Crown Advanced Material Co., Ltd. — Remuneration Information 2024

Jun 14, 2024

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-032

明冠新材料股份有限公司

关于2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司 章程》等规定，公司于2024 年6 月13 日召开了第四届董事会二十一次会议，审 议通过了《关于2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避 表决该议案。具体情况公告如下：

一、2024 年度公司高级管理人员薪酬方案

结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度公 司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司2024 年度任期内的高级管理人员

（二）适用期限

2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日

（三）薪酬标准

高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人 员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、 能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核 情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。 具体拟定的2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为：

单位：万元

			单位：万元
姓名	职务	年度基本薪酬	绩效薪酬
闫洪嘉	总经理	93.06	按各考核周期核算
李珊珊	副总经理(首席执行官)	207.35	按各考核周期核算

赖锡安	财务总监	65.37	按各考核周期核算
叶勇	董事会秘书	44.45	按各考核周期核算
合计	-	410.23	-

• 注：闫洪嘉先生的本年度基本薪酬93.06 万元，含在全资子公司明冠国际控

• 股有限公司发放部分。自2024 年6 月实际发放工资起，明冠国际控股有限公司 向闫洪嘉先生发放税前薪酬8,000 美元/月或等值港币，年度折合人民币46.36 万元（具体金额以发放薪酬时每月末美元兑人民币汇率计算为准）。

  • （四）其他规定

• 1、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬

• 执行，不再另行领取董事津贴。

• 2、公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

• 任期计算并予以发放。

  • 3、上述薪酬金额均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年6 月15 日