Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-071

明冠新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定， 2022 年6 月24 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四 届监事会非职工代表监事，并与公司于2022 年6 月17 日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员以及监事会主 席，并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年6 月24 日，公司召开2022 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举了闫洪嘉先生、闫勇先生、张磊先生、张锐先生担任公司第四届董 事会非独立董事，选举郭华军先生、罗书章先生、彭辅顺先生担任公司第四届董 事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组 成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会 董事简历详见附件。

1

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022 年6 月24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同 意选举闫洪嘉先生担任第四届董事会董事长、闫勇先生担任第四届董事会副董事 长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、董事会战略委员会委员：闫洪嘉、张锐、郭华军，其中闫洪嘉为主任委 员；

2、董事会提名委员会委员：彭辅顺、郭华军、闫洪嘉，其中彭辅顺为主任 委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：郭华军、罗书章、闫洪嘉，其中郭华军 为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：罗书章、彭辅顺、闫勇，其中罗书章为主任委 员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董 事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员罗书章先生为会计专 业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。 上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年6 月24 日，公司召开2022 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举了李成利先生、刘丹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事， 与2022 年6 月17 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事谭志刚先生共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022 年6 月24 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》，选举了李成利先生为监事会主席，任期与第 四届监事会任期相同。上述第四届监事会监事简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员

2

2022 年6 月24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任闫洪 嘉先生为公司总经理，同意聘任张磊先生为副总经理，同意聘任赖锡安先生为财 务总监，同意聘任叶勇先生为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见 附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中 国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书叶勇先生已取 得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通 过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书 任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意 见。

四、聘任公司证券事务代表

2022 年6 月24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邹明斌先生为公司证券 事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。邹明斌先生简历详见附件。

邹明斌先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李安民先生、路宝鹏先生不再担任公司非独立董 事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32 号

电话：0795-3666265

电子邮箱：ir@mg-crown.com

特此公告。

3

明冠新材料股份有限公司董事会 2022 年6 月25 日

4

附件：

闫洪嘉先生简历： 闫洪嘉，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历，中山大学在职经理MBA 课程高级研修班结业。2003 年7 月至2015 年7 月， 任昆山云天电子有限公司执行董事兼总经理；2006 年7 月至2018 年1 月，任天 正科技（江西）有限公司执行董事兼总经理；2007 年11 月起，创立明冠能源（江 西）有限公司并担任明冠有限及本公司董事长、总经理等职务； 2018 年2 月至 今，任明冠国际控股有限公司董事；2018 年7 月至今，任江西明冠锂膜技术有 限公司执行董事兼总经理；2019 年8 月至2022 年5 月，任江西融合实业发展有 限公司执行董事。现任本公司董事长兼总经理。

闫勇先生简历： 闫勇，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 瑞士维多利亚大学工商管理硕士，清华大学国际创新管理总裁高级研修班结业。 2008 年1 月至2016 年10 月，任昆山明冠电子科技有限公司执行董事兼总经理； 2010 年2 月至今，任苏州城邦达益材料科技有限公司董事长兼总经理；2010 年 11 月至今，任上海博强投资有限公司监事；2013 年11 月至2014 年10 月，任苏 州爱可姆机械有限公司执行董事兼总经理；2013 年12 月至2016 年3 月，任深 圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015 年5 月 至今，任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年12 月至今，任江西 维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理；2021 年11 月至今，任深圳市明冠投 资发展有限公司执行董事兼总经理；2021 年11 月至今，任兴华财通创业投资管 理有限公司执行董事；2022 年1 月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司执行董 事兼总经理。2022 年5 月至今，任江西融合实业发展有限公司执行董事。2011 年11 月至今，任本公司董事。

张磊先生简历： 张磊，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2013 年10 月至2016 年6 月，任上海裕坤合投资管理有限公司新能源汽 车事业部总经理；2014 年7 月至2016 年7 月，任江西普华能源科技有限公司执 行董事兼总经理。2016 年7 月至今，任本公司董事兼副总经理。

