Crown Advanced Material Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 14, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-115

明冠新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月14 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。

公司于2022 年2 月11 日召开了2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》， 同意授权公司董事会就本次发行办理公司新增股份登记/锁定/上市、注册资本增 加、章程修改等有关事宜。

鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 37,214,182 股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，本次发行完成后，公司总股本由 164,087,736 股变更为 201,301,918 股，注册 资本由人民币 164,087,736.00 元变更为人民币 201,301,918.00 元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《上市公司章程指引（2022

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修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》中的 有关条款进行修改，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第6 条	公司注册资本为人民币16,408.7736万 元。	公司注册资本为人民币20,130.1918 万 元。
第19 条	公司股份总数为16,408.7736 万股，全 部为普通股。	公司股份总数为20,130.1918 万股，全 部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会授权公司 管理层办理变更注册资本、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》 全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2022 年12 月15 日

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