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CSC — AGM Information 2019
Jul 3, 2019
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AGM Information
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中國鋼鐵股份有限公司108 年股東常會議事錄
時間:中華民國108 年6 月19 日(星期三)上午9 時。
地點:高雄市小港區中鋼路一號中國鋼鐵股份有限公司中正堂。
出席:出席股東及股東代理人所代表股數計13,617,346,836 股(其中以電子方式 行使權利之出席股東代表股數為4,753,379,351 股),占已發行總股數 15,748,083,193 股(不含無表決權之股數25,045,803 股)86.47%。
出席董事:翁朝棟、吳豐盛、林弘男、王錫欽、楊岳崑、翁政義、陳春生。 出席獨立董事:張學斌、洪敏雄、高蘭芬。
主席:翁董事長朝棟 記錄:鄔順財
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主席報告:出席股東代表股數已達法定數,宣布開會。
一、 主席致詞:(略)。
二、 報告事項:
-
(一) 本公司107 年度營業報告。
-
股東發言:
股東戶號L32277 股東關心公司第一季的營收及台塑河靜鋼廠營運狀 況,並建議股東會紀念品要更創新實用。
主席針對上述意見予以說明之。
- (二)審計委員會查核本公司107 年度決算報告。 股東發言:
股東戶號L32277 股東提問董事酬勞金、員工酬勞分配比率與關心海 外子公司查核狀況等。
主席針對上述意見予以說明之。
-
1 -
-
(三)107 年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
-
(四)修訂本公司公司治理實務守則報告。
-
(五)修訂本公司一級主管以上人員道德行為準則報告。
-
(六)修訂本公司董事會議事規則報告。
-
(七)本公司107 年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。
(前述七項報告詳如本公司108 年股東常會議事手冊或107 年年報)
- 2 -
三、 承認及討論事項:
第一案
本公司董事會提
案由:本公司107 年度營業報告書、財務報告(如附件),敬請承認。
股東發言:
股東戶號L32277 股東發言關心購買未上市股票情形、研發費用及財務報表中 各項數據問題。
主席針對上述問題予以說明,並請指定人員提供相關資料與該股東參考。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,545,813 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,872,125 | 0 |
0 |
9,294,337 |
| 電子投票 | 3,750,227,749 | 702,164 |
0 |
1,002,449,438 |
| 總計 | 12,628,099,874 | 702,164 |
0 |
1,011,743,775 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.58%,本案照原案表決通過。
- 3 -
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-
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- 35 -
第二案
本公司董事會提
案由:謹擬具本公司107 年度盈餘分配案,敬請承認。 說明:
-
一、 本公司107 年度盈餘分派,擬依本公司章程第6 條規定分配如附表。
-
二、 擬分配特別股股東股息為每股現金1.4 元;普通股股東紅利為每股現金 1.0 元。
-
三、 本現金股利除息基準日,擬於股東會決議通過本盈餘分配案後,授權董 事長決定。發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」 ,尾數不足元者進位至元,差額以公司費用列支。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,878,189,670 | 0 | 7,042 |
9,113,946 |
| 電子投票 | 3,794,921,538 | 776,259 | 0 |
957,681,554 |
| 總計 | 12,673,111,208 | 776,259 | 7,042 |
966,795,500 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.91%,本案照原案表決通過。
-
36 -
附表
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- 37 -
本公司董事會提
第三案
-
案由:擬具本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
-
一、 配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正 ,以及金管證發字第
1070331908號令規定,修改本公司「取得或處 分資產處理程序」部分條文。 -
二、 本次擬修改第二~四條、第六~十條、第十三~十六條、第二十一條 之四、第二十二條及第二十五條。
-
三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,828,480 | 0 | 0 |
9,482,178 |
| 電子投票 | 3,718,345,539 | 955,406 | 0 |
1,034,078,406 |
| 總計 | 12,596,174,019 | 955,406 | 0 |
1,043,560,584 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。
- 38 -
附件
中國鋼鐵股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|---|---|---|
| 第二條 本處理程序所稱資產之適用範圍 如下: 一、股票、公債、公司債、金融債 券、表彰基金之有價證券、存 託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建 築、投資性不動產)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特 許權等無形資產。 五、使用權資產。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。 |
第二條 本處理程序所稱資產之適用範圍 如下: 一、股票、公債、公司債、金融債 券、表彰基金之有價證券、存 託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建 築、投資性不動產、土地使用 權)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特 許權等無形資產。 五、衍生性商品。 六、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產。 七、其他重要資產。 |
配合我國適用國 際財務報導準則 第十六號租賃 (IFRS 16),金管 會修正「公開發行 公司取得或處分 資產處理準則」, 擴大使用權資產 範圍。 |
| 第三條 本處理程序用詞定義如下: 一、使用權資產:指依「證券發行 人財務報告編製準則」所規 定,承租人於租賃期間內對標 的資產具有使用控制權之資 產。 二、衍生性商品:指其價值由特定 利率、金融工具價格、商品價 格、匯率、價格或費率指數、 信用評等或信用指數、或其他 變數所衍生之遠期契約、選擇 權契約、期貨契約、槓桿保證 金契約、交換契約,上述契約 之組合,或嵌入衍生性商品之 組合式契約或結構型商品等。 所稱之遠期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服務契 約、長期租賃契約及長期進 (銷)貨契約。 三、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產: 指依企業併購法、金融控股公 司法、金融機構合併法或其他 |
