Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-070

明冠新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年6 月24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022 年6 月24 日以口头方式送达全体监事。经与会监事同意，豁免本次会议的通知期限，与会 监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由全体监事共同推举李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举李成利先生为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会 2022 年6 月25 日

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