CSC — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	10	發言日期	104/03/27	發言時間	19:49:15
發言人	林弘男	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	董事會決議104年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、 停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號) 4.召集事由: 一、報告事項： (一) 本公司103年度營業報告 (二) 監察人審查本公司103年度決算報告 (三) 修正本公司「董事會議事規則」報告 (四) 訂定本公司「誠信經營守則」報告 二、承認及討論事項： (一) 本公司103年度營業報告書、財務報表承認案 (二) 103年度盈餘分配承認案 (三) 本公司章程部分條文修正討論案 (四) 本公司股東會議事規則部分條文修正討論案 (五) 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正討論案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間：104年6月23日(星期二)上午9時正 (2)受理股東提案時間：104年4月20日(星期一)至104年4月29日(星期三) (3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.