第三條 本處理程序用詞定義如下: 一、衍生性商品:指其價值由資 產、利率、匯率、指數或其他 利益等商品所衍生之遠期契 約、選擇權契約、期貨契約、 槓桿保證金契約、交換契約, 及上述商品組合而成之複合 式契約等。所稱遠期契約,不 含保險契約、履約契約、售後 服務契約、長期租賃契約及長 期進(銷)貨合約。 二、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資 產:指依企業併購法、金融控 股公司法、金融機構合併法或 其他法律進行合併、分割或收 購而取得或處分之資產,或依 公司法第一百五十六條第八 項規定發行新股受讓他公司 股份(以下簡稱股份受讓)者。 三、關係人:指依「證券發行人財 務報告編製準則」所規定者。 四、子公司:指依「證券發行人財 |
一、 參照「證券 發行人財務 報告編製準 則」第九 條,增訂第 一項第一款 使用權資產 之定義。 二、 其餘配合金 管會「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準 則」修正。 |
- 39 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| 法律進行合併、分割或收購而 取得或處分之資產,或依公司 法第一百五十六條之三規定發 行新股受讓他公司股份(以下 簡稱股份受讓)者。 四、關係人:指依「證券發行人財 務報告編製準則」所規定者。 五、子公司:指依「證券發行人財 務報告編製準則」所規定者。 六、專業估價者:指不動產估價師 或其他依法律得從事不動 產、設備估價業務者。 七、事實發生日:指交易簽約日、 付款日、委託成交日、過戶 日、董事會決議日或其他足資 確定交易對象及交易金額之日 等日期孰前者。但屬需經主管 機關核准之投資者,以上開日 期或接獲主管機關核准之日 孰前者為準。 八、大陸地區投資:指依經濟部投 資審議委員會在大陸地區從 事投資或技術合作許可辦法 規定從事之大陸投資。 九、證券交易所:國內證券交易 所,指臺灣證券交易所股份有 限公司;外國證券交易所,指 任何有組織且受該國證券主 管機關管理之證券交易市場。 十、證券商營業處所:國內證券商 營業處所,指依證券商營業處 所買賣有價證券管理辦法規定 證券商專設櫃檯進行交易之處 所;外國證券商營業處所,指 受外國證券主管機關管理且得 經營證券業務之金融機構營業 處所。 十一、一年內:指依本次取得、處 分資產之日或交易事實發生 之日為基準,往前追溯推 算一年。 十二、交易金額:指依下述方式之 一計算之金額,但在計算應否 取得估價報告、會計師意見或 |
務報告編製準則」所規定者。 五、專業估價者:指不動產估價師 或其他依法律得從事不動 產、設備估價業務者。 六、事實發生日:指交易簽約日、 付款日、委託成交日、過戶 日、董事會決議日或其他足資 確定交易對象及交易金額之日 等日期孰前者。但屬需經主管 機關核准之投資者,以上開日 期或接獲主管機關核准之日孰 前者為準。 七、大陸地區投資:指依經濟部投 資審議委員會在大陸地區從 事投資或技術合作許可辦法 規定從事之大陸投資。 八、一年內:指依本次取得、處分 資產之日或交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年。 九、交易金額:指依下述方式之一 計算之金額,但在計算應否取 得估價報告、會計師意見或提 交董事會通過之交易金額門 檻時,就已依本處理程序有關 規定辦理部分,免再計入;在 計算應否公告之交易金額門 檻時,就已依本處理程序公告 部分,免再計入: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人 取得或處分同一性質標的 交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開 發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一有 價證券之金額。 十、審計委員會全體成員:指以實 際在任之審計委員會成員計 算之。 十一、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
- 40 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| 提交董事會通過之交易金額 門 檻時,就已依本處理程序有關 規定辦理部分,免再計入;在 計算應否公告之交易金額門 檻時,就已依本處理程序公告 部分,免再計入: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得 或處分同一性質標的交易之 金額。 (三)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開發 計畫不動產或其使用權資產 之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一有價 證券之金額。 十三、審計委員會全體成員:指以 實際在任之審計委員會成員 計算之。 十四、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
|||
| 第四條 本公司取得之估價報告或會計師、 律師或證券承銷商之意見書,該專 業估價者及其估價人員、會計師、 律師或證券承銷商應符合下列規 定: 一、未曾因違反證券交易法、公司 法、銀行法、保險法、金融控 股公司法、商業會計法,或有 詐欺、背信、侵占、偽造文書 或因業務上犯罪行為,受一年 以上有期徒刑之宣告確定。但 執行完畢、緩刑期滿或赦免後 已滿三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或 有實質關係人之情形。 三、本公司如應取得二家以上專業 估價者之估價報告,不同專業 估價者或估價人員不得互為關 係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書 |
第四條 本公司取得之估價報告或會計師、 律師或證券承銷商之意見書,該專 業估價者及其估價人員、會計師、 律師或證券承銷商與交易當事人不 得為關係人。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
- 41 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| 時,應依下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身 專業能力、實務經驗及獨立 性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執 行適當作業流程,以形成結論 並據以出具報告或意見書;並 將所執行程序、蒐集資料及結 論,詳實登載於案件工作底 稿。 三、對於所使用之資料來源、參數 及資訊等,應逐項評估其完整 性、正確性及合理性,以做為 出具估價報告或意見書之基 礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具 備專業性與獨立性、已評估所 使用之資訊為合理與正確及遵 循相關法令等事項。 |
|||
| 第六條 本公司資產之取得或處分,應依下 列規定,經權責階層核准後,由職 掌該資產取得或處分之一級單位, 視資產之性質,分別依內部控制制 度有關交易循環之控制作業,負責 執行,但本處理程序對控制作業另 有規定者,從其規定: 一、 流動與非流動之金融商品投 資: (中間省略) 三、使用權資產: (一)取得:本公司因新增租賃 契約,或因修改租賃契約 並依國際財務報導準則規 定屬新增一項或多項使用 權資產並增加租賃範圍, 且租賃增加之對價相當於 租賃範圍之單獨價格,而 取得使用權資產者,應依 本章第一節、第二節及第 三章規定辦理;使用權資 產之認定及交易金額之估 算應洽財務處及會計處依 |
第六條 本公司資產之取得或處分,應依下 列規定,經權責階層核准後,由職 掌該資產取得或處分之一級單位, 視資產之性質,分別依內部控制制 度有關交易循環之控制作業,負責 執行,但本處理程序對控制作業另 有規定者,從其規定: 一、 流動與非流動之金融商品投 資: (中間省略) 三、其他資產:除公司法、企業併 購法及其他法律與本公司章 程及本章第三節、第四節另有 規定者外,由總經理核定。 |
參照金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則問答集」第十五 題,增訂第一項 第三款使用權資 產取得及處分之 定義。 |
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修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
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|---|---|---|---|
| 國際財務報導準則規定辦 理。 (二)處分:本公司(承租人)將使 用權資產轉租他人,並依 國際財務報導準則規定將 轉租分類為融資租賃者, 應依本章第一節、第二節 及第三章規定辦理;轉租 分類之認定及交易金額之 估算應洽財務處及會計處 依國際財務報導準則規定 辦理。 四、其他資產:除公司法、企業併 購法及其他法律與本公司章 程及本章第三節、第四節另有 規定者外,由總經理核定。 |
