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CSC AGM Information 2019

Jul 3, 2019

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AGM Information

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中國鋼鐵股份有限公司108 年股東常會議事錄

時間:中華民國108 年6 月19 日(星期三)上午9 時。

地點:高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵股份有限公司中正堂。

出席:出席股東及股東代理人所代表股數計13,617,346,836 股(其中以電子方式 行使權利之出席股東代表股數為4,753,379,351 股),占已發行總股數 15,748,083,193 股(不含無表決權之股數25,045,803 股)86.47%。

出席董事:翁朝棟、吳豐盛、林弘男、王錫欽、楊岳崑、翁政義、陳春生。 出席獨立董事:張學斌、洪敏雄、高蘭芬。

主席:翁董事長朝棟 記錄:鄔順財

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主席報告:出席股東代表股數已達法定數,宣布開會。

一、 主席致詞:(略)。

二、 報告事項:

  • (一) 本公司107 年度營業報告。

  • 股東發言:

股東戶號L32277 股東關心公司第一季的營收及台塑河靜鋼廠營運狀 況,並建議股東會紀念品要更創新實用。

主席針對上述意見予以說明之。

  • (二)審計委員會查核本公司107 年度決算報告。 股東發言:

股東戶號L32277 股東提問董事酬勞金、員工酬勞分配比率與關心海 外子公司查核狀況等。

主席針對上述意見予以說明之。

  • 1 -

  • (三)107 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

  • (四)修訂本公司公司治理實務守則報告。

  • (五)修訂本公司一級主管以上人員道德行為準則報告。

  • (六)修訂本公司董事會議事規則報告。

  • (七)本公司107 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。

(前述七項報告詳如本公司108 年股東常會議事手冊或107 年年報)

  • 2 -

三、 承認及討論事項:

第一案

本公司董事會提

案由:本公司107 年度營業報告書、財務報告(如附件),敬請承認。

股東發言:

股東戶號L32277 股東發言關心購買未上市股票情形、研發費用及財務報表中 各項數據問題。

主席針對上述問題予以說明,並請指定人員提供相關資料與該股東參考。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,545,813 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,872,125
0

0

9,294,337
電子投票 3,750,227,749
702,164

0

1,002,449,438
總計 12,628,099,874
702,164

0

1,011,743,775

同意通過表決權數占出席股東表決權數92.58%,本案照原案表決通過。

  • 3 -

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  • 4 -

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  • 5 -

  • 6 -

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  • 7 -

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  • 8 -

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  • 9 -

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  • 10 -

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  • 11 -

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  • 12 -

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  • 13 -

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  • 14 -

  • 15 -

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  • 16 -

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  • 17 -

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  • 18 -

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  • 19 -

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  • 20 -

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  • 21 -

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  • 22 -

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  • 23 -

  • 24 -

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  • 25 -

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  • 26 -

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  • 27 -

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  • 28 -

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  • 29 -

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  • 30 -

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  • 32 -

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  • 33 -

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  • 34 -

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  • 35 -

第二案

本公司董事會提

案由:謹擬具本公司107 年度盈餘分配案,敬請承認。 說明:

  • 一、 本公司107 年度盈餘分派,擬依本公司章程第6 條規定分配如附表。

  • 二、 擬分配特別股股東股息為每股現金1.4 元;普通股股東紅利為每股現金 1.0 元。

  • 三、 本現金股利除息基準日,擬於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董 事長決定。發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」 ,尾數不足元者進位至元,差額以公司費用列支。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,878,189,670 0
7,042

9,113,946
電子投票 3,794,921,538 776,259
0

957,681,554
總計 12,673,111,208 776,259
7,042

966,795,500
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數92.91%,本案照原案表決通過。

  • 36 -

附表

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  • 37 -

本公司董事會提

第三案

  • 案由:擬具本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:

  • 一、 配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正 ,以及金管證發字第 1070331908 號令規定,修改本公司「取得或處 分資產處理程序」部分條文。

