Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 3, 2025

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司

使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金 并开立募集资金临时补流专项账户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为明冠新材料股份有 限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对明冠新材使用部分闲置定增募 集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的事项进行了审慎 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况
发行项目名称	2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金总额	1,675,382,473.64元
募集资金净额	1,655,881,457.62元
募集资金到账时间	2022年11月22日
前次用于暂时补充流动资金的募集资 金归还日期及金额	截至2025年11月28日已归还15,500.00万元

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募集 资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资金已全部到 位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2022 年 11

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月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有 限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 11 月 26 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募 投项目累计使用募集资金为人民币 53,034.72 万元，公司募集资金余额为人民币 113,588.27 万元。具体情况如下：

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
发行项目名称	2022 年度向特定对象发行A 股股票
募集资金账户余额	113,588.27
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
明冠锂膜公司年产 2亿平米铝塑膜建 设项目	93,060.00	-	-
嘉明薄膜公司年产 1亿平米无氟背板 建设项目	41,580.00	21,840.82	该项目已结项并将节 余募集资金永久补充 流动资金
补充流动资金	30,948.15	31,193.90	该项目已结项
合计	165,588.15	53,034.72	-

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公 司使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流 动资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于使用 部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

截至 2025 年 12 月 1 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募 集资金全额归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保 荐人及保荐代表人。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于归还临时补充流动资

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金的募集资金的公告》（公告编号：2025-042）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据 公司及全资子公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保定 增募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司及全资子公司拟 使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司将随时根据定增募 集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至相应的募集资金专用账户。

本次使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金通过募集资金专项账户 实施，仅限用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，不会通过直 接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司 债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常 进行。

五、开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三 方监管协议

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立募集资金 专项账户对募集资金临时补流存储与使用进行管理，公司和全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称“明冠锂膜”）与中国农业银行股份有限公司宜春 经济开发区支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。相关募集资金专户情况如下：

账户名称	开户行	专户用途	银行账号
明冠新材料股份有限公司-募 集资金临时补流专户	中国农业银行股份 有限公司宜春分行	临时补充流 动资金	14381101040045804
江西明冠锂膜技术有限公司- 募集资金临时补流专户	中国农业银行股份 有限公司宜春分行	临时补充流 动资金	14381101040045812

六、履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于

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使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账 户的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响定增募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定 增募集资金临时补充流动资金，并开立募集资金临时补流专项账户。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司履行的审议程序符合相关法律法规规 定，符合监管部门的相关监管要求。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临 时补流专项账户的事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，履行了必要 的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置定增募 集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 满足公司业务发展需求，不会影响公司定增募集资金投资项目的正常开展，不存 在变相改变募集资金投向的情形。

综上，保荐人同意公司本次使用额度不超过人民币 2.00 亿元的闲置定增募 集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司使 用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户 的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

武 楠 陈 昶

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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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