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| 第七條 本公司及子公司轉投資總額、投資 有價證券之總額、個別有價證券之 限額及非供營業使用之不動產及其 使用權資產之總額,除國內公開發 行之子公司依各自訂定之取得或處 分資產處理程序之規定外,分別規 定如下: (中間省略) 三、本公司及各子公司取得非供營 業使用之不動產及其使用權資 產之總額,均不得超過各公司 實收股本百分之十。 (以下省略) |
第七條 本公司及子公司轉投資總額、投資 有價證券之總額、個別有價證券之 限額及非供營業使用之不動產總 額,除國內公開發行之子公司依各 自訂定之取得或處分資產處理程序 之規定外,分別規定如下: (中間省略) 三、本公司及各子公司取得非供營 業使用之不動產總額,均不得 超過各公司實收股本百分之 十。 (以下省略) |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
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| 第八條 本公司取得或處分不動產、設備或 其使用權資產,除與國內政府機關 交易、自地委建、租地委建,或取 得、處分供營業使用之設備或其使 用權資產外,交易金額達三億元以 上者,應於事實發生日前取得專業 估價者出具之估價報告,並符合下 列規定: 一、 因特殊原因須以限定價格、特 定價格或特殊價格作為交易 價格之參考依據時,該項交易 應先提經董事會通過;其嗣後 有交易條件變更時,亦同。 |
第八條 本公司取得或處分不動產或設備, 除與政府機關交易、自地委建、租 地委建,或取得、處分供營業使用 之設備外,交易金額達三億元以上 者,應於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合下列 規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特 定價格或特殊價格作為交易價 格之參考依據時,該項交易應 先提經董事會通過,未來交易 條件變更時同。 |
一、 配合金管會 「公開發行 公司取得或 處分資產 處理準則」 修正。 二、 依實際業務 運作,增訂 使用權資產 之交易價格 參考依據。 |
- 43 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
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|---|---|---|---|
| (中間省略) 前項以外不動產、設備或其使用權 資產之取得或處分案件,職掌取得 或處分不動產或其使用權資產之一 級單位,應參考公告現值、評定價 值、鄰近不動產實際交易價格、租 賃行情等,擬訂交易價格;職掌取 得或處分設備或其使用權資產之一 級單位,應參考本公司或相關行業 以往相同或類似資產交易之價格或 租賃行情,擬訂交易價格,供權責 階層作為評估交易價格之參考。 |
(中間省略) 前項以外不動產或設備之取得或處 分案件,職掌取得或處分不動產之 一級單位,應參考公告現值、評定 價值、鄰近不動產實際交易價格 等,擬訂交易價格;職掌取得或處 分設備之一級單位,應參考本公司 或相關行業以往相同或類似資產交 易之價格,擬訂交易價格,供權責 階層作為評估交易價格之參考。 |
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| 第九條 本公司取得或處分有價證券,應於 事實發生日前取得標的公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報 表,作為評估交易價格之參考;另 交易金額達三億元以上者,應於事 實發生日前洽請會計師就交易價格 之合理性表示意見,會計師若需採 用專家報告者,應依會計研究發展 基金會所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理。但該有價證券具活 絡市場之公開報價或金管會另有規 定者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指: 一、依法律發起設立或募集設立而 以現金出資取得有價證券,且 取得有價證券所表彰之權利與 出資比例相當者。 二、參與認購標的公司依相關法令 辦理現金增資而按面額發行之 有價證券者。 三、參與認購直接或間接百分之百 投資公司辦理現金增資發行有 價證券,或百分之百持有之子 公司間互相參與認購現金增資 發行有價證券者。 四、於證券交易所或證券商營業處 所買賣之上市、上櫃及興櫃有 價證券。 五、屬國內公債、附買回、賣回條 件之債券。 |
第九條 本公司取得或處分有價證券,應於 事實發生日前取得標的公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報 表,作為評估交易價格之參考;另 交易金額達三億元以上者,應於事 實發生日前洽請會計師就交易價格 之合理性表示意見,會計師若需採 用專家報告者,應依會計研究發展 基金會所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理。但該有價證券具活 絡市場之公開報價或金管會另有規 定者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指: 一、依公司法發起設立或募集設立 而以現金出資取得有價證券, 且取得有價證券所表彰之權利 與出資比例相當者。 二、參與認購標的公司依相關法令 辦理現金增資而按面額發行之 有價證券者。 三、參與認購轉投資百分之百之被 投資公司辦理現金增資發行之 有價證券者。 四、於證券交易所或證券商營業處 所買賣之上市、上櫃及興櫃有 價證券。 五、屬公債、附買回、賣回條件之 債券。 |
配合金管證發字 第1070331908 號 令修正。 |
- 44 -
修 正條 |
文 |
現 行 條 文 |
說明 |
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|---|---|---|---|---|
| 六、公募基金。 七、依臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心之上市(櫃)證券 標購辦法或拍賣辦法取得或處 分上市(櫃)公司股票。 八、參與國內公開發行公司現金增 資認股或於國內認購公司債 (含金融債券),且取得之有價 證券非屬私募有價證券者。 (以下省略) |
六、境內外公募基金。 七、依證券交易所或櫃買中心之上 市(櫃)證券標購辦法或拍賣 辦法取得或處分上市(櫃)公 司股票。 八、參與公開發行公司現金增資認 股或於國內認購公司債(含金 融債券),且取得之有價證券 非屬私募有價證券者。 (以下省略) |
|||
| 第十條 本公司取得或處分無形資產或其使 用權資產或會員證交易金額達三億 元以上者,除與國內政府機關交易 外,應於事實發生日前洽請會計師 就交易價格之合理性表示意見,會 計師並應依會計研究發展基金會所 發布之審計準則公報第二十號規定 辦理。 |
第十條 本公司取得或處分會員證或無形資 產交易金額達三億元以上者,除與 政府機關交易外,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見,會計師並應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報 第二十號規定辦理。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
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| 第十三條 本公司向關係人取得或處分不動產 或其使用權資產,或與關係人取得 或處分不動產或其使用權資產外之 其他資產且交易金額達三億元以上 者,除買賣國內公債、附買回、賣 回條件之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣市場基 金外,應將下列資料,提交董事會 通過後,始得簽訂交易契約及支付 款項: 一、取得或處分資產之目的、必要 性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原 因。 三、向關係人取得不動產或其使用 權資產,依第十四條及第十五 條規定評估預定交易條件合理 性之相關資料。 (中間省略) 本公司與子公司間,從事下列交 易,董事會得授權董事長在一定額 度內先行決行,事後再提報最近期 |