  • 二、 本次擬修改第二~四條、第六~十條、第十三~十六條、第二十一條 之四、第二十二條及第二十五條。

  • 三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,828,480 0
0

9,482,178
電子投票 3,718,345,539 955,406
0

1,034,078,406
總計 12,596,174,019 955,406
0

1,043,560,584

同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。

  • 38 -
附件

中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修 正條 文 現 行 條 文
第二條
本處理程序所稱資產之適用範圍
如下:
一、股票、公債、公司債、金融債
券、表彰基金之有價證券、存
託憑證、認購(售)權證、受益
證券及資產基礎證券等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建
築、投資性不動產)及設備。
三、會員證。
四、專利權、著作權、商標權、特
許權等無形資產。
五、使用權資產。
六、衍生性商品。
七、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資產。
八、其他重要資產。
第二條
本處理程序所稱資產之適用範圍
如下:
一、股票、公債、公司債、金融債
券、表彰基金之有價證券、存
託憑證、認購(售)權證、受益
證券及資產基礎證券等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建
築、投資性不動產、土地使用
權)及設備。
三、會員證。
四、專利權、著作權、商標權、特
許權等無形資產。
五、衍生性商品。
六、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資產。
七、其他重要資產。
配合我國適用國
際財務報導準則
第十六號租賃
(IFRS 16),金管
會修正「公開發行
公司取得或處分
資產處理準則」,
擴大使用權資產
範圍。
第三條
本處理程序用詞定義如下:
一、使用權資產:指依「證券發行
人財務報告編製準則」所規
定,承租人於租賃期間內對標
的資產具有使用控制權之資
產。
二、衍生性商品:指其價值由特定
利率、金融工具價格、商品價
格、匯率、價格或費率指數、
信用評等或信用指數、或其他
變數所衍生之遠期契約、選擇
權契約、期貨契約、槓桿保證
金契約、交換契約,上述契約
之組合,或嵌入衍生性商品之
組合式契約或結構型商品等。
所稱之遠期契約,不含保險契
約、履約契約、售後服務契
約、長期租賃契約及長期進
(銷)貨契約。
三、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資產:
指依企業併購法、金融控股公
司法、金融機構合併法或其他
第三條
本處理程序用詞定義如下:
一、衍生性商品:指其價值由資
產、利率、匯率、指數或其他
利益等商品所衍生之遠期契
約、選擇權契約、期貨契約、
槓桿保證金契約、交換契約,
及上述商品組合而成之複合
式契約等。所稱遠期契約,不
含保險契約、履約契約、售後
服務契約、長期租賃契約及長
期進(銷)貨合約。
二、依法律合併、分割、收購或股
份受讓而取得或處分之資
產:指依企業併購法、金融控
股公司法、金融機構合併法或
其他法律進行合併、分割或收
購而取得或處分之資產,或依
公司法第一百五十六條第八
項規定發行新股受讓他公司
股份(以下簡稱股份受讓)者。
三、關係人:指依「證券發行人財
務報告編製準則」所規定者。
四、子公司:指依「證券發行人財
一、 參照「證券
發行人財務
報告編製準
則」第九
條,增訂第
一項第一款
使用權資產
之定義。
二、 其餘配合金
管會「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準
則」修正。
  • 39 -
修 正條 文 現 行 條 文
法律進行合併、分割或收購而
取得或處分之資產,或依公司
法第一百五十六條之三規定發
行新股受讓他公司股份(以下
簡稱股份受讓)者。
四、關係人:指依「證券發行人財
務報告編製準則」所規定者。
五、子公司:指依「證券發行人財
務報告編製準則」所規定者。
六、專業估價者:指不動產估價師
或其他依法律得從事不動
產、設備估價業務者。
七、事實發生日:指交易簽約日、
付款日、委託成交日、過戶
日、董事會決議日或其他足資
確定交易對象及交易金額之日
等日期孰前者。但屬需經主管
機關核准之投資者,以上開日
期或接獲主管機關核准之日
孰前者為準。
八、大陸地區投資:指依經濟部投
資審議委員會在大陸地區從
事投資或技術合作許可辦法
規定從事之大陸投資。
九、證券交易所:國內證券交易
所,指臺灣證券交易所股份有
限公司;外國證券交易所,指
任何有組織且受該國證券主
管機關管理之證券交易市場。
十、證券商營業處所:國內證券商
營業處所,指依證券商營業處
所買賣有價證券管理辦法規定
證券商專設櫃檯進行交易之處
所;外國證券商營業處所,指
受外國證券主管機關管理且得
經營證券業務之金融機構營業
處所。
十一、一年內:指依本次取得、處
分資產之日或交易事實發生
之日為基準,往前追溯推
算一年。
十二、交易金額:指依下述方式之
一計算之金額,但在計算應否
取得估價報告、會計師意見或
務報告編製準則」所規定者。
五、專業估價者:指不動產估價師
或其他依法律得從事不動
產、設備估價業務者。
六、事實發生日:指交易簽約日、
付款日、委託成交日、過戶
日、董事會決議日或其他足資
確定交易對象及交易金額之日
等日期孰前者。但屬需經主管
機關核准之投資者,以上開日
期或接獲主管機關核准之日孰
前者為準。
七、大陸地區投資:指依經濟部投
資審議委員會在大陸地區從
事投資或技術合作許可辦法
規定從事之大陸投資。
八、一年內:指依本次取得、處分
資產之日或交易事實發生之日
為基準,往前追溯推算一年。
九、交易金額:指依下述方式之一
計算之金額,但在計算應否取
得估價報告、會計師意見或提
交董事會通過之交易金額門
檻時,就已依本處理程序有關
規定辦理部分,免再計入;在
計算應否公告之交易金額門
檻時,就已依本處理程序公告
部分,免再計入:
(一)每筆交易金額。
(二)一年內累積與同一相對人
取得或處分同一性質標的
交易之金額。
(三)一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開
發計畫不動產之金額。
(四)一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有
價證券之金額。
十、審計委員會全體成員:指以實
際在任之審計委員會成員計
算之。
十一、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。
  • 40 -
修 正條 文 現 行 條 文 說明
提交董事會通過之交易金額

