Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 5, 2017

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-012

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5 日召开的 第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司（含子公司）向金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值 外币）的综合授信。现将相关事宜公告如下：

一、 申请授信额度的具体事宜：

为满足公司生产经营的资金需求，公司（含子公司）拟向金融机构申请总额 不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信 额度为准，预计实际使用额度不超过 2 亿元人民币），用于非流动资金贷款、流 动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、出口保理、保函 等，授信期限为 1 年。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定（最 终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。

上述综合授信额度需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合 授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司 办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法 律文件。

二、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议情况

2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向金

1

融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司（含子公司）向金融机构申请总额 不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司向金融机构申请综合授信额度的事项进行了认真核 查，认为公司（含子公司）向金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等 值外币）的综合授信，符合公司战略发展规划及生产经营的实际需要，有利于 促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能 力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公 司（含子公司）向金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的 综合授信。

该等事项尚须提交股东大会审议批准。

二、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

苏州晶瑞化学股份有限公司

==> picture [37 x 13] intentionally omitted <==

2017 年 7 月 5 日

2