5

张锐先生简历： 张锐，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，在职研究生。2006 年2 月至2007 年2 月，任中国农业银行许昌分行结算专 员；2007 年2 月至2011 年2 月，任河南黄河旋风股份有限公司证券事务代表； 2011 年3 月至2014 年4 月，任普莱柯生物工程股份有限公司董事会秘书；2014 年4 月至2017 年4 月，任河南鑫融基金控股份有限公司董事会秘书；2017 年5 月至2018 年5 月，任德尔未来科技控股集团股份有限公司投资总监；2018 年6 月至2021 年10 月，任德尔集团有限公司副总经理。2021 年11 月至今，任本公 司投资总监。

郭华军先生简历： 郭华军，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，材料科学与工程学科博士后。2002 年1 月至今，历任中南大学冶金 科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2014 年1 月至今，任广东博力威科技股份有限公司技术顾问；2013 年6 至今，任湖南海 盈科技有限公司监事。2017 年6 月至今，任本公司独立董事。

罗书章先生简历： 罗书章，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1992 年7 月至1996 年6 月，任石家庄铁道学院教师；1996 年6 月至 2004 年8 月，历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财 部财务经理；2004 年9 月至2007 年6 月，就读于天津财经大学；2007 年6 月至 今，任广东金融学院教授；2016 年6 月至今，任深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事；2020 年9 月至今，任捷邦精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任广州华台贸易有限公司监事。2019 年6 月至今，任本公司独立董 事。

彭辅顺先生简历： 彭辅顺，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1999 年7 月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、 教授；2012 年5 月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。2019 年6 月至今， 任本公司独立董事。

李成利先生简历： 李成利，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

6

历。2004 年3 月至2008 年5 月，任昆山雅森电子材料科技有限公司研发部课长； 2008 年6 月至2009 年6 月，任苏州赛伍应用技术有限公司及其关联公司的工艺 部经理；2009 年7 月至2010 年4 月，任昆山永翔光电科技有限公司研发人员； 2010 年5 月至今，任明冠能源（江西）有限公司及本公司技术总监；2016 年6 月至今，任苏州明冠新材料科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司监事会 主席。

刘丹女士简历： 刘丹，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2006 年9 月至2009 年8 月，任南昌理工学院经贸系教师；2009 年9 月至 2011 年7 月，就读于江西财经大学；2011 年7 月至2012 年12 月，任南昌翠林 高尔夫度假酒店总经办主任；2013 年1 月至今，历任明冠能源（江西）有限公 司及本公司总经理助理、海外销售总监等职务；2018 年7 月至今，任江西明冠 锂膜技术有限公司监事；2019 年4 月至今，任明冠新材料（越南）有限公司总 经理；2022 年1 月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。现任本公司监事。

谭志刚先生简历： 谭志刚，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，江西省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。2007 年10 月至 2010 年11 月，任江西方圆线缆制造有限公司工程师；2011 年4 月至今，历任明 冠能源（江西）有限公司及本公司设备部、研发部主管、主管级高级电气工程师 等职务。现任本公司职工监事。

赖锡安先生简历： 赖锡安，1984 生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年11 月至2011 年9 月，任无锡小天鹅股份有限公司财务部部长；2011 年 10 月至2016 年8 月，任南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理；2016 年9 月至2017 年4 月，任宁波奥克斯电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年9 月至2019 年5 月，任江苏丰润电器集团有限公司财务总监；2019 年11 月 至2020 年1 月，任本公司财务副总监。2020 年1 月至今，任本公司财务总监。

叶勇先生简历： 叶勇，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年9 月至2012 年5 月，任金光纸业（中国）投资有限公司河南事业区财务

7

处处长；2012 年6 月至今，历任本公司财务负责人、董事会秘书等职务。2021 年11 月至今，任深圳市明冠投资发展有限公司监事。现任本公司董事会秘书。 叶勇先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的 规定。

邹明斌先生简历： 邹明斌，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2008 年1 月至2008 年12 月，任南昌时富投资咨询有限公司全球证券分析 员；2009 年1 月至2010 年7 月，任南京瑞孚投资管理有限公司美股操盘手；2010 年8 月至2014 年3 月；任江西恒大高新技术股份有限公司证券事务代表；2014 年4 月至2017 年6 月，任湖南永清水务有限公司证券事务代表；2018 年7 月至 今，任明冠新材料股份有限公司证券事务代表。

邹明斌先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 的规定。

8