Crown Advanced Material Co., Ltd. — Remuneration Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-055

明冠新材料股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年6 月1 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将 相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法 律法规及《公司章程》等规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实 际经营状况，拟将独立董事津贴标准由每人每年8.4 万元（税前）调整为每人每 年12 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标 准自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴 符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、 同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等 综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积

极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交

公司2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2023 年6 月3 日