Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-024

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 提案《关于 < 公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案 > 的 议案》为提案《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》的生效前提。

“ ” “ 根据苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司）第一届董事会 第二十次会议决议，公司决定于 2018 年 4 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大 会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

1 、股东大会届次： 2017 年年度股东大会。

2 、召集人： 公司董事会

3 、会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关 规定。

4 、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 26 日（星期四），下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的时间为 2018 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：

1

2018 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统 或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、会议的股权登记日： 2018 年 4 月 20 日

7 ．会议出席对象：

（1）截至 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 3：00 收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 会议地点： 苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1、《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

• 2、《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》

2

• 3、《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

• 4、《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

• 6、《关于董事 2018 年度薪酬方案的议案》

• 7、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的

• 议案》

• 8、《关于<公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

• 9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

• 10、《关于子公司投资建设年产 9 万吨电子级硫酸改扩建项目的议案》

• 11、《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

• 12、《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，上述议案四、五、六、 七、八、九的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

上述议案中，议案 8 为议案 9 的生效前提；议案 8、9 属于特别决议，需经出 席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 7 属于关联交易事项，与该议案有 关联关系的股东需回避表决。 具体内容详见 2018 年 3 月 27 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告及文件。

三、提案编码

3

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于董事2018年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2017 年度日常关联交易执行及2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于<公司2017 年度利润分配及资本公积转增 股本预案>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》	√
10.00	《关于子公司投资建设年产9万吨电子级硫酸改 扩建项目的议案》	√

4

《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 √ 11.00 √ 《关于监事 2018 年度薪酬方案的议案》 12.00

四、现场会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登

• 记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 4 月 24 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2、登记时间：2018 年 4 月 24 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00

• 3、登记地点：苏州市吴中经济开发区善丰路 168 号

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

5

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、股东大会联系方式：

联系人：林萍娟

联系电话：0512-66037938 联系传真：0512-65287111

联系地址：苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区 善丰路 168 号）

邮政编码：215168

• 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

3、附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件三：股东参会登记表

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

6

董事会

2018 年 3 月 26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1 、投票代码： 365655

2 、投票简称： 晶瑞投票

3、填报表决意见

（1）填写表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2018 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

8

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

苏州晶瑞化学股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加苏州晶瑞化学股份 有限公司 2017 年年度股东大会，本人（本公司）对列入本次会议议程的每一审 “ ” “ ” “ ” 议事项的投票指示如下（明确表示 赞成 、 弃权 或 反对 的意见，如不作具体 指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定 的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

股东名称： 持股数量： 股

		备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司〈2017年年度报告〉及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2017年度董事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2017年度财务决算报 告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2017年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2018年度审计机构 的议案》	√
6.00	《关于董事2018年度薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于公司2017年度日常关联交易 执行及2018年度日常关联交易预计 的议案》	√
8.00	《关于<公司2017 年度利润分配及	√

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	资本公积转增股本预案>的议案》
9.00	《关于修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》	√
10.00	《关于子公司投资建设年产9万吨 电子级硫酸改扩建项目的议案》	√
11.00	《关于<公司2017年度监事会工作 报告>的议案》	√
12.00	《关于监事2018年度薪酬方案的议 案》	√

注：

1．委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2．授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的 应签名，委托人为法人的，应盖法人公章。

3．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股 东会会议结束时终止。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（或企业法人营业执照注册号）：

委托人的股东账号：

委托人的联系方式：

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受托人签字：

受托人身份证号码:

受托人联系方式:

委托日期： 年 月 日

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附件三：

苏州晶瑞化学股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称
股东身份证（自然 人）或统一社会信 用代码（法人）
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人姓名
代理人身份证
股东签名
登记日期

注：1.股东名称需与名册上所载的相同。

• 2.如没有代理人，代理人信息不需填写。

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