檻時,就已依本處理程序有關
規定辦理部分,免再計入;在
計算應否公告之交易金額門
檻時,就已依本處理程序公告
部分,免再計入:
(一)每筆交易金額。
(二)一年內累積與同一相對人取得
或處分同一性質標的交易之
金額。
(三)一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產或其使用權資產
之金額。
(四)一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
十三、審計委員會全體成員:指以
實際在任之審計委員會成員
計算之。
十四、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。
第四條
本公司取得之估價報告或會計師、
律師或證券承銷商之意見書,該專
業估價者及其估價人員、會計師、
律師或證券承銷商應符合下列規
定:
一、未曾因違反證券交易法、公司
法、銀行法、保險法、金融控
股公司法、商業會計法,或有
詐欺、背信、侵占、偽造文書
或因業務上犯罪行為,受一年
以上有期徒刑之宣告確定。但
執行完畢、緩刑期滿或赦免後
已滿三年者,不在此限。
二、與交易當事人不得為關係人或
有實質關係人之情形。
三、本公司如應取得二家以上專業
估價者之估價報告,不同專業
估價者或估價人員不得互為關
係人或有實質關係人之情形。
前項人員於出具估價報告或意見書
第四條
本公司取得之估價報告或會計師、
律師或證券承銷商之意見書,該專
業估價者及其估價人員、會計師、
律師或證券承銷商與交易當事人不
得為關係人。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 41 -
修 正條 文 現 行 條 文
時,應依下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身
專業能力、實務經驗及獨立
性。
二、查核案件時,應妥善規劃及執
行適當作業流程,以形成結論
並據以出具報告或意見書;並
將所執行程序、蒐集資料及結
論,詳實登載於案件工作底
稿。
三、對於所使用之資料來源、參數
及資訊等,應逐項評估其完整
性、正確性及合理性,以做為
出具估價報告或意見書之基
礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具
備專業性與獨立性、已評估所
使用之資訊為合理與正確及遵
循相關法令等事項。
第六條
本公司資產之取得或處分,應依下
列規定,經權責階層核准後,由職
掌該資產取得或處分之一級單位,
視資產之性質,分別依內部控制制
度有關交易循環之控制作業,負責
執行,但本處理程序對控制作業另
有規定者,從其規定:
一、 流動與非流動之金融商品投
資:
(中間省略)
三、使用權資產:
(一)取得:本公司因新增租賃
契約,或因修改租賃契約
並依國際財務報導準則規
定屬新增一項或多項使用
權資產並增加租賃範圍,
且租賃增加之對價相當於
租賃範圍之單獨價格,而
取得使用權資產者,應依
本章第一節、第二節及第
三章規定辦理;使用權資
產之認定及交易金額之估
算應洽財務處及會計處依
第六條
本公司資產之取得或處分,應依下
列規定,經權責階層核准後,由職
掌該資產取得或處分之一級單位,
視資產之性質,分別依內部控制制
度有關交易循環之控制作業,負責
執行,但本處理程序對控制作業另
有規定者,從其規定:
一、 流動與非流動之金融商品投
資:
(中間省略)
三、其他資產:除公司法、企業併
購法及其他法律與本公司章
程及本章第三節、第四節另有
規定者外,由總經理核定。
參照金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則問答集」第十五
題,增訂第一項
第三款使用權資
產取得及處分之
定義。
  • 42 -
修 正條 文 現 行 條 文 說明
國際財務報導準則規定辦
理。
(二)處分:本公司(承租人)將使
用權資產轉租他人,並依
國際財務報導準則規定將
轉租分類為融資租賃者,
應依本章第一節、第二節
及第三章規定辦理;轉租
分類之認定及交易金額之
估算應洽財務處及會計處
依國際財務報導準則規定
辦理。
四、其他資產:除公司法、企業併
購法及其他法律與本公司章
程及本章第三節、第四節另有
規定者外,由總經理核定。
第七條
本公司及子公司轉投資總額、投資
有價證券之總額、個別有價證券之
限額及非供營業使用之不動產及其
使用權資產之總額,除國內公開發
行之子公司依各自訂定之取得或處
分資產處理程序之規定外,分別規
定如下:
(中間省略)
三、本公司及各子公司取得非供營
業使用之不動產及其使用權資
產之總額,均不得超過各公司
實收股本百分之十。
(以下省略)
第七條
本公司及子公司轉投資總額、投資
有價證券之總額、個別有價證券之
限額及非供營業使用之不動產總
額,除國內公開發行之子公司依各
自訂定之取得或處分資產處理程序
之規定外,分別規定如下:
(中間省略)
三、本公司及各子公司取得非供營
業使用之不動產總額,均不得
超過各公司實收股本百分之
十。
(以下省略)
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
第八條
本公司取得或處分不動產、設備或
其使用權資產,除與國內政府機關
交易、自地委建、租地委建,或取
得、處分供營業使用之設備或其使
用權資產外,交易金額達三億元以
上者,應於事實發生日前取得專業
估價者出具之估價報告,並符合下
列規定:
一、 因特殊原因須以限定價格、特
定價格或特殊價格作為交易
價格之參考依據時,該項交易
應先提經董事會通過;其嗣後
有交易條件變更時,亦同。
第八條
本公司取得或處分不動產或設備,
除與政府機關交易、自地委建、租
地委建,或取得、處分供營業使用
之設備外,交易金額達三億元以上
者,應於事實發生日前取得專業估
價者出具之估價報告,並符合下列
規定:
一、因特殊原因須以限定價格、特
定價格或特殊價格作為交易價
格之參考依據時,該項交易應
先提經董事會通過,未來交易
條件變更時同。
一、 配合金管會
「公開發行
公司取得或
處分資產
處理準則」
修正。
二、 依實際業務
運作,增訂
使用權資產
之交易價格
參考依據。
  • 43 -
修 正條 文 現 行 條 文 說明
(中間省略)
前項以外不動產、設備或其使用權
資產之取得或處分案件,職掌取得
或處分不動產或其使用權資產之一
級單位,應參考公告現值、評定價
值、鄰近不動產實際交易價格、租
賃行情等,擬訂交易價格;職掌取
得或處分設備或其使用權資產之一
級單位,應參考本公司或相關行業
以往相同或類似資產交易之價格或
租賃行情,擬訂交易價格,供權責
階層作為評估交易價格之參考。
(中間省略)
前項以外不動產或設備之取得或處
分案件,職掌取得或處分不動產之
一級單位,應參考公告現值、評定
價值、鄰近不動產實際交易價格
等,擬訂交易價格;職掌取得或處
分設備之一級單位,應參考本公司
或相關行業以往相同或類似資產交
易之價格,擬訂交易價格,供權責
階層作為評估交易價格之參考。
第九條
本公司取得或處分有價證券,應於
事實發生日前取得標的公司最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報
表,作為評估交易價格之參考;另
交易金額達三億元以上者,應於事
實發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若需採
用專家報告者,應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第二
十號規定辦理。但該有價證券具活
絡市場之公開報價或金管會另有規
定者,不在此限。
前項但書所稱例外情形,係指:
一、依法律發起設立或募集設立而
以現金出資取得有價證券,且
取得有價證券所表彰之權利與
出資比例相當者。
二、參與認購標的公司依相關法令
辦理現金增資而按面額發行之
有價證券者。
三、參與認購直接或間接百分之百
投資公司辦理現金增資發行有
價證券,或百分之百持有之子
公司間互相參與認購現金增資
發行有價證券者。
四、於證券交易所或證券商營業處
所買賣之上市、上櫃及興櫃有
價證券。
五、屬國內公債、附買回、賣回條
件之債券。
第九條
本公司取得或處分有價證券,應於
事實發生日前取得標的公司最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報
表,作為評估交易價格之參考;另
交易金額達三億元以上者,應於事
實發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師若需採
用專家報告者,應依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第二
十號規定辦理。但該有價證券具活
絡市場之公開報價或金管會另有規
定者,不在此限。
前項但書所稱例外情形,係指:
一、依公司法發起設立或募集設立
而以現金出資取得有價證券,
且取得有價證券所表彰之權利
與出資比例相當者。
二、參與認購標的公司依相關法令
辦理現金增資而按面額發行之
有價證券者。
三、參與認購轉投資百分之百之被
投資公司辦理現金增資發行之
有價證券者。
四、於證券交易所或證券商營業處
所買賣之上市、上櫃及興櫃有
價證券。
五、屬公債、附買回、賣回條件之
債券。
配合金管證發字
第1070331908 號
令修正。
  • 44 -
修 正條 現 行 條 文 說明
六、公募基金。
七、依臺灣證券交易所股份有限公
司或財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心之上市(櫃)證券
標購辦法或拍賣辦法取得或處
分上市(櫃)公司股票。
八、參與國內公開發行公司現金增
資認股或於國內認購公司債
(含金融債券),且取得之有價
證券非屬私募有價證券者。
(以下省略)
六、境內外公募基金。
七、依證券交易所或櫃買中心之上
市(櫃)證券標購辦法或拍賣
辦法取得或處分上市(櫃)公
司股票。
八、參與公開發行公司現金增資認
股或於國內認購公司債(含金
融債券),且取得之有價證券
非屬私募有價證券者。
(以下省略)
第十條
本公司取得或處分無形資產或其使
用權資產或會員證交易金額達三億
元以上者,除與國內政府機關交易
外,應於事實發生日前洽請會計師
就交易價格之合理性表示意見,會
計師並應依會計研究發展基金會所
發布之審計準則公報第二十號規定
辦理。
第十條
本公司取得或處分會員證或無形資
產交易金額達三億元以上者,除與
政府機關交易外,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見,會計師並應依會計研究
發展基金會所發布之審計準則公報
第二十號規定辦理。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
第十三條
本公司向關係人取得或處分不動產
或其使用權資產,或與關係人取得
或處分不動產或其使用權資產外之
其他資產且交易金額達三億元以上
者,除買賣國內公債、附買回、賣
回條件之債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨幣市場基
金外,應將下列資料,提交董事會
