公公司司 台台中市南市東區北區英大才路同路184一段號451巷樓5-陳素菡號(東門圓環阿(大麵羹斜對明清面粥)旁) ((0406))2203-9343214-1371
長龍會議顧問(股)公司 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
訊 印 長龍會議顧問(股)公司 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
出 生 日 期 聯洲企管顧問(股)公司 台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口) (02)2312-0777
處 鑑 聯聯洲企洲企管管顧問顧問((股股))公司公司 新台北中市市三重區力北區梅亭街行路21-22段號1521樓號(37(旭隆號後面機車行) ) ((0204))2287-71432230-9676
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 聯聯洲企洲企管管顧問顧問((股股))公司公司 台高雄市南市東三民區區林森褒揚街路2段297113號號(慈(鴻宇光學航嬰兒用品(望遠鏡店) )旁) ((0607))275-3049350-2867
序
號
不
新 匯 適
變 款 用
領
更 取
登
記
第
三
聯
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XB01107030503

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109年度股東會紀念品(鯨彩都繪抗菌鋼杯)，每位股東限領乙份，股東可依持有股數自行考量以下列方式擇一領取:
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• 1.徵求期間： 109 年 5 月 25 日 至 6 月 1 日 ， 徵求股數限 5,000 股 ( 含 ) 以上 ，徵求地點與電話詳第三聯右側區塊或至證基會網址 https://free.sfi.org.tw/查詢。

• 2.7-11統一超商門市領取期間：限持股1,000股以上且未於徵求期間交付委託書予徵求業者之股東，可於109年6月5日至6月8日到7-11統一超 商全國門市預先登記領取紀念品，並於109年6月11日至6月15日攜帶與登記單相同股東戶號之109年開會通知書正本第二聯繳回7-11統一超 商換領紀念品。登記領取流程如下圖：

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3.電子投票期間(109年5月20日至6月16日上網完成投票者，不限股數)：領取時間為109年6月22日至6月24日，請持出席通知書、身分證明文 件或「股東會電子投票平台－股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面印出，至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取，領取地點 如下：

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓。 電話：02-23892999。 紀念品領取時間：早上9:00至下午5:00 高雄市苓雅區中正二路74號12樓。 電話：07-2238792。 紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00

• 註：股東如已將委託書交付徵求地點或已於超商門市領取紀念品，即使已完成電子投票，紀念品領取資格將被剔除，請股東知悉。

• 4.股東會當日親自出席領取紀念品(不限股數)：除以上領取方式，股東可於股東會當日持109年開會通知書正本第二聯親自出席領取紀念品， 開會當日須出示股東本人身分證明文件方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束為止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

• 5.零股股東僅限參加電子投票或親自出席股東會，方得領取股東會紀念品。

委託人（股東） 編號 委 託 書 61 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司109年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 姓名或名稱 使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 １.承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.承認本公司108年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號 ３.討論本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ５.討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事 姓名或名稱 之競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ６.討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之 競業禁止解除案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代理人 簽名或蓋章 ７.討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣 國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 戶 號 及Formosa Ha Tinh Steel Corporation董事之競業禁止解除 案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 姓名或名稱 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 身分證字號 （限此一會期）。 或統一編號 此 致 中國鋼鐵股份有限公司 住 址 授權日期109年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

109-1

中國鋼鐵股份有限公司一○九年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月十九日 ( 星期五 ) 上午九時整，假本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)召 開，會議主要內容： 1. 報告事項： ( 一 ) 本公司108年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司108年度決算報告 。(三)108年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。(四)修訂本公司公司治理實務守則報告。 2. 承認事項： (一)承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。 ( 二 ) 承認本公司108年度盈餘分配案。 3. 討論事項： ( 一 ) 討論 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。 ( 二 ) 討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案 。 4. 其他議案： ( 一 ) 討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。 ( 二 ) 討論 王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。 ( 三 ) 討論黃董事建智兼任轉投資中 國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、 Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited 及 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 董事之競業禁止解除案。 5. 臨時動議。

二、有關盈餘分配案，本公司 108 年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥 7,921,005,698 元，按配息基準日股東名簿 記載之股東持股比例，普通股及特別股每仟股分別配發新台幣 500 元與 1,400 元 ( 即現金股利普通股每股 0.5 元； 特別股每股 1.4 元 ) ；前項盈餘分配案擬俟股東會通過後，授權由董事長另訂配息基準日分派之。

三、依公司法第一六五條規定，自民國 109 年 4 月 21 日至 109 年 6 月 19 日停止辦理股票過戶登記。

• 四、本次股東會議案若有依公司法第1 7 2 條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公 司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 五、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章 ( 免寄回 ) ，於 開會當日攜往會場辦理報到 ( 受理股東開始報到時間：上午八時，報到處地點同會議地點 ) ；如委託代理人出席 ，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 ( 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 ) ，以利寄發出席證。會前若未收到 出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 109 年 05 月 20 日至 109 年 06 月 16 日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」股東會電子投票平台【網址： https://www.stockvote.com.tw 】 ，依相關說明投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月19日前上傳至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

此 致 貴股東

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委託書使用規則摘要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由 股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代 理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若 其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持 有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵 求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔 任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者 ，得以當場蓋章方式代替之。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明 文件，以備核對。

• 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基 證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五 樓）。

十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 十四、其餘未盡事項，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規 則」辦理。

中國鋼鐵股份有限公司董事會

敬啟

XB01107030503-1