CSC — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	6	發言日期	102/03/22	發言時間	17:15:23
發言人	李慶超	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	本公司董事會決議102年股東常會召開日期、地點、召集事 由、受理股東提案暨提名董事、監察人候選人名單時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司101年度營業報告 (二)監察人審查本公司101年度決算報告 (三)本公司101年度國內無擔保普通公司債發行情形報告 (四)修正本公司「董事會議事規則」報告 (五)中鋼與廣耀等三家公司合併案報告 (六)本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認及討論議案： (一)承認本公司101年度營業報告書、財務報表案 (二)承認101年度盈餘分配案 (三)討論101年度盈餘轉增資發行新股案 (四)討論修改公司章程案 (五)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」 (六)討論修改本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案 (七)選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 股東會召開時間：102年6月19日(星期三)上午9時正。 受理股東提案提名時間：102年4月12日至102年4月22日 受理股東提案暨提名處所：本公司(高雄市小港區中鋼路一號)

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