Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第二届董事会第四十五次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独 立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第四十五次会议的 相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意

见

经审核，我们认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2021 年半年度募集资金的存放和 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。我们同意公司编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

二、关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号 ）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我 们对 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的 情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：

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1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、 法规规定相违背的情形。

2、报告期内，公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司不存在为控股股东 及其关联方提供担保的情况，未出现违规担保的情况。

三、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

经审核，我们认为：公司及其下属子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有 效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司内部已 建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

四、关于开展资产池业务的独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司票 据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司、 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与合作银行 开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，业务期限内该额度 可循环使用。

五、关于变更部分募集资金用途的独立意见

经核查，我们认为：公司本次募集资金用途变更是着眼于公司整体发展而做 出的谨慎决定，有助于提高公司募集资金使用效率，增大市场规模，提高公司整 体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障；有利于实现全体股东利益的 最大化，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 况，不会对项目的实施造成重大影响。公司本次对部分募集资金投资用途的变更 事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司对部分募 集资金投资用途的变更。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意 见》之签字页）

独立董事签字：

杨光澜

2021 年 8 月 26 日

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（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意 见》之签字页）

独立董事签字：

李 明

2021 年 8 月 26 日

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（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意 见》之签字页）

独立董事签字：

周庆丰

2021 年 8 月 26 日

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