Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 29, 2025

证券简称：明冠新材

公告编号：2025-033

证券代码：688560

明冠新材料股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会 议于2025 年8 月29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025 年8 月23 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监 事3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》

经审核，与会监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定，取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商变更登记。监 事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司 股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规 范性文件的要求继续履行监事会职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及

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修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会 2025 年8 月30 日

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