第十三條 本公司向關係人取得或處分不動 產,或與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達三億元 以上者,除買賣公債、附買回、賣 回條件之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣市場基 金外,應將下列資料,提交董事會 通過後,始得簽訂交易契約及支付 款項: 一、取得或處分資產之目的、必要 性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原 因。 三、向關係人取得不動產,依第十 四條及第十五條規定評估預定 交易條件合理性之相關資料。 (中間省略) 本公司與子公司間,取得或處分供 營業使用之設備,董事會得授權董 事長在一定額度內先行決行,事後 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
- 45 -
修 正條 文 |
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
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|---|---|---|---|---|
| 之董事會追認: 一、取得或處分供營業使用之設備 或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動 產使用權資產。 |
再提報最近期之董事會追認。 | |||
| 產使用權資產。 | ||||
| 第十四條 本公司向關係人取得不動產或其使 用權資產,應按下列方法評估交易 成本之合理性: (中間省略) 合併購買或租賃同一標的之土地及 房屋者,得就土地及房屋分別按前 項所列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產或其使 用權資產,除依前二項規定評估不 動產或其使用權資產成本外,並應 洽請會計師複核及表示具體意見。 有下列情形之一者,不適用前三項 規定: 一、關係人係因繼承或贈與而取得 不動產或其使用權資產。 二、關係人訂約取得不動產或其使 用權資產時間距本交易訂約日 已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約,或自 地委建、租地委建等委請關係 人興建不動產而取得不動產。 四、向子公司取得供營業使用之不 動產使用權資產。 |
第十四條 本公司向關係人取得不動產,應按 下列方法評估交易成本之合理性: (中間省略) 合併購買同一標的之土地及房屋 者,得就土地及房屋分別按前項所 列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產,除依 第一項及第二項規定評估不動產成 本外,並應洽請會計師複核及表示 具體意見。 有下列情形之一者,不適用前三項 規定: 一、關係人係因繼承或贈與而取得 不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距 本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約,或自 地委建、租地委建等委請關係 人興建不動產而取得不動產。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
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| 第十五條 本公司依前條第一項及第二項規定 評估結果均較交易價格為低時,應 依第十六條規定辦理。但如因下列 情形,並提出客觀證據及取具不動 產專業估價者與會計師之具體合理 性意見者,不在此限: 一、關係人係取得素地或租地再行 興建,且得舉證符合下列條件 之一者: (中間省略) (二)同一標的房地之其他樓層 或鄰近地區一年內之其他 |
第十五條 本公司依前條第一項及第二項規定 評估結果均較交易價格為低時,應 依第十六條規定辦理。但如因下列 情形,並提出客觀證據及取具不動 產專業估價者與會計師之具體合理 性意見者,不在此限: 一、關係人係取得素地或租地再行 興建,且得舉證符合下列條件 之一者: (中間省略) (二)同一標的房地之其他樓層 或鄰近地區一年內之其他 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
- 46 -
修 正 |
條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
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|---|---|---|---|---|
| 非關係人交易案例,其面 積相近,且交易條件經按 不動產買賣或租賃慣例應 有之合理樓層或地區價差 評估後條件相當者。 二、本公司舉證向關係人購入之不 動產或租賃取得不動產使用權 資產,其交易條件與鄰近地區 一年內之其他非關係人交易案 例相當且面積相近者。 前項所稱鄰近地區交易案例,以同 一或相鄰街廓且距離交易標的物方 圓未逾五百公尺或其公告現值相近 者為原則;所稱面積相近,則以其 他非關係人交易案例之面積不低於 交易標的物面積百分之五十為原 則。 |
非關係人成交案例,其面 積相近,且交易條件經按 不動產買賣慣例應有之合 理樓層或地區價差評估後 條件相當者。 (三)同一標的房地之其他樓 層一年內之其他非關係人 租賃案例,經按不動產租 賃慣例應有之合理樓層價 差,推估其交易條件相當 者。 二、本公司舉證向關係人購入之不 動產,其交易條件與鄰近地區 一年內之其他非關係人成交 案例相當且面積相近者。 前項所稱鄰近地區成交案例,以同 一或相鄰街廓且距離交易標的物方 圓未逾五百公尺或其公告現值相近 者為原則;所稱面積相近,則以其 他非關係人成交案例之面積不低於 交易標的物面積百分之五十為原 則。 |
|||
| 第十六條 本公司向關係人取得不動產或其使 用權資產,如經按前二條規定評估 結果均較交易價格為低者,應辦理 下列事項: 一、應就不動產或其使用權資產交 易價格與評估成本間之差額, 依證券交易法第四十一條第一 項規定提列特別盈餘公積,不 得予以分派或轉增資配股。 二、獨立董事應依公司法第二百十 八條規定辦理。 三、應將前二款處理情形提報股東 會,並將交易詳細內容揭露於 年報及公開說明書。 本公司經依前項規定提列特別盈餘 公積者,應俟高價購入或承租之資 產已認列跌價損失或處分或終止租 約或為適當補償或恢復原狀,或有 其他證據確定無不合理,並經金管 會同意後,始得動用該特別盈餘 |
第十六條 本公司向關係人取得不動產,如經 按第十四條及第十五條規定評估結 果均較交易價格為低者,應辦理下 列事項: 一、應就不動產交易價格與評估成 本間之差額,依證券交易法第 四十一條第一項規定提列特別 盈餘公積,不得予以分派或轉 增資配股。 二、獨立董事應依公司法第二百十 八條規定辦理。 三、應將第一款及第二款處理情形 提報股東會,並將交易詳細內 容揭露於年報及公開說明書。 本公司經依前項規定提列特別盈餘 公積者,應俟高價購入之資產已認 列跌價損失或處分或為適當補償或 恢復原狀,或有其他證據確定無不 合理,並經金管會同意後,始得動 用該特別盈餘公積。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
- 47 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
| 公積。 本公司向關係人取得不動產或其使 用權資產,若有其他證據顯示交易 有不合營業常規之情事,應比照前 二項規定辦理。 |
本公司向關係人取得不動產,若有 其他證據顯示交易有不合營業常規 之情事,應比照前二項規定辦理。 |
||
| 第二十一條之四 本公司參與合併、分割、收購或股 份受讓,除依本節規定辦理外,亦 應遵守準則第二十四條第二項、第 二十五條第一項、第二項及第五 項、第二十九條及第三十條規定。 |
第二十一條之四 本公司參與合併、分割、收購或股 份受讓,除依本節規定辦理外,亦 應遵守準則第二十三條第二項、第 二十四條第一項、第二項及第五 項、第二十八條及第二十九條規定。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
|
| 第二十二條 本公司取得或處分資產,有下列情 形之一者,應按性質,於事實發生 之即日起算二日內,依金管會規定 格式及內容,將相關資訊於金管會 指定網站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不動產或 其使用權資產,或與關係人為 取得或處分不動產或其使用權 資產外之其他資產且交易金額 達三億元以上。但買賣國內公 債、附買回、賣回條件之債 券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份 受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第 十七條第一款第(五)目第2 點規定之全部或個別契約損失 上限金額。 四、取得或處分供營業使用之設備 或其使用權資產,且其交易對 象非為關係人,交易金額達十 億元以上。 五、以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方 式取得不動產,且其交易對象 非為關係人,本公司預計投入 之交易金額達五億元以上。 六、除前五款以外之資產交易或從 事大陸地區投資,其交易金額 |
