Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 31, 2023

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-064

明冠新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明

• 冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”）

 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 通过明冠国际向越南明冠增资2,000 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、省 发改委等部门审批为准），该款项将全部投入越南明冠太阳能电池封装胶膜项目。 本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至等值3,500 万美元的港 币或越南盾。

• 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交

• 公司股东大会审议。

 本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材 料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

 风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为 公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体 风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案 后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。 公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为支 持越南明冠的经营发展，提升其太阳能电池封装胶膜产能和市场份额，增强市场 竞争力，公司拟以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000 万美元（最终增 资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入越南明 冠太阳能电池封装胶膜项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均 增加至等值3,500 万美元的港币或越南盾。

（二）审议情况

公司于2023 年7 月31 日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过《关 于对全资子公司增资的议案》，同意本次公司通过明冠国际向越南明冠增资 2,000 万美元事项。本次议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明 冠新材料股份有限公司章程》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资主体的基本情况

（一）公司名称：明冠国际控股有限公司

注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK

董事：闫洪嘉

成立时间：2018 年2 月9 日

经营范围：各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易

增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有明冠国际100%股权；本次增 资后，公司仍持有明冠国际100%股权。

增资方式：自有资金

明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

资产负债项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 （经审计） （未经审计） 资产总额 4,086.65 8,185.09

净资产	4,061.92	8,158.38
利润表项目	2022年度 （经审计）	2022年1-3月 （未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-17.96	-2.02

• 注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）公司名称：明冠新材料（越南）有限公司

• 注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区CN-07 地块CN 07-03 厂房 法定代表人：刘丹

注册资本：358,720,000,000.00 元越南盾（折合 1,500 万美元） 成立时间：2019 年4 月4 日

主要业务：太阳能电池背板、光伏组件封装胶膜等新型复合膜材料的生产、 销售业务

股权结构：本次增资前，明冠国际持有100.00%股权，本次增资后，明冠国 际仍持有越南明冠100%股权。

增资方式：自有资金

越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

资产负债项目	2022年12月31日 （经审计）	2023年3月31日 （未经审计）
资产总额	11,404.48	16,159.69
净资产	1,609.80	6,299.17
利润表项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	7,211.96	5,000.74
净利润	-251.73	595.08

注：上述年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次增资是基于公司太阳能电池封装胶膜产品在海外业 务的拓展，将改善越南明冠资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈 利能力，有助于公司海外业务的稳健经营和长远发展。本次事项的审议程序符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次 增资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东， 特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司本次增资事项。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司太阳能电池封装胶膜产品在海外业务的拓展，将改善越 南明冠资产结构、增加流动资金，并提升产品产销规模和盈利能力，有助于公司 海外业务的稳健经营和长远发展。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子 公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定，总体风险可控。但本次 增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否 通过相关核准以及最终通过核准的金额和时间均存在不确定性。

公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日