通過後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
一、取得或處分資產之目的、必要
性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原
因。
三、向關係人取得不動產或其使用
權資產,依第十四條及第十五
條規定評估預定交易條件合理
性之相關資料。
(中間省略)
本公司與子公司間,從事下列交
易,董事會得授權董事長在一定額
度內先行決行,事後再提報最近期
第十三條
本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達三億元
以上者,除買賣公債、附買回、賣
回條件之債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨幣市場基
金外,應將下列資料,提交董事會
通過後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
一、取得或處分資產之目的、必要
性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原
因。
三、向關係人取得不動產,依第十
四條及第十五條規定評估預定
交易條件合理性之相關資料。
(中間省略)
本公司與子公司間,取得或處分供
營業使用之設備,董事會得授權董
事長在一定額度內先行決行,事後
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 45 -
修 正條 文 修 正條 文 現 行 條 文
之董事會追認:
一、取得或處分供營業使用之設備
或其使用權資產。
二、取得或處分供營業使用之不動
產使用權資產。
再提報最近期之董事會追認。
產使用權資產。
第十四條
本公司向關係人取得不動產或其使
用權資產,應按下列方法評估交易
成本之合理性:
(中間省略)
合併購買或租賃同一標的之土地及
房屋者,得就土地及房屋分別按前
項所列任一方法評估交易成本。
本公司向關係人取得不動產或其使
用權資產,除依前二項規定評估不
動產或其使用權資產成本外,並應
洽請會計師複核及表示具體意見。
有下列情形之一者,不適用前三項
規定:
一、關係人係因繼承或贈與而取得
不動產或其使用權資產。
二、關係人訂約取得不動產或其使
用權資產時間距本交易訂約日
已逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約,或自
地委建、租地委建等委請關係
人興建不動產而取得不動產。
四、向子公司取得供營業使用之不
動產使用權資產。
第十四條
本公司向關係人取得不動產,應按
下列方法評估交易成本之合理性:
(中間省略)
合併購買同一標的之土地及房屋
者,得就土地及房屋分別按前項所
列任一方法評估交易成本。
本公司向關係人取得不動產,除依
第一項及第二項規定評估不動產成
本外,並應洽請會計師複核及表示
具體意見。
有下列情形之一者,不適用前三項
規定:
一、關係人係因繼承或贈與而取得
不動產。
二、關係人訂約取得不動產時間距
本交易訂約日已逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約,或自
地委建、租地委建等委請關係
人興建不動產而取得不動產。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
第十五條
本公司依前條第一項及第二項規定
評估結果均較交易價格為低時,應
依第十六條規定辦理。但如因下列
情形,並提出客觀證據及取具不動
產專業估價者與會計師之具體合理
性意見者,不在此限:
一、關係人係取得素地或租地再行
興建,且得舉證符合下列條件
之一者:
(中間省略)
(二)同一標的房地之其他樓層
或鄰近地區一年內之其他
第十五條
本公司依前條第一項及第二項規定
評估結果均較交易價格為低時,應
依第十六條規定辦理。但如因下列
情形,並提出客觀證據及取具不動
產專業估價者與會計師之具體合理
性意見者,不在此限:
一、關係人係取得素地或租地再行
興建,且得舉證符合下列條件
之一者:
(中間省略)
(二)同一標的房地之其他樓層
或鄰近地區一年內之其他
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 46 -
修 正 條 文 現 行 條 文
非關係人交易案例,其面
積相近,且交易條件經按
不動產買賣或租賃慣例應
有之合理樓層或地區價差
評估後條件相當者。
二、本公司舉證向關係人購入之不
動產或租賃取得不動產使用權
資產,其交易條件與鄰近地區
一年內之其他非關係人交易案
例相當且面積相近者。
前項所稱鄰近地區交易案例,以同
一或相鄰街廓且距離交易標的物方
圓未逾五百公尺或其公告現值相近
者為原則;所稱面積相近,則以其
他非關係人交易案例之面積不低於
交易標的物面積百分之五十為原
則。
非關係人成交案例,其面
積相近,且交易條件經按
不動產買賣慣例應有之合
理樓層或地區價差評估後
條件相當者。
(三)同一標的房地之其他樓
層一年內之其他非關係人
租賃案例,經按不動產租
賃慣例應有之合理樓層價
差,推估其交易條件相當
者。
二、本公司舉證向關係人購入之不
動產,其交易條件與鄰近地區
一年內之其他非關係人成交
案例相當且面積相近者。
前項所稱鄰近地區成交案例,以同
一或相鄰街廓且距離交易標的物方
圓未逾五百公尺或其公告現值相近
者為原則;所稱面積相近,則以其
他非關係人成交案例之面積不低於
交易標的物面積百分之五十為原
則。
第十六條
本公司向關係人取得不動產或其使
用權資產,如經按前二條規定評估
結果均較交易價格為低者,應辦理
下列事項:
一、應就不動產或其使用權資產交
易價格與評估成本間之差額,
依證券交易法第四十一條第一
項規定提列特別盈餘公積,不
得予以分派或轉增資配股。
二、獨立董事應依公司法第二百十
八條規定辦理。
三、應將前二款處理情形提報股東
會,並將交易詳細內容揭露於
年報及公開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘
公積者,應俟高價購入或承租之資
產已認列跌價損失或處分或終止租
約或為適當補償或恢復原狀,或有
其他證據確定無不合理,並經金管
會同意後,始得動用該特別盈餘
第十六條
本公司向關係人取得不動產,如經
按第十四條及第十五條規定評估結
果均較交易價格為低者,應辦理下
列事項:
一、應就不動產交易價格與評估成
本間之差額,依證券交易法第
四十一條第一項規定提列特別
盈餘公積,不得予以分派或轉
增資配股。
二、獨立董事應依公司法第二百十
八條規定辦理。
三、應將第一款及第二款處理情形
提報股東會,並將交易詳細內
容揭露於年報及公開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘
公積者,應俟高價購入之資產已認
列跌價損失或處分或為適當補償或
恢復原狀,或有其他證據確定無不
合理,並經金管會同意後,始得動
用該特別盈餘公積。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 47 -
修 正條 文 現 行 條 文 說明
公積。
本公司向關係人取得不動產或其使
用權資產,若有其他證據顯示交易
有不合營業常規之情事,應比照前
二項規定辦理。
本公司向關係人取得不動產,若有
其他證據顯示交易有不合營業常規
之情事,應比照前二項規定辦理。
第二十一條之四
本公司參與合併、分割、收購或股
份受讓,除依本節規定辦理外,亦
應遵守準則第二十四條第二項、第
二十五條第一項、第二項及第五
項、第二十九條及第三十條規定。
第二十一條之四
本公司參與合併、分割、收購或股
份受讓,除依本節規定辦理外,亦
應遵守準則第二十三條第二項、第
二十四條第一項、第二項及第五
項、第二十八條及第二十九條規定。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
第二十二條
本公司取得或處分資產,有下列情
形之一者,應按性質,於事實發生
之即日起算二日內,依金管會規定
格式及內容,將相關資訊於金管會
指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動產或
其使用權資產,或與關係人為
取得或處分不動產或其使用權
資產外之其他資產且交易金額
達三億元以上。但買賣國內公
債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基
金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或股份
受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達第
十七條第一款第(五)目第2
點規定之全部或個別契約損失
上限金額。
四、取得或處分供營業使用之設備
或其使用權資產,且其交易對
象非為關係人,交易金額達十
億元以上。
五、以自地委建、租地委建、合建
分屋、合建分成、合建分售方
式取得不動產,且其交易對象
非為關係人,本公司預計投入
之交易金額達五億元以上。
六、除前五款以外之資產交易或從
事大陸地區投資,其交易金額
第二十二條
本公司取得或處分資產,有下列情
形之一者,應按性質,於事實發生
之即日起算二日內,依金管會規定
格式及內容,將相關資訊於金管會
指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達
三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購
或買回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金,不在此
限。
二、進行合併、分割、收購或股份
受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達第
十七條第一款第(五)目第2
點規定之全部或個別契約損失
上限金額。
四、取得或處分之資產種類屬供營
業使用之設備,且其交易對象
非為關係人,交易金額達十億
元以上。
五、以自地委建、租地委建、合建
分屋、合建分成、合建分售方
式取得不動產,本公司預計投
入之交易金額達五億元以上。
六、除前五款以外之資產交易或從
事大陸地區投資,其交易金額
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 48 -
修 正條 文 現 行 條 文
達三億元以上。但下列情形不
在此限:
(一)買賣國內公債。
(二)買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨
幣市場基金。
(以下省略)
達三億元以上。但下列情形不
在此限:
(一)買賣公債。
(二)買賣附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨
幣市場基金。
(以下省略)
第二十五條
非屬國內公開發行之子公司,取得
或處分資產有前章規定應公告申報
情事者,由本公司為之。
第二十五條
非屬國內公開發行之子公司,取得
或處分資產有第三章規定應公告申
報情事者,由本公司為之。
配合金管會「公開
發行公司取得或
處分資產處理準
則」修正。
  • 49 -

