Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-034

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次 会议于 2021 年 3 月 21 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议通知已于 2021 年 3 月 11 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司〈 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》的详细内容于 2021 年 3 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分

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析”及第十节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事屠一锋先生、袁泉女士、 杨光澜先生及原独立董事陈鑫先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

《2020 年度独立董事述职报告》详细内容于 2021 年 3 月 23 日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 3 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度总经理工作报告 > 的议案》

董事会审议了总经理薛利新先生提交的《公司 2020 年度总经理工作报告》， 认为 2020 年公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各 项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，各项业务有序 稳步推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度财务决算报告 > 的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》详细内容于 2021 年 3 月 23 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2021 年 3 月 23 日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了 核查并发表了明确同意的核查意见。

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出 具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2021 年 3 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

大华会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7 、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对大华会计师事务所完成的 2020 年度审计工作情况及其 执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机 构的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该 议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• 8 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《董事 2021 年 度薪酬方案》，公司董事薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约 束机制进行。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10 、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《高级管理人员 2021 年度薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩 效考核与激励约束机制进行。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关 联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度日常关联交 易执行及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对 本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

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关联董事吴天舒、罗培楠、李勍、李虎林为关联董事已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12 、审议通过了《关于 <2020 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 > 的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度公司控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案》

为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情 况，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 188,735,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额、资本公 积金转增股本总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告》。

独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14 、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下使用 不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审 议。上述资金额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，可以在 12 个月内滚 动使用。董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表行使该项投资决策权并签 署相关文件。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15 、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度担 保额度的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

16 、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担 保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额 度并提供抵押、质押担保的议案》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

17 、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 4 月 20 日下午 14：30 在公司会议室召开 2020 年年度 股东大会，审议前述以及第二届监事会第二十四次会议提请审议的需提交股东大 会审议的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会 的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十四次会议决议；

• 3、独立董事对第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

• 4、独立董事对第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 5、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项

• 的专项核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

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2021 年 3 月 22 日

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