CSC — AGM Information 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	3	發言日期	106/05/10	發言時間	13:46:39
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	補充公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (修正股東常會議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/10
說明	1.董事會決議日期:106/05/10 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由一、報告事項: (一) 本公司105年度營業報告。 (二) 審計委員會查核本公司105年度決算報告。(修改) (三) 105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金分派情形報告。 (四) 訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (五) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增) (六) 修定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) (七) 修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) (八) 修定本公司「董事道德行為準則」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認本公司105年度營業報告書、財務報告案。 (二) 承認本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (二) 討論翁董事長朝棟兼任中宇環保工程股份有限公司董事長與 中鴻鋼鐵股份有限公司董事之競業禁止解除案。 (三) 討論劉董事季剛兼任中宇環保工程股份有限公司董事、 台灣高速鐵路股份有限公司董事與Formosa Ha Tinh Cayman Limited (台塑河靜開曼公司)董事之競業禁止解除案。(修改) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間：106年6月21日(星期三)上午9時正。 (2)受理股東提案時間：106年4月17日(星期一)至106年4月26日(星期三)。 (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.