第二十二條 本公司取得或處分資產,有下列情 形之一者,應按性質,於事實發生 之即日起算二日內,依金管會規定 格式及內容,將相關資訊於金管會 指定網站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動 產外之其他資產且交易金額達 三億元以上。但買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購 或買回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金,不在此 限。 二、進行合併、分割、收購或股份 受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第 十七條第一款第(五)目第2 點規定之全部或個別契約損失 上限金額。 四、取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備,且其交易對象 非為關係人,交易金額達十億 元以上。 五、以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方 式取得不動產,本公司預計投 入之交易金額達五億元以上。 六、除前五款以外之資產交易或從 事大陸地區投資,其交易金額 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
- 48 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|---|---|---|
| 達三億元以上。但下列情形不 在此限: (一)買賣國內公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨 幣市場基金。 (以下省略) |
達三億元以上。但下列情形不 在此限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨 幣市場基金。 (以下省略) |
|
| 第二十五條 非屬國內公開發行之子公司,取得 或處分資產有前章規定應公告申報 情事者,由本公司為之。 |
第二十五條 非屬國內公開發行之子公司,取得 或處分資產有第三章規定應公告申 報情事者,由本公司為之。 |
配合金管會「公開 發行公司取得或 處分資產處理準 則」修正。 |
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本公司董事會提
第四案
案由:擬具本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
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一、 配合金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文 修正,修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文。
-
二、 本次擬修改第二條第一項第二款。
-
三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,825,325 | 3,155 | 7,042 |
9,475,136 |
| 電子投票 | 3,715,904,435 | 1,006,118 | 0 |
1,036,468,798 |
| 總計 | 12,593,729,760 | 1,009,273 | 7,042 |
1,045,943,934 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.32%,本案照原案表決通過。
-
50 -
附件
中國鋼鐵股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 本作業程序用詞定義如下: 一、公告申報:係指輸入金管會 指定之資訊申報網站。 二、事實發生日:係指簽約日、 付款日、董事會決議日或其 他足資確定資金貸與對象 及金額之日等日期孰前 者。 三、子公司:依「證券發行人財 務報告編製準則」之規定認 定之。 四、本公司淨值:依「證券發行 人財務報告編製準則」編製 之最近期資產負債表歸屬 於本公司之權益。 五、審計委員會全體成員:指以 實際在任之審計委員會成 員計算之。 六、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
第二條 本作業程序用詞定義如下: 一、公告申報:係指輸入金管會 指定之資訊申報網站。 二、事實發生日:係指交易簽約 日、付款日、董事會決議日 或其他足資確定交易對象及 交易金額之日等日期孰前 者。 三、子公司:依「證券發行人財 務報告編製準則」之規定認 定之。 四、本公司淨值:依「證券發行 人財務報告編製準則」編製 之最近期資產負債表歸屬於 本公司之權益。 五、審計委員會全體成員:指以 實際在任之審計委員會成員 計算之。 六、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
配合金管會「公開發 行公司資金貸與及背 書保證處理準則」修 正。 |
- 51 -
本公司董事會提
第五案
案由:擬具本公司背書保證作業程序部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
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一、 配合金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修 正,修改本公司背書保證作業程序部分條文。
-
二、 本次擬修改第二條之一第一項第二款。
-
三、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,828,480 | 0 | 7,042 |
9,475,136 |
| 電子投票 | 3,715,881,099 | 1,049,828 | 0 |
1,036,448,424 |
| 總計 | 12,593,709,579 | 1,049,828 | 7,042 |
1,045,923,560 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.32%,本案照原案表決通過。
-
52 -
附件
中國鋼鐵股份有限公司背書保證作業程序修正條文對照表
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第二條之一 本作業程序其他用詞定義如下: 一、公告申報:係指輸入金管會 指定之資訊申報網站。 二、事實發生日:係指簽約日、 付款日、董事會決議日或其 他足資確定背書保證對象 及金額之日等日期孰前者。 三、子公司:依「證券發行人財 務報告編製準則」之規定認 定之。 四、本公司淨值:指依「證券發 行人財務報告編製準則」編 製之最近期資產負債表歸 屬於本公司業主之權益。 五、審計委員會全體成員:指以 實際在任之審計委員會成 員計算之。 六、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
第二條之一 本作業程序其他用詞定義如下: 一、公告申報:係指輸入金管會 指定之資訊申報網站。 二、事實發生日:係指交易簽約 日、付款日、董事會決議日 或其他足資確定交易對象 及交易金額之日等日期孰 前者。 三、子公司:依「證券發行人財 務報告編製準則」之規定認 定之。 四、本公司淨值:指依「證券發 行人財務報告編製準則」編 製之最近期資產負債表歸 屬於本公司業主之權益。 五、審計委員會全體成員:指以 實際在任之審計委員會成 員計算之。 六、全體董事:指以實際在任之 董事計算之。 |
配合金管會「公 開發行公司資金 貸與及背書保證 處理準則」修正。 |
- 53 -
第六案
本公司董事會提
案由:擬具本公司股東會議事規則部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
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一、 本次擬修正第二條、第二條之一、第七條及第十五條文字,並詳細說 明如下:
-
(一) 配合公司法第一百七十二條、第一百七十二條之一之修正,修正第 二條第四項、第六項及第七項文字。
-
(二) 配合台灣證券交易所「符合一定規定上市公司應公告申報英文版股 東會議事手冊及會議補充資料、年報、年度財務報告」規定,修正 第二條之一文字。
-
(三) 參考公司治理評鑑指標1.3:「若有過半數董事且設有審計委員會者, 其召集人出席股東常會,則總分加一分」,修正第七條第一項文字。