本公司董事會提

第四案

案由:擬具本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:

  • 一、 配合金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文 修正,修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文。

  • 二、 本次擬修改第二條第一項第二款。

  • 三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,825,325 3,155
7,042

9,475,136
電子投票 3,715,904,435 1,006,118
0

1,036,468,798
總計 12,593,729,760 1,009,273
7,042

1,045,943,934
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數92.32%,本案照原案表決通過。

  • 50 -

附件

中國鋼鐵股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
第二條
本作業程序用詞定義如下:
一、公告申報:係指輸入金管會
指定之資訊申報網站。
二、事實發生日:係指簽約日、
付款日、董事會決議日或其
他足資確定資金貸與對象
及金額之日等日期孰前
者。
三、子公司:依「證券發行人財
務報告編製準則」之規定認
定之。
四、本公司淨值:依「證券發行
人財務報告編製準則」編製
之最近期資產負債表歸屬
於本公司之權益。
五、審計委員會全體成員:指以
實際在任之審計委員會成
員計算之。
六、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。
第二條
本作業程序用詞定義如下:
一、公告申報:係指輸入金管會
指定之資訊申報網站。
二、事實發生日:係指交易簽約
日、付款日、董事會決議日
或其他足資確定交易對象及
交易金額之日等日期孰前
者。
三、子公司:依「證券發行人財
務報告編製準則」之規定認
定之。
四、本公司淨值:依「證券發行
人財務報告編製準則」編製
之最近期資產負債表歸屬於
本公司之權益。
五、審計委員會全體成員:指以
實際在任之審計委員會成員
計算之。
六、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。
配合金管會「公開發
行公司資金貸與及背
書保證處理準則」修
正。
  • 51 -

本公司董事會提

第五案

案由:擬具本公司背書保證作業程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:

  • 一、 配合金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修 正,修改本公司背書保證作業程序部分條文。

  • 二、 本次擬修改第二條之一第一項第二款。

  • 三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,828,480 0
7,042

9,475,136
電子投票 3,715,881,099 1,049,828
0

1,036,448,424
總計 12,593,709,579 1,049,828
7,042

1,045,923,560
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數92.32%,本案照原案表決通過。

  • 52 -

附件

中國鋼鐵股份有限公司背書保證作業程序修正條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
第二條之一
本作業程序其他用詞定義如下:
一、公告申報:係指輸入金管會
指定之資訊申報網站。
二、事實發生日:係指簽約日、
付款日、董事會決議日或其
他足資確定背書保證對象
及金額之日等日期孰前者。
三、子公司:依「證券發行人財
務報告編製準則」之規定認
定之。
四、本公司淨值:指依「證券發
行人財務報告編製準則」編
製之最近期資產負債表歸
屬於本公司業主之權益。
五、審計委員會全體成員:指以
實際在任之審計委員會成
員計算之。
六、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。



