Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码： 300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号： 2017-051

苏州晶瑞化学股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第 十八次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董 事会会议通知已于 2017 年 12 月 20 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事苏钢因出差委托吴天舒参与表决）。本次会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司 73.9808% 股权及对其进行 增资的议案》

公司拟以江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）截至2017年9月30日 100%股权的评估价值为基准，以自筹资金8,197.07万元收购程小敏、费望东、陈建 平、周一峰等40名自然人及南通大伦化工有限公司、无锡益鹏集团有限公司持有的 江苏阳恒73.9808%股权，同时出资现金3,334.64万元以溢价增资方式认购江苏阳恒 新增注册资本216.26万元，其余计入江苏阳恒资本公积。本次股权转让及增资完成 后, 标的公司注册资本由原来的718.56万元增加至934.82万元，公司持有江苏阳恒股

权比例80%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述 交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，但公司连续十二个月内累计购买资产成交金额超过公司最近一期经审计总资 产的 30%，此项交易尚须获得股东大会的批准。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于现金收购 江苏阳恒化工有限公司 73.9808%股权及对其进行增资的公告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的议案》

公司拟以自有资金投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司（以工商核 准登记信息为准），注册资本人民币 1 亿元，公司以货币方式认缴出资，出资期限为 自营业执照签发之日起 20 年内，经营范围为投资管理、资产管理、创业投资、实业 投资、市场营销策划、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查、 经济信息咨询等。（以工商核准登记信息为准）。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立 全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议

案》

公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26

日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保 的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2018 年 1 月 11 日下午 14 ： 30 在公司会议室召开 2018 年第 一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的 通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第十八次会议决议。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日