-
(四) 配合公司法第一百五十七條之修正,修正第十五條第一項文字。 二、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,828,480 | 0 | 0 |
9,482,178 |
| 電子投票 | 3,718,354,744 | 956,660 | 0 |
1,034,067,947 |
| 總計 | 12,596,183,224 | 956,660 | 0 |
1,043,550,125 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。
- 54 -
附件
中國鋼鐵股份有限公司股東會議事規則部分條文修正草案對照表
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
| 第二條 本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 股東常會或股東臨時會之召 集,應載明召集事由,於三十 日前或十五日前通知各股東; 如經相對人同意者,得以電子 方式為之。對於持有記名股票 未滿一千股股東,並得以次項 公告方式為之。 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論 案、選任或解任董事事項等各 項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。 選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公 積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五條 第一項各款、證券交易法第四 十三條之六、發行人募集與發 行有價證券處理準則第五十六 條之一及第六十條之二之事項 應在召集事由中列舉並說明其 主要內容,不得以臨時動議提 出;其主要內容得置於證券主 管機關或公司指定之網 站,並應將其網址載明於通 知。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案,但 以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。 股東所提議案有公司法第一百 七十二條之一第四項各款情形 之一者,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之 |
第二條 本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 股東常會或股東臨時會之召 集,應載明召集事由,於三十 日前或十五日前通知各股東; 如經相對人同意者,得以電子 方式為之。對於持有記名股票 未滿一千股股東,並得以次項 公告方式為之。 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論 案、選任或解任董事事項等各 項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。 選任或解任董事、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司 法第一百八十五條第一項各 款、證券交易法第二十六條之 一、第四十三條之六、發行人 募集與發行有價證券處理準則 第五十六條之一及第六十條之 二之事項應在召集事由中列 舉,不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案,但 以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。股東所提 議案有公司法第一百七十二條 之一第四項各款情形之一者, 董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之 |
配合公司法第 172 條、第172 條之1 之修正, 修改本條第四 項、第六項及第 七項文字。 |
- 55 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
| 停止股票過戶日前,公告受理 股東之提案、書面或電子受理 方式、受理處所及受理期間; 其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為 限;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
停止股票過戶日前,公告受理 股東之提案、受理處所及受理 期間;其受理期間不得少於十 日。 股東所提議案以三百字為 限,超過三百字者,不予列入 議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。 |
|||
| 第二條之一 本公司召開股東會,應依證券 主管機關之規定編製議事手 冊,並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日 前,將中英文版年報、年度財 務報告、股東會開會通知、股 東會議事手冊及會議補充資 料,製作電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。股東會開會十五 日前,備妥股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索 閱,並陳列於本公司及本公司 所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放。 |
第二條之一 本公司召開股東會,應依證券 主管機關之規定編製議事手 冊,並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會議事手冊及會議 補充資料,製作電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東 隨時索閱,並陳列於本公司及 本公司所委任之專業股務代理 機構,且應於股東會現場發放。 |
配合證交所規定 符合一定條件之 上市公司應公告 申報英文版股東 會議事手冊及會 議補充資料、年 報、年度財務報 告,爰修正本條 文字。 |
||
| 第七條 董事會所召集之股東會,董事 長宜親自主持,且宜有董事會 過半數之董事及審計委員會召 集人親自出席,及各類功能性 委員會成員至少一人代表出 席,並將出席情形記載於股東 會議事錄。 本公司得指派所委任之律師、 會計師或相關人員列席股東 會。 |
第七條 董事會所召集之股東會,董事 長宜親自主持,且宜有董事會 過半數之董事親自出席,及各 類功能性委員會成員至少一人 代表出席,並將出席情形記載 於股東會議事錄。 本公司得指派所委任之律師、 會計師或相關人員列席股東 會。 |
參考公司治理評 鑑指標1.3:「若 有過半數董事且 設有審計委員會 者其召集人出席 股東常會,則總 分加一分」,修正 本條第一項。 |
- 56 -
修 正條 文 |
現 行 條 文 |
說明 |
|---|---|---|
| 第十五條 本公司各股東,每股有一表決 權,但依公司法第一百五十七 條第一項第三款及第一百七十 九條第二項及其他法令規定, 其表決權受限制或無表決權 者,不在此限。 股東會之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已發行股 份總數。 除行使董事之選舉權外,股東 對於會議之事項,有自身利害 關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代 理他股東行使其表決權。因此 不得行使表決權之股份數,不 算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關 核准之股務代理機構外,一人 同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權, 不予計算,惟仍應算入已出席 股東之表決權數。 |
第十五條 本公司各股東,每股有一表決 權,但依公司法第一百五十七 條第三款及第一百七十九條第 二項及其他法令規定,其表決 權受限制或無表決權者,不在 此限。 股東會之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已發行股 份總數。 除行使董事之選舉權外,股東 對於會議之事項,有自身利害 關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代 理他股東行使其表決權。因此 不得行使表決權之股份數,不 算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關 核准之股務代理機構外,一人 同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權, 不予計算,惟仍應算入已出席 股東之表決權數。 |
