CSC — AGM Information 2020

May 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/04	發言時間	18:57:31
發言人	黃建智	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/04
說明	1.董事會決議日期:109/05/04 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司108年度決算報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)修訂本公司公司治理實務守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。(新增) (2)討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。 (新增) (2)討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。 (3)討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限 公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(台塑河靜開曼)及Formosa Ha Tinh Steel Corporation(台塑河靜鋼鐵)董事之競業禁止解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：109年6月19日(星期五)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：109年4月13日(星期一)至109年4月22日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.