第二條之一
本作業程序其他用詞定義如下:
一、公告申報:係指輸入金管會
指定之資訊申報網站。
二、事實發生日:係指交易簽約
日、付款日、董事會決議日
或其他足資確定交易對象
及交易金額之日等日期孰
前者。
三、子公司:依「證券發行人財
務報告編製準則」之規定認
定之。
四、本公司淨值:指依「證券發
行人財務報告編製準則」編
製之最近期資產負債表歸
屬於本公司業主之權益。
五、審計委員會全體成員:指以
實際在任之審計委員會成
員計算之。
六、全體董事:指以實際在任之
董事計算之。

配合金管會「公
開發行公司資金
貸與及背書保證
處理準則」修正。
  • 53 -

第六案

本公司董事會提

案由:擬具本公司股東會議事規則部分條文修正草案,敬請公決。 說明:

  • 一、 本次擬修正第二條、第二條之一、第七條及第十五條文字,並詳細說 明如下:

  • (一) 配合公司法第一百七十二條、第一百七十二條之一之修正,修正第 二條第四項、第六項及第七項文字。

  • (二) 配合台灣證券交易所「符合一定規定上市公司應公告申報英文版股 東會議事手冊及會議補充資料、年報、年度財務報告」規定,修正 第二條之一文字。

  • (三) 參考公司治理評鑑指標1.3:「若有過半數董事且設有審計委員會者, 其召集人出席股東常會,則總分加一分」,修正第七條第一項文字。

  • (四) 配合公司法第一百五十七條之修正,修正第十五條第一項文字。 二、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,828,480 0
0

9,482,178
電子投票 3,718,354,744 956,660
0

1,034,067,947
總計 12,596,183,224 956,660
0

1,043,550,125

同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。

  • 54 -
附件

中國鋼鐵股份有限公司股東會議事規則部分條文修正草案對照表

修 正條 文 現 行 條 文 說明
第二條
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
股東常會或股東臨時會之召
集,應載明召集事由,於三十
日前或十五日前通知各股東;
如經相對人同意者,得以電子
方式為之。對於持有記名股票
未滿一千股股東,並得以次項
公告方式為之。
本公司應於股東常會開會三十
日前或股東臨時會開會十五日
前,將股東會開會通知書、委
託書用紙、有關承認案、討論
案、選任或解任董事事項等各
項議案之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開資訊觀
測站。
選任或解任董事、變更章程、
減資、申請停止公開發行、董
事競業許可、盈餘轉增資、公
積轉增資、公司解散、合併、
分割或公司法第一百八十五條
第一項各款、證券交易法第四
十三條之六、發行人募集與發
行有價證券處理準則第五十六
條之一及第六十條之二之事項
應在召集事由中列舉並說明其
主要內容,不得以臨時動議提
出;其主要內容得置於證券主
管機關或公司指定之網
站,並應將其網址載明於通
知。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向
本公司提出股東常會議案,但
以一項為限,提案超過一項
者,均不列入議案。
股東所提議案有公司法第一百
七十二條之一第四項各款情形
之一者,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
第二條
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
股東常會或股東臨時會之召
集,應載明召集事由,於三十
日前或十五日前通知各股東;
如經相對人同意者,得以電子
方式為之。對於持有記名股票
未滿一千股股東,並得以次項
公告方式為之。
本公司應於股東常會開會三十
日前或股東臨時會開會十五日
前,將股東會開會通知書、委
託書用紙、有關承認案、討論
案、選任或解任董事事項等各
項議案之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開資訊觀
測站。
選任或解任董事、變更章程、
公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五條第一項各
款、證券交易法第二十六條之
一、第四十三條之六、發行人
募集與發行有價證券處理準則
第五十六條之一及第六十條之
二之事項應在召集事由中列
舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向
本公司提出股東常會議案,但
以一項為限,提案超過一項
者,均不列入議案。股東所提
議案有公司法第一百七十二條
之一第四項各款情形之一者,
董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
配合公司法第
172 條、第172
條之1 之修正,
修改本條第四
項、第六項及第
七項文字。
  • 55 -
修 正條 文 現 行 條 文
停止股票過戶日前,公告受理
股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;
其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為
限;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股
東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議
案之股東提案,董事會應於股
東會說明未列入之理由。
停止股票過戶日前,公告受理
股東之提案、受理處所及受理
期間;其受理期間不得少於十
日。
股東所提議案以三百字為
限,超過三百字者,不予列入
議案;提案股東應親自或委託
他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股
東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議
案之股東提案,董事會應於股
東會說明未列入之理由。
第二條之一
本公司召開股東會,應依證券
主管機關之規定編製議事手
冊,並於股東常會開會二十一
日前或股東臨時會開會十五日
前,將中英文版年報、年度財
務報告、股東會開會通知、股
東會議事手冊及會議補充資
料,製作電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。股東會開會十五
日前,備妥股東會議事手冊及
會議補充資料,供股東隨時索
閱,並陳列於本公司及本公司
所委任之專業股務代理機構,
且應於股東會現場發放。
第二條之一
本公司召開股東會,應依證券
主管機關之規定編製議事手
冊,並於股東常會開會二十一
日前或股東臨時會開會十五日
前,將股東會議事手冊及會議
補充資料,製作電子檔案傳送
至公開資訊觀測站。股東會開
會十五日前,備妥股東會議事
手冊及會議補充資料,供股東
隨時索閱,並陳列於本公司及
本公司所委任之專業股務代理
機構,且應於股東會現場發放。
配合證交所規定
符合一定條件之
上市公司應公告
申報英文版股東
會議事手冊及會
議補充資料、年
報、年度財務報
告,爰修正本條
文字。
第七條
董事會所召集之股東會,董事
長宜親自主持,且宜有董事會
過半數之董事及審計委員會召
集人親自出席,及各類功能性
委員會成員至少一人代表出
席,並將出席情形記載於股東
會議事錄。
本公司得指派所委任之律師、
會計師或相關人員列席股東
會。
第七條
董事會所召集之股東會,董事
長宜親自主持,且宜有董事會
過半數之董事親自出席,及各
類功能性委員會成員至少一人
代表出席,並將出席情形記載
於股東會議事錄。
本公司得指派所委任之律師、
會計師或相關人員列席股東
會。
參考公司治理評
鑑指標1.3:「若
有過半數董事且
設有審計委員會
者其召集人出席
股東常會,則總
分加一分」,修正
本條第一項。
  • 56 -
修 正條 文 現 行 條 文 說明
第十五條
本公司各股東,每股有一表決
權,但依公司法第一百五十七
條第一項第三款及第一百七十
九條第二項及其他法令規定,
其表決權受限制或無表決權
者,不在此限。
股東會之決議,對無表決權股
東之股份數,不算入已發行股
份總數。
除行使董事之選舉權外,股東
對於會議之事項,有自身利害
關係致有害於本公司利益之虞
時,不得加入表決,並不得代
理他股東行使其表決權。因此
不得行使表決權之股份數,不
算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關
核准之股務代理機構外,一人
同時受二人以上股東委託時,
其代理之表決權不得超過已發
行股份總數表決權之百分之
三,超過時其超過之表決權,
不予計算,惟仍應算入已出席
股東之表決權數。
第十五條
本公司各股東,每股有一表決
權,但依公司法第一百五十七
條第三款及第一百七十九條第
二項及其他法令規定,其表決
權受限制或無表決權者,不在
此限。
股東會之決議,對無表決權股
東之股份數,不算入已發行股
份總數。
除行使董事之選舉權外,股東
對於會議之事項,有自身利害
關係致有害於本公司利益之虞
時,不得加入表決,並不得代
理他股東行使其表決權。因此
不得行使表決權之股份數,不
算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關
核准之股務代理機構外,一人
同時受二人以上股東委託時,
其代理之表決權不得超過已發
行股份總數表決權之百分之
三,超過時其超過之表決權,
不予計算,惟仍應算入已出席
股東之表決權數。
法規條文依中央
法規標準法第8
條第1 項,分
條、項、款、目。
而當條文僅有一
項,項下再分各
款之情形下,通
常會將「項」省
略直接寫成第○
條第○款。公司
法第157 條於
107 年8 月1 日修
正前僅有第一
項,故本條第一
項援引該條條文
時依上述說明僅
載為「公司法第
一百五十七條第
三款」。惟公司法
於107 年8 月1
日修正後,於第
157 條增訂第二
項、第三項條
文。故配合公司
法上述修正,修
正本條第一項文
字。
  • 57 -

