Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 8, 2020

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-072 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通 知》，计划于 2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30 以现场和网络投票相结合 的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于补选 公司非独立董事的议案》、公司第二届监事会十四次会议审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》，上述两项议案均尚需提交股东大会审议通过。

2020 年 4 月 8 日，公司控股股东新银国际有限公司从提高决策效率的角度 考虑，书面提请公司董事会将上述两项议案以临时提案方式直接提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，新银国际有限 公司持有公司股份 35,145,821 股，占公司总股本（以 2020 年 4 月 7 日公司股票 收盘后总股本为计算依据）的比例为 19.75%，该提案人的身份符合有关规定， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议，并作为 2019 年年度股东大会审议的第 15、16 项议

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案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 同日披露的公告。

因上述临时提案的增加，原公司 2019 年年度股东大会通知的相关条款有相 应变动，增加临时提案后的公司 2019 年年度股东大会通知详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会 的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 8 日

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