Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 16, 2018

招商证券股份有限公司

关于苏州晶瑞化学股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

“ ” “ ” 招商证券股份有限公司（以下简称 招商证券 、 保荐机构 ）作为苏州晶瑞 化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定的要求，仔细审阅了公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情 况如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]581 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币 普通股（A 股）2,206.25 万股。发行价格为每股 6.92 元。截至 2017 年 5 月 17 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股，募 集资金总额 152,672,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募 集资金为人民币 132,672,500.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元 后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00 元。

截止 2017 年 5 月 17 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师

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事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000324 号验资报告验证。

2 、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	122,708,700.00
减：以前年度募集资金使用	93,712,666.56
减：本报告期直接投入募投项目	16,621,384.32
减：本报告期置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-
加：利息收入扣除手续费净额	158,318.47
募集资金2018 年6 月30 日余额	12,532,967.59

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州晶瑞化学 股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》 经公司 2017 年第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经公司 2017 年第四次 临时股东大会表决通过。

结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗 银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支 行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行等四家银行开设募集资金专项账户， 并于 2017 年 6 月 7 日与招商证券股份有限公司、四家银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料， 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月 内累计从募集资金存款户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资 金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低者为准）的，公司应及时以传真方 式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

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截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

			金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有 限公司苏州平江支行	1102020429000868559	59,371,600.00	3,097,461.29	活期存款
花旗银行（中国）有 限公司上海分行	1784545217	13,369,900.00	3,596,504.48	活期存款
中国农业银行股份有 限公司苏州吴中开发 区支行	10541201040062564	18,242,000.00	5,836,016.99	活期存款
招商银行股份有限公 司苏州干将路支行	512902842010508	31,725,200.00	2,984.83	活期存款
合 计		122,708,700.00	12,532,967.59

三、 2018 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

通过核查，保荐机构认为：

1、晶瑞股份首次公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存 放非募集资金，也为未用作其他用途，符合相关法规的规定；

2、晶瑞股份首次公开发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募 集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确、完整地反映了募集资 金使用情况。

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附表：募集资金使用情况表

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向	金额单位：人民币元 募集资金总额 122,708,700.00 本年度投入募集资金总额 16,621,384.32 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总额 110,334,050.88 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 59,371,600.00 59,371,600.00 12,629,412.32 56,354,837.87 94.92% 2018.9.30 不适 用 否 研发中心项目 否 13,369,900.00 13,369,900.00 3,595,312.00 9,802,412.00 73.32% 2018.6.30 不适 用 否 销售技术服务中心项 目 否 18,242,000.00 18,242,000.00 396,660.00 12,432,311.00 68.15% 2019.6.30 不适 用 否 补充流动资金项目 否 31,725,200.00 31,725,200.00 31,744,490.01 100.06% 不适 用 否 承诺投资项目小计 122,708,700.00 122,708,700.00 16,621,384.32 110,334,050.88 超募资金投向
募集资金总额		122,708,700.00			本年度投入募集资金总额			16,621,384.32
报告期内变更用途的募集资金总 额		0.00			已累计投入募集资金总额			110,334,050.88
累计变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额比 例		0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目	否	59,371,600.00	59,371,600.00	12,629,412.32	56,354,837.87	94.92%	2018.9.30			不适 用	否
研发中心项目	否	13,369,900.00	13,369,900.00	3,595,312.00	9,802,412.00	73.32%	2018.6.30			不适 用	否
销售技术服务中心项 目	否	18,242,000.00	18,242,000.00	396,660.00	12,432,311.00	68.15%	2019.6.30			不适 用	否
补充流动资金项目	否	31,725,200.00	31,725,200.00		31,744,490.01	100.06%				不适 用	否
承诺投资项目小计		122,708,700.00	122,708,700.00	16,621,384.32	110,334,050.88
超募资金投向

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合计		122,708,700.00	122,708,700.00	16,621,384.32	110,334,050.88
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具大华核字[2017] 002759号鉴证报告。 公司于2017年7月6日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2017-010）。该等事项已于2017 年7 月21 日经2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于8 月份完成置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	公司于2018年8月15日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。截至2018年6月30日，“研发中心项目”项目已达到预定可使用状态并存在募集资金节余的情况。 按募集资金投资计划，该项目拟投入资金1336.99万元，截至2018年6月30日，该项目已累计投入募集资金980.2412万 元，剩余募集资金合计359.6504万元（其中募集资金余额为356.7488万元，利息收入为2.9016万元，共占公司募集资金总 筹资额12,270.87万元的2.93%，占该项目计划投资资金总额的26.90%），详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司 2018 年上半度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

孙 坚 孔小燕

招商证券股份有限公司

2018 年 8 月 16 日

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