第七案

本公司董事會提

案由:擬具本公司董事選舉辦法部分條文修正草案,敬請公決。 說明:

  • 一、 配合公司法第一百九十二條之一修正,修正第二條第一項文字。

  • 二、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,828,480 0
7,042

9,475,136
電子投票 3,718,271,075 999,047
0

1,034,109,229
總計 12,596,099,555 999,047
7,042

1,043,584,365

同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。

  • 58 -
附件

中國鋼鐵股份有限公司董事選舉辦法部分條文修正草案對照表

修 正條 文 行 條 文
第二條
本公司採候選人提名制度選
舉董事,審慎評估被提名人
之資格條件、學經歷背景及
有無公司法第三十條所列各
款情事等事項,並依公司法
第一百九十二條之一規定辦
理。獨立董事及非獨立董事應
分別提名,由股東分別就該二
候選人名單中選任之。
(以下省略)
第二條
本公司董事依公司法第一百
九十二條之一,採候選人提名
制度,為審查董事候選人之資
格條件、學經歷背景及有無公
司法第三十條所列各款情事
等事項,不得任意增列其他資
格條件之證明文件,並應將審
查結果提供股東參考,俾選出
適任之董事。獨立董事及非獨
立董事應分別提名,由股東分
別就該二候選人名單中選任
之。
(以下省略)
配合107 年8 月1
日公告修正之公
司法第一百九十
二條之一第四項
簡化提名股東之
提名作業程序,是
否列入董事候選
人名單,應依同條
第五項規定判
斷,不再要求董事
會或其他召集權
人,對被提名人予
以審查,爰修正本
條第一項。
  • 59 -

第八案

本公司董事會提

  • 案由:擬選舉本公司第17 屆董事11 人(含獨立董事3 人),敬請公決。 說明:

  • 一、 本公司第16 屆董事11 人(含獨立董事3 人)將於本(108)年6 月22 日任期屆滿,擬全面改選第17 屆董事11 人(含獨立董事3 人),任 期3 年,自108 年6 月19 日至111 年6 月18 日止,原第16 屆董事依 照公司法第199 條之1 規定「股東會於董事任期未屆滿前,改選全體 董事者,如未決議董事於任期屆滿始為解任,視為提前解任。」

  • 二、 本次董事選舉採用候選人提名制,候選人名單詳列於後,請股東自名 單中選任之。

選舉結果:董事選舉開票結果經主席宣布下列11 人當選為董事。

一 般董事(8 席)


戶名 代表人 當選權數
(含電子投票)
電子投票
1 經濟部 翁朝棟 18,306,911,856 5,098,692,614
2 經濟部 曾文生 14,331,875,922 2,121,291,324
3 經濟部 吳豐盛 13,913,620,066 2,128,257,983
4 群裕投資股份有限公司 林弘男 13,488,561,460 4,243,862,423
5 景裕國際股份有限公司 王錫欽 11,188,125,830 1,274,478,016
6 鴻高投資開發股份有限公司 翁政義 9,126,059,660 1,251,735,852
7 高瑞投資股份有限公司 楊岳崑 8,269,843,055 1,272,936,732
8 高雄市中國鋼鐵股份有限公司
企業工會
陳春生 7,430,802,190 1,257,069,333

獨立董事(3 席)


戶名 代表人 當選權數
(含電子投票)
電子投票
1 張學斌 張學斌 11,525,709,030 4,794,332,561
2 洪敏雄 洪敏雄 11,462,861,095 4,793,330,798
3 高蘭芬 高蘭芬 11,386,992,461 4,794,718,372
  • 60 -
第17 屆董事候選人名單
董事候選人之
股東戶號或身
分證字號
股東名稱
暨持有股數
法人
代表人
代表人簡歷
Y00001 經濟部
3,154,709,357 股
翁朝棟 國立成功大學資源工程博士
中國鋼鐵(股)公司董事長
Y00001 經濟部
3,154,709,357 股
曾文生 國立臺灣大學土木工程學系學士
經濟部政務次長
Y00001 經濟部
3,154,709,357 股
吳豐盛 國立台灣大學社會研究所碩士
經濟部國營會副主任委員
唐榮鐵工廠(股)公司(董事)代理董事長
V01357 群裕投資(股)公司
1,623,289 股
林弘男 美國雷鳥國際管理學院國際企業管理碩士
中國鋼鐵(股)公司總經理
V02376 景裕國際(股)公司
4,226,265 股
王錫欽 國立中山大學材料科學博士
中國鋼鐵(股)公司執行副總經理
V05147 鴻高投資開發(股)
公司
1,003,980 股
翁政義 美國羅徹斯特大學機械工程博士
崑山科技大學機械工程學系兼任講座教授
V01360 高瑞投資(股)公司
1,493,318 股
楊岳崑 國立中山大學企業管理碩士
中國鋼鐵(股)公司財務部門副總經理
X00012 高雄市中國鋼鐵
(股)公司企業工會
7,221,487 股
陳春生 台灣省立台東高級農工職業學校
高雄市中國鋼鐵(股)公司企業工會理事長
第17 屆獨立董事候選人名單
被提名人之
股東戶號或
身分證字號
獨立董事候選人
暨持有股數
獨立董事候選人簡歷
S1010xxxxx 張學斌
0 股
美國康乃爾大學航太博士
高苑科技大學專任講座教授兼任副校長
R1027xxxxx 洪敏雄
0 股
美國北卡羅萊納州立大學材料工程博士
國立成功大學名譽講座教授
T23199 高蘭芬
4,216 股
國立成功大學會計學博士
國立高雄大學金融管理學系教授
  • 61 -