法規條文依中央 法規標準法第8 條第1 項,分 條、項、款、目。 而當條文僅有一 項,項下再分各 款之情形下,通 常會將「項」省 略直接寫成第○ 條第○款。公司 法第157 條於 107 年8 月1 日修 正前僅有第一 項,故本條第一 項援引該條條文 時依上述說明僅 載為「公司法第 一百五十七條第 三款」。惟公司法 於107 年8 月1 日修正後,於第 157 條增訂第二 項、第三項條 文。故配合公司 法上述修正,修 正本條第一項文 字。 |
- 57 -
第七案
本公司董事會提
案由:擬具本公司董事選舉辦法部分條文修正草案,敬請公決。 說明:
-
一、 配合公司法第一百九十二條之一修正,修正第二條第一項文字。
-
二、 檢附部分條文修正草案對照表如附件。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,690,009 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,828,480 | 0 | 7,042 |
9,475,136 |
| 電子投票 | 3,718,271,075 | 999,047 | 0 |
1,034,109,229 |
| 總計 | 12,596,099,555 | 999,047 | 7,042 |
1,043,584,365 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數92.34%,本案照原案表決通過。
- 58 -
附件
中國鋼鐵股份有限公司董事選舉辦法部分條文修正草案對照表
修 正條 文 |
現 |
行 條 文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 第二條 本公司採候選人提名制度選 舉董事,審慎評估被提名人 之資格條件、學經歷背景及 有無公司法第三十條所列各 款情事等事項,並依公司法 第一百九十二條之一規定辦 理。獨立董事及非獨立董事應 分別提名,由股東分別就該二 候選人名單中選任之。 (以下省略) |
第二條 本公司董事依公司法第一百 九十二條之一,採候選人提名 制度,為審查董事候選人之資 格條件、學經歷背景及有無公 司法第三十條所列各款情事 等事項,不得任意增列其他資 格條件之證明文件,並應將審 查結果提供股東參考,俾選出 適任之董事。獨立董事及非獨 立董事應分別提名,由股東分 別就該二候選人名單中選任 之。 (以下省略) |
配合107 年8 月1 日公告修正之公 司法第一百九十 二條之一第四項 簡化提名股東之 提名作業程序,是 否列入董事候選 人名單,應依同條 第五項規定判 斷,不再要求董事 會或其他召集權 人,對被提名人予 以審查,爰修正本 條第一項。 |
- 59 -
第八案
本公司董事會提
-
案由:擬選舉本公司第17 屆董事11 人(含獨立董事3 人),敬請公決。 說明:
-
一、 本公司第16 屆董事11 人(含獨立董事3 人)將於本(108)年6 月22 日任期屆滿,擬全面改選第17 屆董事11 人(含獨立董事3 人),任 期3 年,自108 年6 月19 日至111 年6 月18 日止,原第16 屆董事依 照公司法第199 條之1 規定「股東會於董事任期未屆滿前,改選全體 董事者,如未決議董事於任期屆滿始為解任,視為提前解任。」
-
二、 本次董事選舉採用候選人提名制,候選人名單詳列於後,請股東自名 單中選任之。
選舉結果:董事選舉開票結果經主席宣布下列11 人當選為董事。
一 般董事(8 席)
| 排 名 |
戶名 | 代表人 | 當選權數 (含電子投票) |
電子投票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 經濟部 | 翁朝棟 | 18,306,911,856 | 5,098,692,614 |
| 2 | 經濟部 | 曾文生 | 14,331,875,922 | 2,121,291,324 |
| 3 | 經濟部 | 吳豐盛 | 13,913,620,066 | 2,128,257,983 |
| 4 | 群裕投資股份有限公司 | 林弘男 | 13,488,561,460 | 4,243,862,423 |
| 5 | 景裕國際股份有限公司 | 王錫欽 | 11,188,125,830 | 1,274,478,016 |
| 6 | 鴻高投資開發股份有限公司 | 翁政義 | 9,126,059,660 | 1,251,735,852 |
| 7 | 高瑞投資股份有限公司 | 楊岳崑 | 8,269,843,055 | 1,272,936,732 |
| 8 | 高雄市中國鋼鐵股份有限公司 企業工會 |
陳春生 | 7,430,802,190 | 1,257,069,333 |
獨立董事(3 席)
| 排 名 |
戶名 | 代表人 | 當選權數 (含電子投票) |
電子投票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張學斌 | 張學斌 | 11,525,709,030 | 4,794,332,561 |
| 2 | 洪敏雄 | 洪敏雄 | 11,462,861,095 | 4,793,330,798 |
| 3 | 高蘭芬 | 高蘭芬 | 11,386,992,461 | 4,794,718,372 |
- 60 -
| 第17 屆董事候選人名單 | |||
| 董事候選人之 股東戶號或身 分證字號 |
股東名稱 暨持有股數 |
法人 代表人 |
代表人簡歷 |
| Y00001 | 經濟部 3,154,709,357 股 |
翁朝棟 | 國立成功大學資源工程博士 中國鋼鐵(股)公司董事長 |
| Y00001 | 經濟部 3,154,709,357 股 |
曾文生 | 國立臺灣大學土木工程學系學士 經濟部政務次長 |
| Y00001 | 經濟部 3,154,709,357 股 |
吳豐盛 | 國立台灣大學社會研究所碩士 經濟部國營會副主任委員 唐榮鐵工廠(股)公司(董事)代理董事長 |
| V01357 | 群裕投資(股)公司 1,623,289 股 |
林弘男 | 美國雷鳥國際管理學院國際企業管理碩士 中國鋼鐵(股)公司總經理 |
| V02376 | 景裕國際(股)公司 4,226,265 股 |
王錫欽 | 國立中山大學材料科學博士 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理 |
| V05147 | 鴻高投資開發(股) 公司 1,003,980 股 |
翁政義 | 美國羅徹斯特大學機械工程博士 崑山科技大學機械工程學系兼任講座教授 |
| V01360 | 高瑞投資(股)公司 1,493,318 股 |
楊岳崑 | 國立中山大學企業管理碩士 中國鋼鐵(股)公司財務部門副總經理 |
| X00012 | 高雄市中國鋼鐵 (股)公司企業工會 7,221,487 股 |
陳春生 | 台灣省立台東高級農工職業學校 高雄市中國鋼鐵(股)公司企業工會理事長 |
| 第17 屆獨立董事候選人名單 | |||
| 被提名人之 股東戶號或 身分證字號 |
獨立董事候選人 暨持有股數 |
獨立董事候選人簡歷 | |
| S1010xxxxx | 張學斌 0 股 |
美國康乃爾大學航太博士 高苑科技大學專任講座教授兼任副校長 |
|
| R1027xxxxx | 洪敏雄 0 股 |
美國北卡羅萊納州立大學材料工程博士 國立成功大學名譽講座教授 |
|
| T23199 | 高蘭芬 4,216 股 |
國立成功大學會計學博士 國立高雄大學金融管理學系教授 |
- 61 -
第九案
本公司董事會提
- 案由:翁朝棟先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱 中宇環保工程公司)、中鴻鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鴻鋼鐵公司)相 關職務,敬請公決。
說明:
-
一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定 辦理。
-
二、翁董事朝棟兼任該二家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中宇環保工程公司 | 董事 | 環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務 |
| 中鴻鋼鐵公司 | 董事 | 鋼鐵產品之加工製造業務 |
- 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具 體商品、服務方面,基本上仍互有區隔。翁董事朝棟兼任上述公司董 事,可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔 相成之效,並維護本公司投資權益。
股東發言:
- 股東戶號N77732 股東自薦為第九案到第十三案監票人,並建議開會通知單 或議事手冊中附上投票範例以便股東瞭解。
