CSC — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/19	發言時間	16:55:54
發言人	李慶超	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	本公司一Ο二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、票決承認本公司101年度營業報告書、財務報表。 二、票決承認本公司101年度盈餘分配案: (一)本公司101年度盈餘分派，依本公司章程第六條規定分配。 (二)101年度分配董監事酬勞金7,765,149元，分配員工紅利414,141,286元，全數 以現金分配。 (三)分配特別股股東股息紅利為每股1.4元，其中股票0.1元，現金1.3元。分配普 通股股東紅利為每股0.5元，其中股票0.1元，現金0.4元。 (四)發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者 進位至元，差額以公司費用列支。 (五)為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時，優先 分配屬87及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所 得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。 三、票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案:自101年度可分配盈餘項下提撥新台幣 1,531,074,450元，辦理盈餘轉增資，發行普通股153,107,445股。 四、票決通過本公司章程條文修正案。 五、票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文訂定案。 六、票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。 七、選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人。當選名單如下: 董事： 經濟部-----------------------------代表人鄒若齊 經濟部-----------------------------代表人劉明忠 經濟部-----------------------------代表人歐嘉瑞 景裕國際股份有限公司---------------代表人宋志育 高瑞投資股份有限公司---------------代表人李慶超 群裕投資股份有限公司---------------代表人劉季剛 中國鋼鐵股份有限公司企業工會-------代表人魏肇津 鴻高投資股份有限公司---------------代表人翁政義 獨立董事---------------------------------李伸一 獨立董事---------------------------------張祖恩 獨立董事---------------------------------梁定澎 監察人： 新光鋼鐵股份有限公司---------------代表人粟明德 鄧泗堂 程一麟 八、票決通過許可本公司粟監察人明德兼任新光鋼鐵(股)公司、新合發金屬(股)公 司、新光鋼阿爾格工程(股)公司等3家公司董事長及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立 董事。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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