CSC — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/25	發言時間	15:04:36
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由: 一、討論事項： (一) 討論本公司章程部分條文修正案 二、報告事項： (一) 本公司104年度營業報告 (二) 監察人審查本公司104年度決算報告 (三) 104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金分派情形報告 (四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (五) 修訂本公司「董事會議事規則」報告 (六) 修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」報告 三、承認、討論及選舉事項： (一) 承認本公司104年度營業報告書、財務報表案 (二) 承認本公司104年度盈餘分配案 (三) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案 (四) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案 (五) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 (六) 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (七) 討論本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案 (八) 選舉本公司第16屆董事11人(含獨立董事3人)案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間：105年6月23日(星期四)上午9時正 (2)受理股東提案暨提名時間：105年4月18日(星期一)至105年4月27日(星期三) (3)受理股東提案暨提名處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.