Crown Advanced Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-062

明冠新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022 年6 月26 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《明冠 新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公 告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022 年6 月8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名闫洪嘉先生、闫 勇先生、张磊先生、张锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时同意 提名郭华军先生、罗书章先生、彭辅顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公 司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及

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公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上， 公司第三届董事会独立董事一致同意提名闫洪嘉先生、闫勇先生、张磊先生、张 锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郭华军先生、罗书章先生、 彭辅顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股 东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，同时根据相关规定， 公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。公司将召开2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独 立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022 年6 月8 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经股东提名，监事会同意提名李成利先生、刘丹女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人，并提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。前述第三届监 事会非职工代表监事候选人简历见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累 积投票制选举产生，自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任 独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作 制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过 之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022

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年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按 照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会 2022 年6 月9 日

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附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

闫洪嘉先生简历： 闫洪嘉，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历，中山大学在职经理MBA 课程高级研修班结业。2003 年7 月至2015 年7 月， 任昆山云天电子有限公司执行董事兼总经理；2006 年7 月至2018 年1 月，任天 正科技（江西）有限公司执行董事兼总经理；2007 年11 月起，创立明冠能源（江 西）有限公司并担任明冠有限及本公司董事长、总经理等职务； 2018 年2 月至 今，任明冠国际控股有限公司董事；2018 年7 月至今，任江西明冠锂膜技术有 限公司执行董事兼总经理；2019 年8 月至2022 年5 月，任江西融合实业发展有 限公司执行董事。现任本公司董事长兼总经理。

闫勇先生简历： 闫勇，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 瑞士维多利亚大学工商管理硕士，清华大学国际创新管理总裁高级研修班结业。 2008 年1 月至2016 年10 月，任昆山明冠电子科技有限公司执行董事兼总经理； 2010 年2 月至今，任苏州城邦达益材料科技有限公司董事长兼总经理；2010 年 11 月至今，任上海博强投资有限公司监事；2013 年11 月至2014 年10 月，任苏 州爱可姆机械有限公司执行董事兼总经理；2013 年12 月至2016 年3 月，任深 圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015 年5 月 至今，任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年12 月至今，任江西 维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理；2021 年11 月至今，任深圳市明冠投 资发展有限公司执行董事兼总经理；2021 年11 月至今，任兴华财通创业投资管 理有限公司执行董事；2022 年1 月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司执行董 事兼总经理。2022 年5 月至今，任江西融合实业发展有限公司执行董事。2011 年11 月至今，任本公司董事。

张磊先生简历： 张磊，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2013 年10 月至2016 年6 月，任上海裕坤合投资管理有限公司新能源汽 车事业部总经理；2014 年7 月至2016 年7 月，任江西普华能源科技有限公司执 行董事兼总经理。2016 年7 月至今，任本公司董事兼副总经理。

张锐先生简历： 张锐，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，在职研究生。2011 年3 月至2014 年4 月，任普莱柯生物工程股份有限公司 董事会秘书；2014 年4 月至2017 年4 月，任河南鑫融基金控股份有限公司董事 会秘书；2017 年5 月至2018 年5 月，任德尔未来科技控股集团股份有限公司投 资总监；2018 年6 月至2021 年10 月，任德尔集团有限公司副总经理。2021 年 11 月至今，任本公司投资总监。

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第四届董事会独立董事候选人简历

郭华军先生简历： 郭华军，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，材料科学与工程学科博士后。2002 年1 月至今，历任中南大学冶金 科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2014 年1 月至今，任广东博力威科技股份有限公司技术顾问。2017 年6 月至今，任本公 司独立董事。

罗书章先生简历： 罗书章，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1992 年7 月至1996 年6 月，任石家庄铁道学院教师；1996 年6 月至 2004 年8 月，历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财 部财务经理；2004 年9 月至2007 年6 月，就读于天津财经大学；2007 年6 月至 今，任广东金融学院教授；2016 年6 月至今，任深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事；2020 年9 月至今，任捷邦精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任广州华台贸易有限公司监事。2019 年6 月至今，任本公司独立董 事。

彭辅顺先生简历： 彭辅顺，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1999 年7 月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、 教授；2012 年5 月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。2019 年6 月至今， 任本公司独立董事。

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第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李成利先生简历： 李成利，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年3 月至2008 年5 月，任昆山雅森电子材料科技有限公司研发部课长； 2008 年6 月至2009 年6 月，任苏州赛伍应用技术有限公司及其关联公司的工艺 部经理；2009 年7 月至2010 年4 月，任昆山永翔光电科技有限公司研发人员； 2010 年5 月至今，任明冠能源（江西）有限公司及本公司技术总监；2016 年6 月至今，任苏州明冠新材料科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司监事会 主席。

刘丹女士简历： 刘丹，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2006 年9 月至2009 年8 月，任南昌理工学院经贸系教师；2009 年9 月至 2011 年7 月，就读于江西财经大学；2011 年7 月至2012 年12 月，任南昌翠林 高尔夫度假酒店总经办主任；2013 年1 月至今，历任明冠能源（江西）有限公 司及本公司总经理助理、海外销售总监等职务；2018 年7 月至今，任江西明冠 锂膜技术有限公司监事；2019 年4 月至今，任明冠新材料（越南）有限公司总 经理；2022 年1 月至今，任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。现任本公司监事。

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