Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 8, 2023

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-037

明冠新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023 年5 月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于2023 年4 月29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施2022 年限制性股票激励计划的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次终止实施2022 年限制性股票激励计划 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次激励计划的终止不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不 会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽责。公司监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于终止实施2022 年限制性股票激励计划的公告》（公 告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

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特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会 2023 年5 月9 日

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