Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-038

明冠新材料股份有限公司

关于向银行申请融资综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月27 日召开了 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资综合授信额 度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟向银行申请综合授信的情况

为保证公司经营结算所需银行授信敞口需求，公司及子公司拟向商业银行申 请融资授信敞口额度。本次融资授信敞口申请后，公司累计存续的授信敞口额度 不超过8.60 亿元，其中1 年期贷款利率(LPR)报价均上浮不超过100 个BP。在 融资授信敞口总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决定， 融资额度、期限、利率、计息方式等最终以商业银行授信批复为准。

上述银行授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司 运营资金的实际需求确定，授信敞口使用以满足经营需求和控制融资成本为原 则。上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/ 国内信用证、供应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用无抵押担保。

上述银行授信自公司董事会审议批准之日起12 个月内有效，在上述额度及 期限内可循环使用银行授信敞口。

二、审议和表决情况

公司于2021 年9 月27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请融资综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》规定，公司向银行申请融资授信敞口额度累计未超 过2020 年度经审计合并总资产的50%，董事会审议后无需提交股东大会审议。

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公司董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期 内向银行申请使用银行授信敞口并签署有关合同。

本次向银行申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持 续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产 生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2021 年9 月29 日

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