第九案

本公司董事會提

  • 案由:翁朝棟先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱 中宇環保工程公司)、中鴻鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鴻鋼鐵公司)相 關職務,敬請公決。

說明:

  • 一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定 辦理。

  • 二、翁董事朝棟兼任該二家公司相關職務資料如下表:

轉投資公司名稱 兼任職務 與本公司關聯業務
中宇環保工程公司 董事 環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務
中鴻鋼鐵公司 董事 鋼鐵產品之加工製造業務
  • 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具 體商品、服務方面,基本上仍互有區隔。翁董事朝棟兼任上述公司董 事,可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔 相成之效,並維護本公司投資權益。

股東發言:

  • 股東戶號N77732 股東自薦為第九案到第十三案監票人,並建議開會通知單 或議事手冊中附上投票範例以便股東瞭解。

主席針對上述建議表示將研擬改善。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,876,946,129 6,140
0

10,359,429
電子投票 3,247,287,228 37,266,273
0

1,468,825,850
總計 12,124,233,357 37,272,413
0

1,479,185,279
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數88.88%,本案照原案表決通過。

  • 62 -

第十案

本公司董事會提

  • 案由:吳豐盛先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠股份有限公司(以下簡稱唐 榮鐵工廠公司)相關職務,敬請公決。

說明:

  • 一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦 理。

  • 二、吳董事豐盛兼任該一家公司相關職務資料如下表:

轉投資公司名稱 兼任職務 與本公司關聯業務
唐榮鐵工廠公司 董事長 鋼材二次加工等業務
  • 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。吳董事豐盛兼任上述公司董事長, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

    • 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,868,906,059 78,639
0

18,327,000
電子投票 2,371,943,977 907,389,388
0

1,474,045,986
總計 11,240,850,036 907,468,027
0

1,492,372,986
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數82.41%,本案照原案表決通過。

  • 63 -

第十一案

本公司董事會提

  • 案由:林弘男先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱 中宇環保工程公司)、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(以下簡稱台塑河 靜開曼公司)及Formosa Ha Tinh Steel Corporation (以下簡稱台塑河靜鋼鐵 公司)相關職務,敬請公決。

說明:

  • 一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規 定辦理。

  • 二、林董事弘男兼任該三家公司相關職務資料如下表:

轉投資公司名稱 兼任職務 與本公司關聯業務
中宇環保工程公司 董事 環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務
台塑河靜開曼公司 董事 為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司之
控股公司
台塑河靜鋼鐵公司 董事 同為一貫作業鋼廠
  • 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。林董事弘男兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

    • 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,876,864,335 87,934
0

10,359,429
電子投票 3,266,507,341 18,007,938
0

1,468,864,072
總計 12,143,371,676 18,095,872
0

1,479,223,501
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數89.02%,本案照原案表決通過。

  • 64 -

第十二案

本公司董事會提

  • 案由:王錫欽先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可王董事錫欽兼任轉投資常州中鋼精密鍛材有限公司(以下簡 稱中鋼精密鍛材公司)、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(以下簡稱台 塑河靜開曼公司)、Formosa Ha Tinh Steel Corporation (以下簡稱台塑河靜 鋼鐵公司) 及台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱台灣高鐵公司)相關職 務,敬請公決。

說明:

  • 一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。

  • 二、王董事錫欽兼任該四家公司相關職務資料如下表:

轉投資公司名稱 兼任職務 與本公司關聯業務
中鋼精密鍛材公司 董事 鋼材二次加工業務
台塑河靜開曼公司 董事 為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司之
控股公司
台塑河靜鋼鐵公司 董事 同為一貫作業鋼廠
台灣高鐵公司 董事 機械安裝業務
  • 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。王董事錫欽兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。

  • 決議:本議案投票表決結果如下:

    • 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,191,459 84,779
7,042

10,028,418
電子投票 2,388,576,125 890,771,590
0

1,474,031,636
總計 11,265,767,584 890,856,369
7,042

1,484,060,054

同意通過表決權數占出席股東表決權數82.59%,本案照原案表決通過。

  • 65 -

第十三案

本公司董事會提

  • 案由:楊岳崑先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司(以下簡稱中鋼 鋁業公司)相關職務,敬請公決。

說明:

  • 一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。

  • 二、楊董事岳崑兼任該公司相關職務資料如下表:

轉投資公司名稱 兼任職務 與本公司關聯業務
中鋼鋁業公司 董事 熱處理、表面處理業務
  • 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。楊董事岳崑兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權

投票類型 贊成權數 反對權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 8,877,194,444 0
7,042

10,110,212
電子投票 2,388,688,219 890,655,403
0

1,474,035,729
總計 11,265,882,663 890,655,403
7,042

1,484,145,941
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數82.59%,本案照原案表決通過。

  • 66 -

四、 臨時動議:

股東戶號F59894 股東發言關心本公司是否考慮撤出高鐵投資。

股東戶號D01711 股東發言建議推廣冷軋方形管產品取代傳統鋼筋水泥工法, 公司應優先掌握此市場。

主席就股東所提問題與建議逐一回答,惟上開發言屬股東自由發言性質,並 未正式進入臨時動議之提案及決議程序。

經主席徵詢出席股東無其他臨時動議,議程全部完畢,主席宣布散會。

五、 散會:上午11 時58 分。

  • 67 -