CSC — AGM Information 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	4	發言日期	108/05/06	發言時間	14:41:16
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.董事會決議日期:108/05/06 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 本公司107年度營業報告。 (二) 審計委員會查核本公司107年度決算報告。 (三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告。 (六) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(新增) (七) 本公司107年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。 (二) 承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。 (二) 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案。(新增) (三) 討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正草案。(新增) (四) 討論本公司「股東會議事規則」部份條文修正草案。 (五) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。 (六) 討論翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程公司、中鴻鋼鐵公司董事之 競業禁止解除案。(新增) (七) 討論吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠公司董事長之競業禁止解除案。(新增) (八) 討論林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程公司、台塑河靜開曼公司、 台塑河靜鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。(新增) (九) 討論王董事錫欽兼任轉投資中鋼精密鍛材公司、台塑河靜開曼公司、 台塑河靜鋼鐵公司、台灣高鐵公司董事之競業禁止解除案。(新增) (十) 討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業公司董事之競業禁止解除案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：108年6月19日(星期三)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）

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