主席針對上述建議表示將研擬改善。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,876,946,129 | 6,140 | 0 |
10,359,429 |
| 電子投票 | 3,247,287,228 | 37,266,273 | 0 |
1,468,825,850 |
| 總計 | 12,124,233,357 | 37,272,413 | 0 |
1,479,185,279 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數88.88%,本案照原案表決通過。
-
62 -
第十案
本公司董事會提
- 案由:吳豐盛先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠股份有限公司(以下簡稱唐 榮鐵工廠公司)相關職務,敬請公決。
說明:
-
一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦 理。
-
二、吳董事豐盛兼任該一家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 唐榮鐵工廠公司 | 董事長 | 鋼材二次加工等業務 |
-
三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。吳董事豐盛兼任上述公司董事長, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,868,906,059 | 78,639 | 0 |
18,327,000 |
| 電子投票 | 2,371,943,977 | 907,389,388 | 0 |
1,474,045,986 |
| 總計 | 11,240,850,036 | 907,468,027 | 0 |
1,492,372,986 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數82.41%,本案照原案表決通過。
-
63 -
第十一案
本公司董事會提
- 案由:林弘男先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司(以下簡稱 中宇環保工程公司)、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(以下簡稱台塑河 靜開曼公司)及Formosa Ha Tinh Steel Corporation (以下簡稱台塑河靜鋼鐵 公司)相關職務,敬請公決。
說明:
-
一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規 定辦理。
-
二、林董事弘男兼任該三家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中宇環保工程公司 | 董事 | 環境保護工程、鋼鐵工業工程等業務 |
| 台塑河靜開曼公司 | 董事 | 為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司之 控股公司 |
| 台塑河靜鋼鐵公司 | 董事 | 同為一貫作業鋼廠 |
-
三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。林董事弘男兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,876,864,335 | 87,934 | 0 |
10,359,429 |
| 電子投票 | 3,266,507,341 | 18,007,938 | 0 |
1,468,864,072 |
| 總計 | 12,143,371,676 | 18,095,872 | 0 |
1,479,223,501 |
-
同意通過表決權數占出席股東表決權數89.02%,本案照原案表決通過。
-
64 -
第十二案
本公司董事會提
- 案由:王錫欽先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可王董事錫欽兼任轉投資常州中鋼精密鍛材有限公司(以下簡 稱中鋼精密鍛材公司)、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(以下簡稱台 塑河靜開曼公司)、Formosa Ha Tinh Steel Corporation (以下簡稱台塑河靜 鋼鐵公司) 及台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱台灣高鐵公司)相關職 務,敬請公決。
說明:
-
一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
-
二、王董事錫欽兼任該四家公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中鋼精密鍛材公司 | 董事 | 鋼材二次加工業務 |
| 台塑河靜開曼公司 | 董事 | 為一貫作業鋼廠台塑河靜鋼鐵公司之 控股公司 |
| 台塑河靜鋼鐵公司 | 董事 | 同為一貫作業鋼廠 |
| 台灣高鐵公司 | 董事 | 機械安裝業務 |
-
三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。王董事錫欽兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。
-
決議:本議案投票表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,191,459 | 84,779 | 7,042 |
10,028,418 |
| 電子投票 | 2,388,576,125 | 890,771,590 | 0 |
1,474,031,636 |
| 總計 | 11,265,767,584 | 890,856,369 | 7,042 |
1,484,060,054 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數82.59%,本案照原案表決通過。
- 65 -
第十三案
本公司董事會提
- 案由:楊岳崑先生經本次股東常會選任為第17 屆董事,為維護本公司投資權益 ,擬請許可楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業股份有限公司(以下簡稱中鋼 鋁業公司)相關職務,敬請公決。
說明:
-
一、依據公司法第209 條第1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
-
二、楊董事岳崑兼任該公司相關職務資料如下表:
| 轉投資公司名稱 | 兼任職務 | 與本公司關聯業務 |
|---|---|---|
| 中鋼鋁業公司 | 董事 | 熱處理、表面處理業務 |
- 三、本公司與前述轉投資事業在部分業務上固有關聯,惟彼此所銷售之具體 商品、服務方面,基本上仍互有區隔。楊董事岳崑兼任上述公司董事, 可藉參與該公司重要業務經營決策,監督其業務執行,以收相輔相成之 效,並維護本公司投資權益。
決議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:13,640,691,049 權
| 投票類型 | 贊成權數 | 反對權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|---|---|---|---|---|
| 現場投票 | 8,877,194,444 | 0 | 7,042 |
10,110,212 |
| 電子投票 | 2,388,688,219 | 890,655,403 | 0 |
1,474,035,729 |
| 總計 | 11,265,882,663 | 890,655,403 | 7,042 |
1,484,145,941 |
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同意通過表決權數占出席股東表決權數82.59%,本案照原案表決通過。
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四、 臨時動議:
股東戶號F59894 股東發言關心本公司是否考慮撤出高鐵投資。
股東戶號D01711 股東發言建議推廣冷軋方形管產品取代傳統鋼筋水泥工法, 公司應優先掌握此市場。
主席就股東所提問題與建議逐一回答,惟上開發言屬股東自由發言性質,並 未正式進入臨時動議之提案及決議程序。
經主席徵詢出席股東無其他臨時動議,議程全部完畢,主席宣布散會。
五、 散會:上午11 時58 分。
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