Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 16, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-055

明冠新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集 说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月30 日收到上 海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于明冠新材料股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕60 号）（以下简称“《审核问询函》”），具体内容详见公司于2022 年4 月1 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关 于收到上海证券交易所<关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-037）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 根据相关要求对《问询函》进行回复及公开披露，具体内容详见公司于2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有 限公司关于回复<关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函>的公告》(公告编号：2022-039) 及相关公告文件。2022 年5 月5 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于调整公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》以及《关于公司向 特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关公告文件于 2022 年5 月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2022 年5 月16 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》

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《关于公司向特定对象发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, ， 相关公告文件于2022 年5 月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露。

公司根据前述修订内容，会同相关中介机构，对审核问询函的回复、募集说 明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件审核问询函的回复》、《明冠新材料股份有限公司2022 年度向特定 对象发行A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日

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